Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга». Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации
«Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях»


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
1.4. ОГРН эмитента 1076164009096
1.5. ИНН эмитента 6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.mrsk-yuga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.

Результаты голосования о принятии решений:

по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу № 4 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу № 5 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу № 6 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №7 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №8 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №9 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №10 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу № 11 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу № 12 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу № 13 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу № 14 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу № 15 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу № 16 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №17 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №18 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №19 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №20 повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Об утверждении внутренних документов эмитента /
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе»
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 2 «Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2014 года»
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 3 «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2014 года»
2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 4 «Об утверждении Страховщиков Общества»
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые организации:
Вид страхования: Страховая организация Период
страхования
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) ОАО «СОГАЗ» с 01.01.2014 по 31.12.2014
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «СОГАЗ» с 01.01.2014 по 31.12.2014
Страхование гражданской ответственности, которая может наступить
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ
по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства ОАО «АльфаСтрахование» с 01.01.2014 по 31.12.2014
Страхование гражданской ответственности вследствие недостатков
строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства ОАО СК «Альянс» с 01.01.2014 по 31.12.2014

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 5 «Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год»
2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 6 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Глобус» как крупной сделки»
2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Глобус» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Определить цену договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Глобус» как крупной сделки, в размере 3 600 000,00 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 549 152,53 (пятьсот сорок девять тысяч сто пятьдесят два) рубля 53 копейки.
2. Одобрить Договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Глобус», являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;
ООО «Глобус» - Заказчик.
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ по:
- поставке оборудования в объеме Приложения 1,
-выполнению проектно-изыскательских работ (ПИР) в объеме Приложения 2,
-выполнению строительно-монтажных работ (СМР) в объеме Приложения 3,
- выполнению электромонтажных работ (ЭМР) в объеме Приложения 4,
- выполнению пусконаладочных работ (ПНР) в объеме Приложения 5,
- по строительству питающей линии 10 кВ, предназначенные для электроснабжения КТП 10 кВ Заказчика, расположенной по адресу: Волгоградская область, город Волжский, ул. Александрова, д.51.
Цена Договора:
Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 3 600 000,00 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 549 152,53 (Пятьсот сорок девять тысяч сто пятьдесят два) рубля 53 копейки.
Сроки выполнения Работ:
Работы по договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 6). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Датой завершения выполнения Работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).
Разрешение споров:
Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 7 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Группа «ТЕХНОКОМ» как крупной сделки»
2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Группа «ТЕХНОКОМ» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Определить цену договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Группа «ТЕХНОКОМ» как крупной сделки, в размере 3 200 000,00 (три миллиона двести тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % - 488 135,59 (четыреста восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек.
2. Одобрить Договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Группа «ТЕХНОКОМ», являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;
ООО «Группа «ТЕХНОКОМ» - Заказчик.
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ по:
- поставке оборудования в объеме Приложения 1,
- выполнению проектно-изыскательских работ (ПИР) в объеме Приложения 2,
- выполнению строительно-монтажных работ (СМР) в объеме Приложения 3,
- выполнению электромонтажных работ (ЭМР) в объеме Приложения 4,
- выполнению пусконаладочных работ (ПНР) в объеме Приложения 5,
-по строительству питающей линии 10 кВ, предназначенные для электроснабжения КТП 10 кВ Заказчика, расположенной по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст-ца Багаевская, ул. Московская, д. 1-аб.
Цена Договора:
Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 3 200 000,00 (Три миллиона двести тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % - 488 135,59 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек.
Сроки выполнения Работ:
Работы по договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 6). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Датой завершения выполнения Работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).
Разрешение споров:
Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 8 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «ЮГЭНЕРГО» как крупной сделки»
2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «ЮГЭНЕРГО» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Определить цену договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и Филиалом ООО «ЮГЭНЕРГО» как крупной сделки, в размере 23 250 000,00 (двадцать три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 3 546 610,17 (три миллиона пятьсот сорок шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 копеек.
2. Одобрить Договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «ЮГЭНЕРГО», являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;
ООО «ЮГЭНЕРГО» - Заказчик.
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ указанного в п. 2.2. настоящего Договора, по строительству 2 (двух) питающих кабельных линий 10 кВ, предназначенных для электроснабжения БРП-10 кВ Заказчика, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, Вертолетное поле (бывший аэродром ДОСААФ), участок ХХ, кадастровый номер 61:44:000000:1089.
Цена Договора:
Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 23 250 000,00 (двадцать три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 3 546 610,17 (три миллиона пятьсот сорок шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 копеек.
Сроки выполнения Работ:
Работы по договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 6). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Датой завершения выполнения Работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).
Разрешение споров:
Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 9 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и Филиалом АО «Ямата Эндустрийел Прожелер Иншаат Тааххют Ве Тиджарет Аноним Ширкети» как крупной сделки»
2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и Филиалом АО «Ямата Эндустрийел Прожелер Иншаат Тааххют Ве Тиджарет Аноним Ширкети» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1.Определить цену договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и Филиалом АО «Ямата Эндустрийел Прожелер Иншаат Тааххют Ве Тиджарет Аноним Ширкети» как крупной сделки, в размере 13 920 000,00 (тринадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 2 123 389,82 (два миллиона сто двадцать три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 82 копейки.
2.Одобрить Договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и Филиалом АО «Ямата Эндустрийел Прожелер Иншаат Тааххют Ве Тиджарет Аноним Ширкети», являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик;
Филиал АО «Ямата Эндустрийел Прожелер Иншаат Тааххют Ве Тиджарет Аноним Ширкети» - Заказчик.
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ по:
- поставке оборудования в объеме Приложения 1,
-выполнению проектно-изыскательских работ (ПИР) в объеме Приложения 2,
-выполнению строительно-монтажных работ (СМР) в объеме Приложения 3,
- выполнению электромонтажных работ (ЭМР) в объеме Приложения 4,
- выполнению пусконаладочных работ (ПНР) в объеме Приложения 5,
по строительству питающей кабельной линии 10 кВ, предназначенной для электроснабжения КТП 10 кВ Заказчика, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, улица им. Довженко, д. 73 г.
Цена Договора:
Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 13 920 000,00 (тринадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 2 123 389,82 (два миллиона сто двадцать три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 82 копейки.
Сроки выполнения Работ:
Работы по договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 6). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Датой завершения выполнения Работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).
Разрешение споров:
Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 10 «Об одобрении договора на услуги информационно-технического обеспечения между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок
2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» обеспечить доработку договора на услуги информационно-технического обеспечения:
- исключить из договора услуги, не относящиеся к обслуживанию рабочих мест пользователей;
- провести переговоры с подрядчиком на предмет снижения общей стоимости оказываемых услуг.

