Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: Об утверждении внутренних документов эмитента; Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд,
д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения

2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 3 квартале 2013 года.
2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об управлении жилищным фондом, предназначенным для временного проживания работников ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
4. Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
5. Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013 год и прогноз до 2018 года.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
9. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР».
10. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 1 квартал 2013 года».
11. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 1 полугодие 2013 года и 2 квартал 2013 года».
12. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 1 полугодие 2013 года и 2 квартал 2013 года».
13. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» за 1 полугодие 2013 года и 2 квартал 2013 года».
14. О рассмотрении предложений по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой работ ОАО «МОЭСК» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
15. О рассмотрении скорректированной Программы работ ОАО «МОЭСК» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
16. Об одобрении дополнительного соглашения к договору финансовой аренды (лизинга) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ЗАО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» как сделки, связанной с приобретением ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение, электрической и тепловой энергии.
17. Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту кабельных линий между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору по передаче ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» денежных средств (пожертвований) для выплаты дополнительных именных (персональных) стипендий студентам Московского энергетического института (технического университета) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (Технический университет)» ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» № 14390-409 от 17.10.2011 г. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении договора аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении договора предоставления информационно - консультационных услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении договора предоставления информационно - консультационных услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Об одобрении актов сдачи-приемки услуг по технологическому присоединению между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ОЭК» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
24. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору № 15048-409 от 23.03.2012 г. на проведение периодических и предварительных медицинских осмотров (обследований) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «СОГАЗ-Медсервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
25. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
26. О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется.

2.3. Принятые решения:

по вопросу 3
Утвердить Положение об управлении жилищным фондом, предназначенным для временного проживания работников ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров Общества.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 4
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к решению.
2. Считать утратившим силу Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденное решением Совета директоров Общества 06.12.2012 (Протокол № 186).

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 7
1. Утвердить «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу Положение о технической политике
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвержденное решением Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 05 марта 2008 года (Протокол № 57 от 07.03.2008).

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 8
1. Утвердить Приложение № 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденному решением Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 05 февраля 2013 года (протокол от 05.02.2013№ 190), в новой редакции, согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества.
2. Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Петром Алексеевичем Синютиным в части Приложения № 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества (Приложение № 1 к трудовому договору от 05 февраля 2013 года) в соответствии с Приложением № 10 к решению Совета директоров Общества.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 17
1. Определить цену договора на выполнение научно-исследовательской работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в размере 14 950 000 (четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 280 580 (два миллиона двести восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 47 копеек.
2. Одобрить договор на выполнение научно-исследовательской работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 18 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Заказчик: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Исполнитель: ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».
Предмет договора.
По Договору Исполнитель в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить научно-исследовательские работы по теме: «Разработка методических указаний и программного обеспечения расчета уставок устройств автоматического регулирования напряжения трансформаторов (АРНТ) в электрических сетях ОАО «МОЭСК».
Содержание и объем Работ, технические и иные требования к Работам по Договору определены в Техническом задании (приложение № 1 к договору).
Цена договора.
Цена Договора определяется Сметой затрат на выполнение научно-исследовательской работы (приложение № 3 к Договору), которая составляет 12 669 491 (двенадцать миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 копейки, кроме того НДС 18% – 2 280 580 (два миллиона двести восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 47 копеек.
Всего с НДС стоимость работ по настоящему Договору составляет 14 950 000 (четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок выполнения работ.
Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Календарным планом (приложение № 2 к договору):
Начало – дата подписания договора
Окончание – 31 мая 2014 года.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 18
1. Определить цену договора подряда на выполнение работ по ремонту кабельных линий между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере 17 700 000 руб. 00 коп (семнадцать миллионов семьсот тысяч руб. 00 коп), в том числе НДС (18%) – 2 700 000 руб.00 коп. (два миллиона семьсот тысяч рублей,00 коп).
2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ремонту кабельных линий между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 19 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Подрядчик – ОАО «Москабельэнергоремонт»
Предмет договора:
В соответствии со сметно-технической документацией, разработанной и утвержденной Заказчиком, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ (заказа) по неотложному ремонту кабельных линий 0,4-10 кВ Заказчика при необходимости с последующим благоустройством территорий после ремонта КЛ (асфальтировка или озеленение мест разрытий, восстановление бордюрного камня, тротуарной плитки и пр.).
