Открытое акционерное общество "Российские сети". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента 107996, г. Москва, Уланский переулок, д.26
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rugrids.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Россети» в заседании приняли участие 14 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Россети» имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административно – складской комплекс г. Волгоград».
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Поручить представителям ОАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Административно – складской комплекс г. Волгоград, расположенные по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, проспект Волжский, 2а» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:
- состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, проспект Волжский, 2а приведен в приложении 1 к настоящему протоколу;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2013 составляет 16 092 194 (Шестнадцать миллионов девяносто две тысячи сто девяносто четыре) рубля 23 копейки;
- способ отчуждения - торги в форме открытого по составу участников аукциона;
- начальная цена аукциона составляет 54 137 220 (Пятьдесят четыре миллиона сто тридцать семь тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%) и определена на основании Отчета №13-04-03-01/904, подготовленного независимым оценщиком – ООО «ФИКОН»;
- порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.
1.2. Обеспечить продажу имущества, указанного в п. 1.1 настоящего протокола Совета директоров, в порядке и способами, определенными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 28.11.2008 (протокол от 01.12.2008 № 20/2008).
«За» голосовали: 11
«Против» голосовали: 1
«Воздержались» при голосовании: 2
2. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «Россети» «Об участии ДЗО ОАО «Россети» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления».
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить представителям ОАО «Россети» в Совете директоров ДЗО «Россети», указанных в приложении 2 к настоящему протоколу, по вопросу «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Одобрить участие ДЗО ОАО «Россети» (по списку) в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых (далее - НП ТСО) путем вступления на следующих условиях:
- размер вступительного (единовременного) взноса - 300 000 (Триста тысяч) рублей;
- размер текущих (регулярных) взносов - 100 000 (Сто тысяч) рублей в квартал;
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов - денежные средства;
- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) взноса - не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП ТСО;
- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) взносов - ежеквартально не позднее 20 числа первого месяца квартала, за который осуществляется текущий (регулярный) взнос;
- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Общим собранием членов НП ТСО.
«За» голосовали: 14
3. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания, расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии».
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить представителям ОАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания, расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:
- отчуждаемое имущество: объект незавершенного строительства – административное здание, расположенное по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии, инвентарный номер: 33593, 46:29:102251:0025:38:401:002:000335930, 38:401:002:000335930, Литер: А, кадастровый номер: 46:29:102241:349;
- балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2013 г. составляет 219 238 046 (Двести девятнадцать миллионов двести тридцать восемь тысяч сорок шесть) рублей 87 копеек;
- способ отчуждения имущества: торги в форме открытого по составу участников аукциона;
- начальная цена аукциона составляет 279 070 000 (Двести семьдесят девять миллионов семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС) и определена на основании Отчета № Н-15810/13, подготовленного независимым оценщиком ООО «ЛАИР»;
- порядок (срок) оплаты имущества: до перехода права собственности на имущество в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.
«За» голосовали: 12
«Воздержались» при голосовании: 2
4. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: «О предварительном одобрении решения о совершения Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - объект 30/35, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, пгт. Излучинск, Промышленная площадка Нижневартовской ГРЭС».
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить представителям ОАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: «О предварительном одобрении решения о совершения Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - объект 30/35, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, пгт. Излучинск, Промышленная площадка Нижневартовской ГРЭС» голосовать «ЗА» одобрение решения на следующих существенных условиях:
- отчуждаемое имущество - объект незавершенного строительства-объект 30/35, назначение: объект незавершенного строительства, площадь застройки 1457,8 кв.м., степень готовности 65%, лит.А, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, пгт. Излучинск, Промышленная площадка Нижневартовской ГРЭС;
- балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.05.2013 составляет 4 586 315 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч триста пятнадцать) рублей 00 копеек;
- способ отчуждения имущества – путем заключения договора купли-продажи;
- покупатель – ЗАО «Нижневартовская ГРЭС»;
- рыночная стоимость отчуждаемого имущества, определена независимым оценщиком ООО «Дистан» (Отчет об оценке рыночной стоимости № 38-Н-40/05-13), в размере 5 472 000 (Пять миллионов четыреста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС;
- цена продажи равна рыночной стоимости отчуждаемого имущества;
- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания сторонами договора купли-продажи имущества путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца.