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 11 «Об одобрении договора поставки между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Определить цену договора поставки между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 079 480 (пять миллионов семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% – 774 836,00 (семьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей 00 копейки.
2.Одобрить договор поставки между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Поставщик: ОАО «МРСК Юга».
Покупатель: ОАО «Кубаньэнерго».
Предмет Договора:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с приказом ОАО «Россети» от 06.08.2013 № 483 – КТ «Об обеспечении надежного и безопасного электроснабжения Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи» и Протоколом заседания объединенного штаба по организации строительства, эксплуатации и обеспечения безопасности объектов электросетевого хозяйства Сочинского энергорайона в период подготовки и проведения тестовых соревнований и XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года от 23.09.2013 выключатели элегазовые (именуемые в дальнейшем «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
Цена Договора:
Цена договора составляет 5 079 480 (пять миллионов семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 коп. с учетом НДС 18%. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Сроки поставки:
Товар поставляется в срок не позднее 31.12.2013г.
Выборка Товара Покупателем производится в срок не позднее 31.12.2013г.
Срок действия Договора:
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения принятых обязательств сторонами.
Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 25.09.2013.
Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон.
Порядок разрешения споров:
Все споры и разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензий 10 календарных дней с момента получения претензий.
Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 12 «Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Определить цену договора подряда на выполнение ремонтных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», в размере 7 620 113,87 (семь миллионов шестьсот двадцать тысяч сто тринадцать рублей 87 копеек), в том числе НДС 18% - 1 371 620,50 (один миллион триста семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать рублей 50 копеек)
2.Одобрить договор подряда на выполнение ремонтных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»;
Подрядчик - ОАО «МРСК Юга».
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение ремонтных работ по объектам распределительной сети Анапского РЭС филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в соответствии с Перечнем объектов (Приложение № 4 к настоящему Договору).
Цена Договора:
Стоимость работ определена Сметной документацией (Приложение № 1.1-1.11 к настоящему договору), Расчетом командировочных расходов (Приложение № 2 к настоящему договору), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 3 к настоящему договору) и составляет 7 620 113,87 (семь миллионов шестьсот двадцать тысяч сто тринадцать) рублей 87 копеек, в том числе НДС 18% - 1 371 620,50 (один миллион триста семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 50 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 06 июня 2013 г. и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.
Ответственность сторон:
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Порядок разрешения споров:
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер разрешения споров. Срок рассмотрения претензии установлен в 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 13 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик»: Об избрании Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» на новый срок»
2.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об избрании Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» на новый срок» голосовать
«ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Генеральным директором ОАО «База отдыха «Энергетик» Берзину Людмилу Ивановну на новый срок до 27 марта 2014 года включительно.

