Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

30.12.2013 Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1057746557329
1.5. ИНН эмитента 7736520080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6980; http://www.mosenergosbyt.ru

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 11 из 13 членов совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.2.1. По вопросу № 1 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.2. По вопросу № 2 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.3. По вопросу № 3 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.4. По вопросу № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - 2 голоса.
2.1.2.5. По вопросу № 5 заседания совета директоров::
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.6. По вопросу №6 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.7. По вопросу №7 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.8. По вопросу №8 заседания совета директоров:
2.1.2.8.1. По пункту 1 вопроса № 8 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.8.2. По пункту 2 вопроса № 8 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.8.3. По пункту 3 вопроса № 8 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.8.4. По пункту 4 вопроса № 8 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.8.5. По пункту 5 вопроса № 8 заседания совета директоров:
- «за» - 6 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 5 членов совета директоров.
2.1.2.8.6. По пункту 6 вопроса № 8 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.8.7. По пункту 7 вопроса № 8 заседания совета директоров:
- «за» - 6 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 5 членов совета директоров.
2.1.2.8.8. По пункту 8 вопроса № 8 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.8.9. По пункту 9 вопроса № 8 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.8.10. По пункту 10 вопроса № 8 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.8.11. По пункту 11 вопроса № 8 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.8.12. По пункту 12 вопроса № 8 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
По вопросу №1. Об определении страховщиков ОАО «Мосэнергосбыт» на 2014 год.
РЕШЕНИЕ:
1.Определить страховщиком Общества Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ») по следующим видам страхования:
- Добровольное медицинское страхование работников;
- Страхование от несчастных случаев и болезней;
-Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2.Определить страховщиком Общества по страхованию транспортных средств Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (ОСАО «РЕСО-Гарантия»).
3.Определить страховщиком Общества по добровольному страхованию имущества Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс» (ОАО СК «Альянс»).
4.Определить страховщиком Общества по страхованию гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» (ООО «Росгосстрах»).

По вопросу № 2. Об утверждении программы управления издержками в ОАО «Мосэнергосбыт» на 2014-2016 гг.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу управления издержками ОАО «Мосэнергосбыт» на 2014-2016 гг. согласно Приложению 1 к настоящему решению.

По вопросу № 3. Об утверждении Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками ОАО «Мосэнергосбыт» на 2014 год.
РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить Карту критических рисков ОАО «Мосэнергосбыт» на 2014 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.
2.Утвердить План мероприятий по управлению критическими рисками ОАО «Мосэнергосбыт» на 2014 год в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

По вопросу № 4. Об утверждении Политики управления имуществом ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Политику управления имуществом ОАО «Мосэнергосбыт» согласно Приложению 4 к настоящему решению.

По вопросу № 5. О внесении изменений в План проведения корпоративных мероприятий на 2 полугодие 2013 года, утвержденный решением Совета директоров от 16.07.2013 (протокол от 16.07.2013 №19/13).
РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в План проведения корпоративных мероприятий на 2 полугодие 2013 года, утвержденный решением Совета директоров от 16.07.2013 (протокол от 16.07.2013 №19/13):
Перенести плановый срок рассмотрения вопроса «Об утверждении перечня и значений плановых (целевых) квартальных и годовых КПЭ и КП на 2014 год» на январь 2014 года.

По вопросу № 6. О выполнении поручений Совета директоров Общества: о предоставлении отчета по предписанию ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8883.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению, что отчеты о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8883 за август, сентябрь и октябрь 2013 года направлены в ФАС и в ОАО «Интер РАО» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 18.05.2011 (протокол от 19.05.2011 №7/11).

По вопросу № 7. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнергосбыт» на 2014 год.
РЕШЕНИЕ:
Рассмотрение вопроса перенести на более поздний срок.

По вопросу № 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг (выполнение комплекса работ) по договору от 19.01.2010 №69-42 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Домодедово» не может превышать 222 523 008 (двести двадцать два миллиона пятьсот двадцать три тысячи восемь) рублей 83 копейки, включая НДС, в том числе базовая стоимость услуг на 2013 год составляет 54 775 372 (пятьдесят четыре миллиона семьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят два) рубля 03 копейки, включая НДС.
1.2. Одобрить договор от 19.01.2010 №69-42 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Домодедово» в редакции дополнительного соглашения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 5 к настоящему решению.

2.1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг (выполнение комплекса работ) по договору от 21.10.2009 №69-1770 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Наро-Фоминск» не может превышать 331 274 312 (триста тридцать один миллион двести семьдесят четыре тысячи триста двенадцать) рублей 28 копеек, включая НДС, в том числе базовая стоимость услуг на 2013 год составляет 96 239 928 (девяносто шесть миллионов двести тридцать девять тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 28 копеек, включая НДС.
2.2. Одобрить договор от 21.10.2009 № 69-1770 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Наро-Фоминск» в редакции дополнительного соглашения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 6 к настоящему решению.

3.1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг (выполнение комплекса работ) по договору от 26.11.2010 №69-1968 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Ногинск» не может превышать 192 810 735 (сто девяносто два миллиона восемьсот десять тысяч семьсот тридцать пять) рублей 01 копейка, включая НДС, в том числе базовая стоимость услуг на 2013 год составляет 62 564 871 (шестьдесят два миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят один) рубль 19 копеек, включая НДС.
3.2. Одобрить договор от 26.11.2010 №69-1968 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Ногинск» в редакции дополнительного соглашения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 7 к настоящему решению.