«За» голосовали: 13
«Против» голосовали: 1
5. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»: «О предварительном одобрении решения о прекращении участия Общества в ОАО «Лесная сказка» путем отчуждения доли (97,96%) в уставном капитале».
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Поручить представителям ОАО «Россети» в Совете директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» по вопросу «О предварительном одобрении решения о прекращении участия Общества в ОАО «Лесная сказка» путем отчуждения доли (97,96%) в уставном капитале» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Одобрить решение о прекращении участия Общества в
ОАО «Лесная сказка» путем отчуждения доли в уставном капитале на следующих существенных условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций ОАО «Лесная сказка» (далее ? акции), их доля в уставном капитале – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 487 (Четыреста восемьдесят семь) рублей за акцию в количестве 27 840 (двадцать семь тысяч восемьсот сорок) штук, что оставляет 97,96% от уставного капитала ОАО «Лесная сказка»;
- балансовая стоимость отчуждаемой доли по состоянию на 01.01.2013 составляет 14 908 823 (Четырнадцать миллионов девятьсот восемь тысяч восемьсот двадцать три) рубля;
- способ отчуждения ? реализация доли путем продажи на аукционе;
- цена предложения (начальная цена аукциона) устанавливается на уровне рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;
- рыночная стоимость отчуждаемого имущества, определённая независимым оценщиком (отчёт ООО «ЛАИР» от 10.10.2013
№ А-15864/13) составляет 83 000 000 (Восемьдесят три миллиона) рублей, НДС не облагается;
- порядок (срок) оплаты ? денежными средствами до перехода права собственности, но не позднее 14 дней с даты подписания договора купли-продажи.
5.2. Обеспечить отчуждение доли (97,96%) в уставном капитале
ОАО «Лесная сказка» в порядке и способами, определёнными Положением по организации продажи непрофильных активов
ОАО «МРСК Северо-Запада», утверждённым решением Совета директоров Общества от 17.12.2008 (протокол № 38/6).
«За» голосовали: 12
«Воздержались» при голосовании: 2
6. О согласовании совмещения членом Правления ОАО «Россети» должностей в органах управления других организаций.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Россети», Первым заместителем Генерального директора по технической политике ОАО «Россети» Романом Николаевичем Бердниковым должности Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого Партнерства Территориальных сетевых организаций.
«За» голосовали: 14
7. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Недвижимость ВНИПИэнергопром»: «Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № КзФ 1/410/10 от «17» января 2011 г., заключаемого между ОАО «Недвижимость ВНИПИэнергопром» и ЗАО «ТАНДЕР», являющегося крупной сделкой».
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить представителям ОАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Недвижимость ВНИПИэнергопром» по вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № КзФ 1/410/10 от «17» января 2011 г., заключаемого между ОАО «Недвижимость ВНИПИэнергопром» и
ЗАО «ТАНДЕР», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору аренды недвижимого имущества № КзФ 1/410/10 от «17» января 2011 г., заключаемое между ОАО «Недвижимость ВНИПИэнергопром» и ЗАО «ТАНДЕР», являющееся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Арендодатель – ОАО «Недвижимость ВНИПИэнергопром»;
Арендатор – ЗАО «ТАНДЕР».
Предмет дополнительного соглашения:
Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу:
Дополнить п. 4.2.1. Договора следующим абзацем: «С 01 января 2013 года постоянная часть арендной платы составляет 226 840 (Двести двадцать шесть тысяч восемьсот сорок ) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 34 602 (Тридцать четыре тысячи шестьсот два) рубля 71 копейку.»
Изложить п.4.2.2. Договора в новой редакции: «4.2.2. Оплата постоянной части арендной платы производится ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя не позднее 10 числа месяца, за который осуществляется платеж. Сумма авансового платежа составляет 226 840 (Двести двадцать шесть тысяч восемьсот сорок ) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 34 602 (Тридцать четыре тысячи шестьсот два) рубля 71 копейку и засчитывается в счёт арендной платы за последний месяц срока действия настоящего Договора.»
Изложить п.4.3.4. Договора в новой редакции: «4.3.4. Арендодатель предоставляет Арендатору документы, подтверждающие соответствие произведенных расчетов переменной составляющей арендной платы. Арендодатель обязан предоставить Арендатору акт выполненных работ, счет-фактуру и копии первичных документов, выставленных снабжающими организациями в адрес Арендодателя за прошедший месяц до 30-го числа текущего месяца. Оплата по переменной части арендной платы осуществляется Арендатором в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения акта выполненных работ.»