Цена договора:
Общая стоимость работ (предельная, на полный объем работ), поручаемых Подрядчику по договору согласно Смете по единичным расценкам, составленной для открытия финансирования (Приложение № 3 к договору) по договору, составляет 15 000 000 руб. 00 коп (пятнадцать миллионов рублей, 00 коп), кроме того. НДС 18% - 2 700 000 руб.00 коп. (два миллиона семьсот тысяч рублей,00 коп). Всего стоимость работ составляет 17 700 000 руб. 00 коп (семнадцать миллионов семьсот тысяч руб. 00 коп).
Срок выполнения работ по договору:
Начало работ: С момента подписания.
Окончание работ: «31» декабря 2013 года.
Срок действия договора:
1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2013 г.
2. В соответствии со статьей 425 ГК РФ условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 24 сентября 2013г.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 19
1. Определить цену дополнительного соглашения № 5 к договору по передаче ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» денежных средств (пожертвований) для выплаты дополнительных именных (персональных) стипендий студентам Московского энергетического института (технического университета) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (Технический университет)» ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» от 17.10.2011 г. № 14390-409 в размере 350 000 руб. 00 коп (триста пятьдесят тысяч рублей 00 коп).
2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору по передаче ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» денежных средств (пожертвований) для выплаты дополнительных именных (персональных) стипендий студентам Московского энергетического института (технического университета) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (Технический университет)» ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» т 17.10.2011 г. №14390-409 о (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 20 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны соглашения.
Организация – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»,
МЭИ – ФГБОУ ВПО «МЭИ»
Предмет соглашения.
1. В соответствии с Договором передачи денежных средств (пожертвования) от 17 октября 2011 года № 14390-409 (о выплате студентам ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» дополнительных именных (персональных) стипендий ОАО «МОЭСК») и Протоколом заседания конкурсной комиссии по отбору стипендиатов именной стипендии ОАО «МОЭСК» от «22» октября 2013 г. № 5
ОАО «МОЭСК» установлены следующие именные стипендии:
Студентам Института электроэнергетики:
Карасева Дарья Владимировна
Михайлов Александр Борисович
Сиренко Василий Витальевич
Смыслова Екатерина Валерьевна
Субботин Павел Владимирович
Парамонов Александр Алексеевич
Силаев Максим Андреевич группа Э-10-08
группа Э-12-08
группа Э-08-08
группа Э-06-08
группа Э-2-09
группа Э-7-09
группа Э-9-09
Срок выплаты стипендии — осенний семестр 2013/2014 учебного года (с сентября 2013 г. по январь 2014 г.)
Размер стипендии — 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц на одного человека.
Сумма пожертвования по настоящему дополнительному соглашению - 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
2. В связи с изменением размера выплачиваемых стипендий, Стороны договорились изложить Приложение № 1 к Договору от 17 октября 2011 года № 14390-409 в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.
Срок действия соглашения.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Стороны пришли к соглашению распространить действие настоящего Дополнительного соглашения на фактические отношения Сторон, возникшие до его подписания, с 01 сентября 2013 года.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 20
1. Определить цену договора аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 2 687 503,41 (два миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот три рубля 41 копейка) рублей, в том числе НДС (18%) – 409 958,91 (четыреста девять тысяч девятьсот пятьдесят восемь рублей 91 копейка) рублей.
2. Одобрить договор аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 21 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Арендатор – Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»;
Арендодатель – Открытое акционерное общество «Завод по ремонту электротехнического оборудования».
Предмет договора.
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду имущество – помещение общей площадью 378 кв.м (из них 29,3 кв.м – офисные помещения (кабинеты) и 349,3 кв.м – производственные), расположенное по адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 4А, стр.3.
Платежи и расчеты по договору.
Арендная плата устанавливается в размере 2 277 544,5 рублей за 11 месяцев, кроме того НДС в размере 409 958,91 рублей. Месячная арендная плата составляет 207 049,50 рублей, кроме того НДС 37 268,91 рублей.
Срок аренды.
