Открытое акционерное общество "Полюс Золото". Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте – о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Полюс Золото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Полюс Золото»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990
1.5. ИНН эмитента: 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.polyuszoloto.info,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 27 декабря 2013 года; почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, ОАО «Полюс Золото»;
Российская Федерация, 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
Российская Федерация, 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор».
2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 178 126 553, что составляет 93,4421% от числа размещенных голосующих акций ОАО «Полюс Золото» (кворум имеется).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О дивидендах по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам девяти месяцев 2013 года.
2) Об утверждении Устава ОАО «Полюс Золото» в новой редакции.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «О дивидендах по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам девяти месяцев 2013 года.»:
«ЗА» - 921 373 «ПРОТИВ» - 177 193 084 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 630
Решение общего собрания акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «1. Объявить дивиденды по результатам девяти месяцев 2013 года в размере 26,23 рублей на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс Золото» и установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 2. Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы.»
- НЕ ПРИНЯТО.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ОАО «Полюс Золото» в новой редакции»:
«ЗА» - 178 045 203 «ПРОТИВ» - 2 444 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 71 298
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: «Утвердить Устав ОАО «Полюс Золото» в новой редакции.».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 09 января 2014 года № 01-14/ОСА.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности ОАО «Полюс Золото» И.Л. Бакулев
3.2. Дата 09 января 2014 г.