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 14 «Об одобрении договора займа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ПСХ Соколовское» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
2.2.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Определить цену договор займа между ОАО «МРСК Юга»
и ОАО «ПСХ Соколовское» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек.
2. Одобрить договор займа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ПСХ Соколовское» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Займодавец - ОАО «МРСК Юга»,
Заемщик - ОАО «ПСХ Соколовское».
Предмет и цена Договора:
Займодавец передает Заемщику заем на сумму 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек.
Заемщик обязуется вернуть Займодавцу указанную сумму займа не позднее, чем через 12 (двенадцать) месяцев с момента предоставления ему займа.
За пользование суммой займа, Заемщик обязан уплатить Займодавцу проценты в размере существующей в месте нахождения Займодавца ставки банковского процента (ставки рефинансирования, утвержденной Центральным Банком России) на день уплаты Заемщиком суммы долга или его соответствующей части. Заемщик обязан уплатить Займодавцу проценты за пользование займом, не позднее дня возврата Займодавцу всей суммы займа, указанной в договоре.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем Заемщику суммы займа (первой части суммы займа) и заканчивает свое действие после полного выполнения сторонами обязательств по договору.
Порядок разрешения споров:
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 15 «О выполнении решения Совета директоров Общества от 29.11.2013 по вопросу №8 (протокол от 02.12.2013 № 120/2013): о рассмотрении Стандарта проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества»
2.2.15. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить Стандарт проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 16 «О выполнении решения Совета директоров Общества от 15.05.2013 по вопросу №5 (протокол от 20.05.2013 № 109/2013): о предложениях по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение»
2.2.16. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 17«О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга»
2.2.17. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Внести изменения и дополнения в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 18 «Об утверждении Плана закупок ОАО «МРСК Юга» на 2014 год»
2.2.18. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 19 «Об одобрении договора подряда на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
2.2.19. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Определить, что цена договора на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.
Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов, подтверждающих понесенные расходы:
акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;
справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;
счета на оплату;
счета-фактуры.
2. Одобрить договор на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» (далее - Договор, приложение № 5 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»
Сторона 2 - ОАО «МРСК Юга».
Предмет Договора:
Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту Объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве собственности или ином законном праве, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1 обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.
Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны 1, указанных в приложении 1 к Договору. Сторона 2 обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. Договора, собственными силами, а в случае необходимости, по письменному согласованию со Стороной 1, силами привлеченных субподрядных организаций. Перечень Объектов, на которых выполняются работы, указанные в п.1.2. Договора, указан в Приложении 1 к Договору.
Цена Договора:
Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.
Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов, подтверждающих понесенные расходы:
акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;
справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;
счета на оплату;
счета-фактуры.
Срок выполнения работ:
Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 20.03.2014 года. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 15.08.2013 года, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.
Ответственность сторон:
За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
Порядок разрешения споров:
Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно. В случае не достижения договоренности, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Краснодарского края.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 20 «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год»
2.2.20. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графика ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)» устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения № 3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114 в составе инвестиционной программы Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 декабря 2013 года, протокол №123/2013.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению Д.В. Храмцев
(по доверенности от 17.12.2012 № МРЮ-1/97-Д)
(подпись)
3.2. Дата «31» декабря 2013г МП