Срок аренды устанавливается с «01» октября 2013 года по «31» августа 2014 года.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Действие Договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникшие с 01 октября 2013 года.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 21
1. Определить цену договора оказания информационно - консультационных услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» в размере 89 521, 05 руб. (Восемьдесят девять тысяч пятьсот двадцать один рубль 05 копеек), в т.ч. НДС - 13 655, 75 руб. (тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять рублей 75 коп).
2. Одобрить договор оказания информационно - консультационных услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 22 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Исполнитель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Заказчик – ОАО «МКСМ»
Предмет договора.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства предоставить информационно - консультационные услуги (далее «Услуги») для вновь принятого персонала (2 человека) по темам:
а). Рабочий, связанный с СУГ;
б). Правила ремонта и монтажа КЛ до 20кВ (теория);
в). Прокладка КЛ до 35 кВ;
г). Монтаж соединительных, концевых и переходных муфт напряжением до 20кВ включительно;
д). Правила ремонта и монтажа КЛ до 20кВ (практика), по утвержденной программе и регламенту.
Цена договора.
Общая стоимость по данному Договору составляет: 89 521 руб. 05 коп. (Восемьдесят девять тысяч пятьсот двадцать один руб. 05 коп.), в т.ч. НДС - 13 655 руб. 75 коп.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. Условия заключенного Договора распространяются на отношения, возникшие с 16 сентября 2013 г. и действуют по 30 июня 2014 г.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 22
1. Определить цену договора оказания информационно - консультационных услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» в размере 83 593,72 рублей (Восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто три рубля 72 копейки), в том числе НДС 18 % - 12 751,58 рублей (Двенадцать тысяч семьсот пятьдесят один рубль 58 копеек).
2. Одобрить договор оказания информационно - консультационных услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 23 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Исполнитель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Заказчик – ОАО «МКСМ»
Предмет договора.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства предоставить информационно - консультационные услуги (далее «Услуги») для персонала имеющего практические навыки производства работ по ремонту и монтажу кабельных линий в количестве 14-ти человек по теме «Правила производства земляных работ при прокладке кабеля»,
по утвержденной программе и регламенту.
Цена договора.
1.Стоимость Услуг определяется действующими расценками Исполнителя для организаций. Стоимость Услуг на одного человека составляет – 5 970 руб. 98 коп., в т.ч. НДС - 940 руб. 83 коп.
2.Общая стоимость по данному Договору составляет: 83 593 руб. 72 коп. (Восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто три руб. 72 коп.), в т.ч. НДС - 12 751 руб. 58 коп.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. Условия заключенного Договора распространяются на отношения, возникшие с 16 сентября 2013 г. и действуют по 30 июня 2014 г.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 23
1. Определить, что стоимость услуг, возникших в рамках правоотношений между ОАО «МОЭСК» и ОАО «ОЭК», подтверждаемых актом сдачи-приемки услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств конечного потребителя ЗАО «ФЦСР», заключившего 26.11.2007 с ОАО «МОЭСК» договор № ПМ-07/10203-07 на осуществление технологического присоединения по системе «одного окна» энергопринимающих устройств к электрической сети объектов технологического присоединения – жилых домов с подземными гаражами-стоянками, расположенных по адресу: г. Москва, Фили-Давыдково кв. 1-2 «Давыдково», с единовременной нагрузкой 7 315 кВА, являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 182 114 196 (сто восемьдесят два миллиона сто четырнадцать тысяч сто девяносто шесть) рублей 11 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 27 780 131 (двадцать семь миллионов семьсот восемьдесят тысяч сто тридцать один) рубль 61 копейка.
Стоимость услуг определена исходя из тарифа, установленного Постановлением РЭК Москвы № 50 от 12.10.2009 г. «Об установлении платы за технологическое присоединение ОАО «МОЭСК» к электрическим сетям ОАО «ОЭК», ОАО «Энергокомплекс», ОАО «Мосэнерго» и за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МОЭСК» для ОАО «ОЭК» - (ПС «Герцево» - 2 х 250, 2 х 100, ПС «Матвеевская» - 3 х 100, ПС «Ново-Внуково» - 2 х 200, ПС «Сити-2» (Магистральная) – 2 х 200, 3 х 100, ПС «Дубнинская» - 2 х 63), ОАО «Энергокомплекс» - (ПС «Грач» - 2 х 80, ПС «Марфино» - 3 х 100, ПС «Яшино» - 2 х 100, ПС «Никулино» - 4 х 100, ПС «Перерва» - 2 х 100, ПС «Первомайская» - 3 х 100, ПС «Ново-Орехово» - 2 х 80, ПС «Мещанская» - 3 х 100)».