4.1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг (выполнение комплекса работ) по договору от 08.12.2009г. №69-2103 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Орехово-Зуево» не может превышать 243 870 051 (двести сорок три миллиона восемьсот семьдесят тысяч пятьдесят один) рубль 63 копейки, включая НДС, в том числе базовая стоимость услуг на 2013 год составляет 65 787 052 (шестьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч пятьдесят два) рубля 66 копеек, включая НДС.
4.2. Одобрить договор от 08.12.2009 № 69-2103 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Орехово-Зуево» в редакции дополнительного соглашения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 8 к настоящему решению.

5.1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг (выполнение комплекса работ) по договору от 28.04.2010 № 69-794 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнергосбыт – Подольск» не может превышать 174 064 699 (сто семьдесят четыре миллиона шестьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто девять) рублей 79 копеек, включая НДС, в том числе базовая стоимость услуг на 2013 год составляет 59 667 319 (пятьдесят девять миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч триста девятнадцать) рублей 78 копеек, включая НДС.
5.2. Одобрить договор от 28.04.2010 №69-794 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнергосбыт – Подольск» в редакции дополнительного соглашения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 9 к настоящему решению.

6.1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг (выполнение комплекса работ) по договору от 19.01.2010 № 69-43 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнергосбыт – Пушкино» не может превышать 246 306 662 (двести сорок шесть миллионов триста шесть тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 15 копеек, включая НДС, в том числе базовая стоимость услуг на 2013 год составляет 82 591 681 (восемьдесят два миллиона пятьсот девяносто одна тысяча шестьсот восемьдесят один) рубль 84 копейки, включая НДС.
6.2. Одобрить договор от 19.01.2010 №69-43 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнергосбыт – Пушкино» в редакции дополнительного соглашения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 10 к настоящему решению.

7.1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг (выполнение комплекса работ) по договору от 02.03.2010 №69-347 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Раменское» не может превышать 259 898 740 (двести пятьдесят девять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч семьсот сорок) рублей 32 копейки, включая НДС, в том числе базовая стоимость услуг на 2013 год составляет 78 189 507 (семьдесят восемь миллионов сто восемьдесят девять тысяч пятьсот семь) рублей 09 копеек, включая НДС.
7.2. Одобрить договор от 02.03.2010 №69-347 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Раменское» в редакции дополнительного соглашения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 11 к настоящему решению.

8.1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг (выполнение комплекса работ) по договору от 20.10.2009 № 69-1767 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Сергиев Посад» не может превышать 424 221 681 (четыреста двадцать четыре миллиона двести двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят один) рубль 42 копейки, включая НДС, в том числе базовая стоимость услуг на 2013 год составляет 106 432 442 (сто шесть миллионов четыреста тридцать две тысячи четыреста сорок два) рубля 49 копеек, включая НДС.
8.2. Одобрить договор от 20.10.2009 № 69-1767 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Сергиев Посад» в редакции дополнительного соглашения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 12 к настоящему решению.

9.1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг (выполнение комплекса работ) по договору от 02.03.2010 № 69-345 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнергосбыт – Серпухов» не может превышать 204 572 020 (двести четыре миллиона пятьсот семьдесят две тысячи двадцать) рублей 12 копеек, включая НДС, в том числе базовая стоимость услуг на 2013 год составляет 63 526 786 (шестьдесят три миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 25 копеек, включая НДС.
9.2. Одобрить договор от 02.03.2010 № 69-345 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнергосбыт – Серпухов» в редакции дополнительного соглашения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 13 к настоящему решению.

10.1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг (выполнение комплекса работ) по договору от 08.12.2009 № 69-2104 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Чехов» не может превышать 188 407 539 (сто восемьдесят восемь миллионов четыреста семь тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 15 копеек, включая НДС, в том числе базовая стоимость услуг на 2013 год составляет 48 396 771 (сорок восемь миллионов триста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят один) рубль 16 копеек, включая НДС.
10.2. Одобрить договор от 08.12.2009 № 69-2104 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт–Чехов» в редакции дополнительного соглашения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 14 к настоящему решению.

11.1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг (выполнение комплекса работ) по договору от 26.11.2010 №69-1969 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнергосбыт – Щелково» не может превышать 171 827 162 (сто семьдесят один миллион восемьсот двадцать семь тысяч сто шестьдесят два) рубля 79 копеек, включая НДС, в том числе базовая стоимость услуг на 2013 год составляет 46 833 233 (сорок шесть миллионов восемьсот тридцать три тысячи двести тридцать три) рубля 56 копеек, включая НДС.
11.2. Одобрить договор от 26.11.2010 №69-1969 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнергосбыт – Щелково» в редакции дополнительного соглашения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 15 к настоящему решению.

12.1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг (выполнение комплекса работ) по договору от 08.12.2009 № 69-2105 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Электросталь» не может превышать 236 131 141 (двести тридцать шесть миллионов сто тридцать одна тысяча сто сорок один) рубль 92 копейки, включая НДС, в том числе базовая стоимость услуг на 2013 год составляет 62 020 101 (шестьдесят два миллиона двадцать тысяч сто один) рубль 55 копеек, включая НДС.
12.2. Одобрить договор от 08.12.2009 №69-2105 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт–Электросталь» в редакции дополнительного соглашения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 16 к настоящему решению.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 декабря 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 декабря 2013 года № 32/13.

3. Подпись
3.1. И.о заместителя генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению C.Н. Котенева
(подпись)
3.2. Дата «30» декабря 2013 г. М. П.