Во всем остальном, что не предусмотрено дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями Договора.
Цена дополнительного соглашения:
Постоянная часть арендной платы в месяц составляет 226 840 (Двести двадцать шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 34 602 (Тридцать четыре тысячи шестьсот два) рубля 71 копейку.
Срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с «01» января 2013 года.
«За» голосовали: 14
8. Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «Россети» в новой редакции и ее реализация в ДЗО ОАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Утвердить внутренний документ Общества «Антикоррупционная политика ОАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу.
8.2. Признать утратившей силу с даты принятия настоящего решения Антикоррупционную политику Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.11.2012 (протокол от 30.11.2012 № 101) в качестве приложения к Кодексу корпоративной этики Общества.
«За» голосовали: 14
9. Об одобрении договора аренды имущества, заключаемого между ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Определить, что цена по договору аренды имущества, заключаемому между ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, включает в себя:
- фиксированную арендную плату;
- переменную арендную плату.
Фиксированная арендная плата включает в себя оплату за арендованные нежилые помещения и парковочные места на автопарковке первого этажа и на открытой гостевой автопарковке и в месяц составляет 21 803 317 (Двадцать один миллион восемьсот три тысячи триста семнадцать) руб. 19 коп., в том числе НДС в размере 3 325 929 (Три миллиона триста двадцать пять тысяч девятьсот двадцать девять) руб. 74 коп.
Переменная часть арендной платы включает в себя плату за пользование движимым имуществом, коммунальные услуги и электроэнергию, уборку (очистку) объектов аренды, услуги связи, обслуживание инженерных систем и систем пожарной безопасности, обеспечение охраны и пропускного режима, освещение объектов аренды (фасадное и уличное освещение с учетом расходных материалов), благоустройство территории, услуги транспорта (в том числе услуги маршрутного транспорта), прочие работы и услуги общепроизводственного характера (в том числе текущие ремонтные работы), ремонтные работы по заявкам Арендатора.
Размер арендной платы за пользование движимым имуществом, который входит в состав переменной части арендной платы, определяется исходя из первоначальной стоимости передаваемого в аренду движимого имущества и срока полезного использования, и составляет не более 4 775 996 (Четыре миллиона семьсот семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто шесть) руб. 27 коп. в месяц, в том числе НДС в размере 728 541 (Семьсот двадцать восемь тысяч пятьсот сорок один) руб. 80 коп.
Переменная часть арендной платы за коммунальные услуги и электроэнергию, уборку (очистку) объектов аренды, услуги связи, обслуживание инженерных систем и систем пожарной безопасности, обеспечение охраны и пропускного режима, освещение объектов аренды (фасадное и уличное освещение с учетом расходных материалов), благоустройство территории, услуги транспорта (в том числе услуги маршрутного транспорта), прочие работы и услуги общепроизводственного характера (в том числе текущие ремонтные работы), ремонтные работы по заявкам Арендатора устанавливается в соответствии с тарифными ставками, установленными по г. Москве, и заключенными договорами на обслуживание и рассчитывается пропорционально занимаемой площади, количеству переданных в пользование парковочных мест на открытой гостевой автопарковке или по факту оказанных услуг по отдельно выставляемым счетам.
Общая стоимость по договору аренды имущества не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате одобрения Договора.
9.2. Одобрить договор аренды имущества (далее – Договор), заключаемый между ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель – ОАО «ФСК ЕЭС».
Арендатор - ОАО «Россети».
Предмет Договора:
Арендодатель обязуется передать Арендатору по актам приема-передачи во временное владение и пользование за плату движимое и недвижимое имущество (далее - Объекты):
нежилые помещения общей площадью 15 391,57 кв. м., расположенные в Блоке «А» здания многофункционального общественного центра по адресу: г. Москва, ул. Беловежская д.4;
нежилое помещение общей площадью 36,93 кв.м, находящееся в совместном пользовании Сторон, расположенное в Блоке «А» здания многофункционального общественного центра по адресу: г. Москва, ул. Беловежская д.4.;
парковочные места общей площадью: 2 973,16 кв. м на автопарковке первого этажа в Блоке «А» здания многофункционального общественного центра по адресу: г. Москва, ул. Беловежская д.4;
парковочные места в количестве 80 единиц, расположенные на открытой гостевой автопарковке, многофункционального общественного центра по адресу: г. Москва, ул. Беловежская д.4;
движимое имущество.