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, возникшую в рамках правоотношений между ОАО «МОЭСК» и ОАО «ОЭК», подтверждаемых актом сдачи-приемки услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств конечного потребителя ЗАО «ФЦСР» (далее - Акт, Приложение № 24 к решению Совета директоров), заключившего 26.11.2007 с ОАО «МОЭСК» договор № ПМ-07/10203-07 на осуществление технологического присоединения по системе «одного окна» энергопринимающих устройств к электрической сети объектов технологического присоединения – жилых домов с подземными гаражами-стоянками, расположенных по адресу: г. Москва, Фили-Давыдково кв. 1-2 «Давыдково», с единовременной нагрузкой 7 315 кВА, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Исполнитель – ОАО «ОЭК».
Предмет и цена сделки:
Для обеспечения присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств конечного потребителя ЗАО «ФЦСР», заключившего с ОАО «МОЭСК» договор на осуществление технологического присоединения по системе «одного окна» № ПМ-07/10203-07 о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети от 26.11.2007 г., объект технологического присоединения – жилые дома с подземными гаражами-стоянками, расположенные по адресу: г. Москва, Фили-Давыдково кв. 1-2 «Давыдково», с единовременной нагрузкой 7 315 кВА (далее – Конечный потребитель), стороны договорились о возобновлении действия Договора № 369 от 19.05.2008 г., заключенного между Заказчиком и Исполнителем (далее – Договор), на период с даты одностороннего отказа ОАО «МОЭСК» от исполнения Договора (09.07.2012 г.) до даты подписания Акта в части оказания услуг, обеспечивающих технологическое присоединение к сетям ОАО «МОЭСК» энергопринимающих устройств данного Конечного потребителя.
Для обеспечения присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств Конечного потребителя – ЗАО «ФЦСР», общей мощностью 7315 кВа, Исполнителем осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктом 3.1 Договора, в точках присоединения: ПС № 845 «Матвеевская», ячейка 310, стоимость оказываемых услуг – 182 114 196,11 рублей, включая НДС (18 %).
Стоимость услуг определена исходя из тарифа, установленного Постановлением РЭК Москвы № 50 от 12.10.2009 г. «Об установлении платы за технологическое присоединение ОАО «МОЭСК» к электрическим сетям ОАО «ОЭК», ОАО «Энергокомплекс», ОАО «Мосэнерго» и за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МОЭСК» для ОАО «ОЭК» - (ПС «Герцево» - 2 х 250, 2 х 100, ПС «Матвеевская» - 3 х 100, ПС «Ново-Внуково» - 2 х 200, ПС «Сити-2» (Магистральная) – 2 х 200, 3 х 100, ПС «Дубнинская» - 2 х 63), ОАО «Энергокомплекс» - (ПС «Грач» - 2 х 80, ПС «Марфино» - 3 х 100, ПС «Яшино» - 2 х 100, ПС «Никулино» - 4 х 100, ПС «Перерва» - 2 х 100, ПС «Первомайская» - 3 х 100, ПС «Ново-Орехово» - 2 х 80, ПС «Мещанская» - 3 х 100)».
Оплата услуг, указанных в пункте 2 Акта, произведена Заказчиком в полном объеме в соответствии Договором об организации расчетов за технологическое присоединение от 28.12.2006 г. № 25-700/53/9.
Осуществление физического присоединения электросетевых элементов ОАО «МОЭСК» к электросетевому комплексу ОАО «ОЭК», необходимое для исполнения обязательств Заказчика перед Конечным потребителем – ЗАО «ФЦСР», подтверждается составлением Сторонами акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, которые являются неотъемлемым приложением к Акту.
Иные существенные условия сделки:
Подписание сторонами Акта не влечет возникновения/возобновления/изменения иных правоотношений сторон по Договору (в том числе, отношений, связанных с присоединением иных объектов электросетевого хозяйства ОАО «МОЭСК» к электрической сети ОАО «ОЭК» и/или присоединений по иным точкам технологического присоединения и/или для обеспечения исполнения обязательств перед иными потребителями), кроме прямо указанных в Акте.
