Открытое акционерное общество "Уралкалий". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уралкалий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкалий»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63
1.4. ОГРН эмитента 1025901702188
1.5. ИНН эмитента 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 1. http://www.uralkali.com
2.http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента -
Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Решения на заседании принимались заочным голосованием (опросным путем). Не позднее установленной даты и времени окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 8 из 9 избранных членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров -
Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента -

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого в форме совместного присутствия акционеров.
Принятое решение:
1. Рассмотрев требование компании ОАО «ОХК «Уралхим», являющейся акционером ОАО «Уралкалий», владеющей более 10% голосующих акций ОАО «Уралкалий», от 23 декабря 2013 г., поступившее в Общество 24 декабря 2013 г., о созыве внеочередного общего собрания акционеров для переизбрания совета директоров ОАО «Уралкалий», созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Уралкалий» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования) (далее – «Внеочередное собрание»).
2. Определить:
- дату проведения Внеочередного собрания – 24 марта 2014 г.;
- время начала проведения Внеочередного собрания – 10 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном собрании – 09 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения Внеочередного собрания и местом проведения регистрации лиц, участвующих во Внеочередном собрании: Открытое акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном собрании: 9 января 2014 г.
5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
- Открытое акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63.
- Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако», Российская Федерация, 614990, Пермский край, г. Пермь ул. Ленина, 64, этаж 2
6. Определить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования: 21 марта 2014 г. включительно.
7. Утвердить председательствующим на Внеочередном собрании Осипова Дмитрия Васильевича, секретарем общего собрания акционеров Швецову Марину Владимировну.
8. Утвердить следующий состав организационного комитета по подготовке Внеочередного собрания, Беляков В.Н., Вылеток Е.В., Лыкосова Ю.В., Пентюхина А.Ю., Самсонова Е.Ю., Самунин В.Б., Маймуст И.Д., Тимофеева К.И., Швецова М.В..
Утвердить Белякова Виктора Николаевича в качестве председателя и Швецову Марину Владимировну в качестве заместителя председателя организационного комитета по подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого в форме совместного присутствия акционеров.
Принятое решение:
Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого 24 марта 2014 г:
1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
2. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Уралкалий».
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уралкалий».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого в форме совместного присутствия акционеров.
Принятое решение:
1. Утвердить в качестве докладчиков на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий», проводимом 24 марта 2014 г., следующих лиц:
- по вопросам 1-3 – Швецову Марину Владимировну.
2. Утвердить президиум Внеочередного собрания в составе: Осипова Дмитрия Васильевича, Белякова Виктора Николаевича, Швецовой Марины Владимировны.
3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий», проводимому 24 марта 2014 г., для утверждения Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» (прилагается).
4. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «Уралкалий» о проведении Внеочередного собрания: опубликовать сообщение о проведении Внеочередного собрания не позднее 10 января 2014 г. в установленном Уставом ОАО «Уралкалий» печатном издании - ежедневной газете «Российская газета» (учредитель – Правительство Российской Федерации, регистрационный номер 302), а также на сайте ОАО «Уралкалий» в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» по адресу: www.uralkali.com.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного собрания (прилагается).
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Внеочередного собрания:
- порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров;
- проекты решений по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Уралкалий»;
- информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов в Совет директоров ОАО «Уралкалий»;
Определить, что с материалами повестки дня Внеочередного собрания, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «Уралкалий» при подготовке к проведению Внеочередного собрания, любой акционер может ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, начиная с 28 февраля 2014 г. с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63, административный корпус 1, к. 104, корпоративное управление (справочные телефоны: (3424) 29-57-25, (3424) 29-57-55) и (или) на сайте ОАО «Уралкалий» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.uralkali.com.
7. Утвердить инструкцию о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» (прилагается).
8. Определить, что вместе с бюллетенем для голосования, направляемым лицу, имеющему право на участие во Внеочередном собрании, заказным письмом, или вручаемым лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на Внеочередном собрании.
Определить дату направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, бюллетеня для голосования и инструкции о порядке голосования на Внеочередном собрании – не позднее 03 марта 2014 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 28 декабря 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 28 декабря 2013 г., № 288.

3. Подпись

3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Уралкалий» _____________ М.В. Швецова
(подпись)

3.2. Дата «30» декабря 2013 г. М.П.