Цена Договора:
Арендатор в порядке, определенном Договором, обязуется осуществлять следующие виды платежей:
- фиксированную арендную плату;
- переменную арендную плату.
Фиксированная арендная плата включает в себя оплату за арендованные нежилые помещения и парковочные места на автопарковке первого этажа и на открытой гостевой автопарковке и в месяц составляет 21 803 317,19 (Двадцать один миллион восемьсот три тысячи триста семнадцать) руб. 19 коп., в том числе НДС в размере 3 325 929,74 (Три миллиона триста двадцать пять тысяч девятьсот двадцать девять) руб. 74 коп.
Переменная часть арендной платы включает в себя плату за пользование движимым имуществом, коммунальные услуги и электроэнергию, уборку (очистку) объектов аренды, услуги связи, обслуживание инженерных систем и систем пожарной безопасности, обеспечение охраны и пропускного режима, освещение объектов аренды (фасадное и уличное освещение с учетом расходных материалов), благоустройство территории, услуги транспорта (в том числе услуги маршрутного транспорта), прочие работы и услуги общепроизводственного характера (в том числе текущие ремонтные работы), ремонтные работы по заявкам Арендатора.
Размер арендной платы за пользование движимым имуществом, который входит в состав переменной части арендной платы, определяется исходя из первоначальной стоимости передаваемого в аренду движимого имущества и срока полезного использования, и составляет не более 4 775 996 (Четыре миллиона семьсот семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто шесть) руб. 27 коп. в месяц, в том числе НДС в размере
728 541 (Семьсот двадцать восемь тысяч пятьсот сорок один) руб. 80 коп.
Переменная часть арендной платы за коммунальные услуги и электроэнергию, уборку (очистку) объектов аренды, услуги связи, обслуживание инженерных систем и систем пожарной безопасности, обеспечение охраны и пропускного режима, освещение объектов аренды (фасадное и уличное освещение с учетом расходных материалов), благоустройство территории, услуги транспорта (в том числе услуги маршрутного транспорта), прочие работы и услуги общепроизводственного характера (в том числе текущие ремонтные работы), ремонтные работы по заявкам Арендатора устанавливается в соответствии с тарифными ставками, установленными по г. Москве, и заключенными договорами на обслуживание и рассчитывается пропорционально занимаемой площади, количеству переданных в пользование парковочных мест на открытой гостевой автопарковке или по факту оказанных услуг по отдельно выставляемым счетам.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Договор заключен сроком на 11 (одиннадцать) месяцев. Условия Договора, касающиеся конкретных Объектов, применяются к отношениям Сторон с момента подписания актов приема-передачи соответствующих Объектов.
Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок на аналогичных условиях в случае, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую сторону о несогласии на продление действия договора в срок не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до истечения срока его действия.
«За» голосовали: 9
В голосовании не принимают участие С.И. Шматко, В.М. Кравченко, Э. Ферленги, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, О.М. Бударгин, А.Е. Муров, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, а также не являющиеся независимыми директорами.
10. Об утверждении скорректированного бюджета ОАО «Россети» на 2013 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить скорректированный бюджет ОАО «Россети» на 2013 год (приложение 5).
«За» голосовали: 10
«Воздержались» при голосовании: 4
11. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПОСТАНОВИЛИ:
11.1. Определить стоимость услуг ОАО «Россети», оказываемых по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), в 2014 году в размере 153 000 000 (Сто пятьдесят три миллиона) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%, который составляет 27 540 000 (Двадцать семь миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Определить стоимость услуг ОАО «ФСК ЕЭС», предоставляемых ОАО «Россети» по Договору, в 2014 году в размере 9 575 532 (Девять миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот тридцать два) рубля 12 копеек, включая НДС 18% 1 460 674 (Один миллион четыреста шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля 44 копейки.
Определить, что общая стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Россети» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
11.2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» - Заказчик;
ОАО «Россети» - Исполнитель.
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства, относящихся к магистральным электрическим сетям Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - услуги Заказчика).