2. Определить, что стоимость услуг, возникших в рамках правоотношений между ОАО «МОЭСК» и ОАО «ОЭК», подтверждаемых актом сдачи-приемки услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств конечного потребителя ЗАО «ПФК ЦСКА», заключившего 22.11.2007 с ОАО «МОЭСК» договор № ПМ-07/9056-07 на осуществление технологического присоединения по системе «одного окна» энергопринимающих устройств к электрической сети объекта технологического присоединения – футбольного стадиона «ЦСКА», расположенного по адресу: г. Москва, ул. 3-я Песчаная, вл. 2, с единовременной нагрузкой 8 593 кВА, являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 213 931 276 (двести тринадцать миллионов девятьсот тридцать одна тысяча двести семьдесят шесть) рублей 44 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 32 633 584 (тридцать два миллиона шестьсот тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 54 копейки.
Стоимость услуг определена исходя из тарифа, установленного Постановлением РЭК Москвы № 50 от 12.10.2009 г. «Об установлении платы за технологическое присоединение ОАО «МОЭСК» к электрическим сетям ОАО «ОЭК», ОАО «Энергокомплекс», ОАО «Мосэнерго» и за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МОЭСК» для ОАО «ОЭК» - (ПС «Герцево» - 2 х 250, 2 х 100, ПС «Матвеевская» - 3 х 100, ПС «Ново-Внуково» - 2 х 200, ПС «Сити-2» (Магистральная) – 2 х 200, 3 х 100, ПС «Дубнинская» - 2 х 63), ОАО «Энергокомплекс» - (ПС «Грач» - 2 х 80, ПС «Марфино» - 3 х 100, ПС «Яшино» - 2 х 100, ПС «Никулино» - 4 х 100, ПС «Перерва» - 2 х 100, ПС «Первомайская» - 3 х 100, ПС «Ново-Орехово» - 2 х 80, ПС «Мещанская» - 3 х 100)».
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, возникшую в рамках правоотношений между ОАО «МОЭСК» и ОАО «ОЭК», подтверждаемых актом сдачи-приемки услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств конечного потребителя ЗАО «ПФК ЦСКА» (далее - Акт, Приложение № 25 к решению Совета директоров), заключившего 22.11.2007 с ОАО «МОЭСК» договор № ПМ-07/9056-07 на осуществление технологического присоединения по системе «одного окна» энергопринимающих устройств к электрической сети объекта технологического присоединения – футбольного стадиона «ЦСКА», расположенного по адресу: г. Москва, ул. 3-я Песчаная, вл. 2, с единовременной нагрузкой 8 593 кВА, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Исполнитель – ОАО «ОЭК».
Предмет и цена сделки:
Для обеспечения присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств конечного потребителя ЗАО «ПФК ЦСКА», заключившего с ОАО «МОЭСК» договор на осуществление технологического присоединения по системе «одного окна» № ПМ-07/9056-07 о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети от 22.11.2007 г., объект технологического присоединения – футбольный стадион «ЦСКА», расположенный по адресу: г. Москва, ул. 3-я Песчаная, вл. 2, с единовременной нагрузкой 8 593 кВА (далее – Конечный потребитель), стороны договорились о возобновлении действия Договора № 369 от 19.05.2008 г., заключенного между Заказчиком и Исполнителем (далее – Договор), на период с даты одностороннего отказа ОАО «МОЭСК» от исполнения Договора (09.07.2012 г.) до даты подписания Акта в части оказания услуг, обеспечивающих технологическое присоединение к сетям ОАО «МОЭСК» энергопринимающих устройств данного Конечного потребителя.
Для обеспечения присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств Конечного потребителя – ЗАО «ПФК ЦСКА», общей мощностью 8593 кВа, Исполнителем осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктом 3.1 Договора, в точках присоединения: ПС № 844 «Магистральная» (Сити-2) ячейка 605 и 507, стоимость оказываемых услуг – 213 931 276,44 рублей, включая НДС (18 %).
Стоимость услуг определена исходя из тарифа, установленного Постановлением РЭК Москвы № 50 от 12.10.2009 г. «Об установлении платы за технологическое присоединение ОАО «МОЭСК» к электрическим сетям ОАО «ОЭК», ОАО «Энергокомплекс», ОАО «Мосэнерго» и за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МОЭСК» для ОАО «ОЭК» - (ПС «Герцево» - 2 х 250, 2 х 100, ПС «Матвеевская» - 3 х 100, ПС «Ново-Внуково» - 2 х 200, ПС «Сити-2» (Магистральная) – 2 х 200, 3 х 100, ПС «Дубнинская» - 2 х 63), ОАО «Энергокомплекс» - (ПС «Грач» - 2 х 80, ПС «Марфино» - 3 х 100, ПС «Яшино» - 2 х 100, ПС «Никулино» - 4 х 100, ПС «Перерва» - 2 х 100, ПС «Первомайская» - 3 х 100, ПС «Ново-Орехово» - 2 х 80, ПС «Мещанская» - 3 х 100)».
Оплата услуг, указанных в пункте 2 Акта, произведена Заказчиком в полном объеме в соответствии Договором об организации расчетов за технологическое присоединение от 28.12.2006 г. № 25-700/53/9.
Осуществление физического присоединения электросетевых элементов ОАО «МОЭСК» к электросетевому комплексу ОАО «ОЭК», необходимое для исполнения обязательств Заказчика перед Конечным потребителем – ЗАО «ПФК ЦСКА», подтверждается составлением Сторонами акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, которые являются неотъемлемым приложением к Акту.
Иные существенные условия сделки:
Подписание сторонами Акта не влечет возникновения/возобновления/изменения иных правоотношений сторон по Договору (в том числе, отношений, связанных с присоединением иных объектов электросетевого хозяйства ОАО «МОЭСК» к электрической сети ОАО «ОЭК» и/или присоединений по иным точкам технологического присоединения и/или для обеспечения исполнения обязательств перед иными потребителями), кроме прямо указанных в настоящем Акте.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 24
1. Определить, что стоимость услуг по договору на проведение периодических и предварительных медицинских осмотров (обследований) № 15048-409 от 23.03.2012 г. с учетом дополнительного соглашения № 2, заключаемого между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «СОГАЗ-Медсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, увеличивается на 1 859 000 (один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Определить, что общая стоимость услуг по договору на проведение периодических и предварительных медицинских осмотров (обследований) № 15048-409 от 23.03.2012 г. с учетом дополнительного соглашения № 2, заключаемого между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «СОГАЗ-Медсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 51 377 040 (пятьдесят один миллион триста семьдесят семь тысяч сорок) рублей 00 копеек.
Стоимость проведения одного предварительного/периодического медицинского осмотра (обследования) работника Заказчика остается без изменений.
2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору на проведение периодических и предварительных медицинских осмотров (обследований) № 15048-409 от 23.03.2012 г., заключаемое между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «СОГАЗ-Медсервис» (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 26 к решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Исполнитель – ООО «СОГАЗ-Медсервис».
Предмет и цена Дополнительного соглашения:
Руководствуясь п.3.7 Договора № 15048-409 от 23.03.2012 г. (далее - Договор) в целях проведения в 4 квартале 2013 г. дополнительных предварительных и периодических медицинских осмотров персонала ОАО «МОЭСК», Стороны договорились внести в Договор следующие дополнения и изменения:
1. В связи с увеличением, по инициативе Заказчика, числа работников, подлежащих предварительному и периодическому медицинскому осмотру (обследованию), общая стоимость услуг Исполнителя, оказываемых по Договору, увеличивается на 1 859 000 (один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается (пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ).
2. Исполнитель обязуется проводить предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) дополнительного числа работников Заказчика, с обязательным предварительным согласованием Сторонами списков работников, дат и места проведения медицинских осмотров.
3. Стоимость проведения одного предварительного/периодического медицинского осмотра (обследования) работника Заказчика остается без изменений.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в действие с даты подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, фактически возникшие до его подписания с 01.11.2013 г.

По результатам голосования принято положительное решение.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 декабря 2013 г.

2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:

31 декабря 2013 г., Протокол № 217.


3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 1д-445 от 12.03.2013 г.

А.Н.Свирин
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” января 20 14 г. М.П.