Общий срок оказания услуг по Договору с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Цена Договора:
Стоимость услуг Исполнителя по Договору в 2014 году составляет 180 540 000 (Сто восемьдесят миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% 27 540 000 (Двадцать семь миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Стоимость услуг Заказчика, предоставляемых Исполнителю по Договору, в 2014 году составляет 9 575 532 (Девять миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот тридцать два) рубля 12 копеек, включая НДС 18% 1 460 674 (Один миллион четыреста шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля 44 копейки.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014.
В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается еще на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций.
«За» голосовали: 5
«Воздержались» при голосовании: 4
В голосовании не принимают участие С.И. Шматко, В.М. Кравченко, Э. Ферленги, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, О.М. Бударгин, А.Е. Муров, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, а также не являющиеся независимыми директорами.
12. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилые помещения, общей площадью 3 393,8 кв.м., расположенные по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, дом № 48».
ПОСТАНОВИЛИ:
12.1. Поручить представителям ОАО «Россети» в Совете директоров ОАО «МРСК Юга» по вопросу: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилые помещения, общей площадью 3 393,8 кв.м., расположенные по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, дом №48» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:
- состав отчуждаемого имущества приведен в приложении 6 к настоящему протоколу;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2013 составляет 33 248 444 (Тридцать три миллиона двести сорок восемь тысяч четыреста сорок четыре) рубля 00 копеек;
- способ отчуждения имущества – единым лотом на открытом аукционе с привлечением агента по реализации имущества;
- начальная цена аукциона составляет 136 600 000 (Сто тридцать шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек без учёта НДС и определена на основании отчета 08.10.2013 №08/13-КР, подготовленного независимым оценщиком - ООО «АЛЬФА Консалт»;
- порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.
12.2. Обеспечить продажу имущества, указанного в п. 14.1 настоящего протокола Совета директоров, в порядке и способами, определенными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 28.11.2008 (протокол от 01.12.2008 № 20/2008).
«За» голосовали: 11
«Против» голосовали: 1
«Воздержались» при голосовании: 2
13. О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Россети» за III квартал и 9 месяцев 2013 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
13.1. Принять к сведению представленные материалы по отчету об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Россети» за III квартал и 9 месяцев 2013 года в соответствии с приложением 7 к настоящему протоколу.
13.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Россети» вынести на следующее очное заседание Совета директоров Общества вопрос «О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Россети» за III квартал и 9 месяцев 2013 г.».
«За» голосовали: 12
«Воздержались» при голосовании: 2
14. Об утверждении Плана заседаний Совета директоров ОАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
14.1. Утвердить План заседаний Совета директоров ОАО «Россети» на период до проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети» согласно приложению 8 к протоколу.
14.2. При поступлении дополнительных предложений от членов Совета директоров ОАО «Россети» по включению вопросов в План заседаний Совета директоров Общества, рассмотреть данные предложения на ближайшем очном заседании Совета директоров Общества.
«За» голосовали: 14
15. О реализации мероприятий, предусмотренных Дорожной картой «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 № 867-р.
ПОСТАНОВИЛИ:
15.1. Поручить Генеральному директору ОАО «Россети»:
15.1.1. В течение 45 дней обеспечить:
15.1.1.1. Создание совещательного органа, отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений (далее Совещательный орган), с обязательным представлением возможности включения в него представителей общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства (включая объединения в сфере закупочной деятельности), отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ;
15.1.1.2. Разработку положения о деятельности Совещательного органа, предусматривающего порядок его формирования и деятельности, обеспечивающего эффективность взаимодействия между заказчиком и субъектами малого и среднего предпринимательства при соблюдении коммерческой и государственной тайны, в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России;
15.1.1.3. Разработку пилотных программ партнерства между Обществом и субъектами малого и среднего предпринимательства. Обеспечить их оперативное внедрение и начало реализации;
15.1.1.4. Создание системы «одного окна» для внедрения инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения взаимного трансферта технологий;
15.1.1.5. Максимальную открытость деятельности Совещательного органа;
15.1.1.6. Формирование соответствующего раздела в годовом отчете общества об эффективности закупочной системы заказчика, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса;
15.1.1.7. Разработку с участием представителей Совещательного органа, утверждение и введение в действие положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельности заказчика;
15.1.1.8. Разработку и введение в действие для менеджмента компании обязательного критерия показателя эффективности – доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – доля закупок). Доля закупок должна определяться на основании формируемой ежеквартально заказчиком статистической информации об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. При этом должны быть разработаны системные меры стимулирования (наказания) за выполнение (невыполнение) указанного критерия показателя эффективности для менеджмента (в увязке с финансовой эффективностью деятельности общества);
15.1.1.9. Введение в число критериев показателей эффективности для руководства компании обязательных параметров, характеризующих инновационное развитие компании:
15.1.1.9.1. Производительность труда с ростом не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний;
15.1.1.9.2. Экономия энергетических ресурсов не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний;
15.1.1.9.3. Уровень экологичности производства товаров и выполнения работ на уровне не ниже значений, характерных для аналогичных компаний.
15.1.1.10. Вынесение на рассмотрение Центрального закупочного органа Общества вопрос об установлении следующих особенностей при проведении закупочных процедур, участниками которых являются субъекты малого и среднего предпринимательства:
15.1.1.10.1. обязательное предоставление права выбора субъектам малого и среднего предпринимательства условий обеспечения заявки между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также введение дополнительных (к банковской гарантии и денежному обеспечению) условий обеспечения заявки и предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства возможности выбора условий обеспечения заявки;
15.1.1.10.2. обязательное осуществление возврата обеспечения заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок;
15.1.1.10.3. обязательное осуществление возврата обеспечения заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, занявших первое и второе место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора;
15.1.1.10.4. возникновение обязательства по ограничению срока от даты подведения итогов торгов до подписания договора с субъектами малого и среднего предпринимательства – не более 20 рабочих дней;
15.1.1.10.5. возникновение обязательства заказчика по установлению максимального срока оплаты выполненных работ после подписания закрывающих документов для договоров, по которым исполнителем выступает субъект малого и среднего предпринимательства, - не более
10 рабочих дней, а для договоров, предусматривающих отложенный платеж, в качестве обеспечения обязательств поставщика – не более 10 рабочих дней с момента исполнения обязательств, обеспеченных отложенным платежом;
15.1.1.10.6. введение возможности обеспечения переуступки прав требования по договорам субъектов малого и среднего предпринимательства в пользу финансово-кредитных учреждений.
15.1.2. Обеспечить долю закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок в следующих объемах:
- не менее 40% в 2014 году;
- не менее 45% в 2015 году;
- не менее 50% в 2016 году;
- не менее 60% в 2017 году;
- не менее 70% в 2018 году.
15.1.3. В Положении о закупках и иных распорядительных документах, регламентирующих закупочную деятельность предусмотреть унификацию и стандартизацию закупочных документаций, а также при установлении особенностей закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотреть обязательства по ежегодному выделению в структуре закупок лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной в размере не менее 20% от ежегодного объема закупок вида (типа) стандартной продукции, которая может быть замещена инновационной продукцией, разработанной субъектами малого и среднего предпринимательства и прошедшей оценку соответствия по безопасности и надежности в соответствии с внутренними документами Общества, а также при соблюдении следующих условий:
- в случае отсутствия инновационных предложений в рамках процедур закупки осуществляется закупка стандартной продукции, что указывается в документации о закупке;
- информация о планах формирования лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной размещается в свободном доступе на сайте Общества и на федеральном сайте поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.
15.1.4. Разработать методику определения жизненного цикла товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки.
15.1.5. Разработать и внедрить в процедуры закупок критерий оценки и сопоставления заявок «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта» с возможностью заключения по результатам закупки договора жизненного цикла на основе организационно-распорядительных документов Общества.
15.2.1. Организовать работу по подготовке типовых внутренних документов (положений и регламентов) для ДЗО ОАО «Россети», направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных Дорожной картой «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием».
15.2.2. Обеспечить утверждение органами управления ДЗО
ОАО «Россети», указанных в приложении 9 к настоящему протоколу, внутренних документов ДЗО, подготовленных на основе типовых положений и регламентов,
Срок: в течение 30 рабочих дней с момента выполнения поручений, указанных в разделе 17.1. настоящего протокола.
«За» голосовали: 14
16. Об утверждении типового Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ДЗО ОАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
16.1. Принять к сведению проект типового Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ДЗО ОАО «Россети» согласно приложению 10 к настоящему протоколу Совета директоров.
16.2. Комитету по стратегии при Совете директоров ОАО «Россети» рассмотреть на очном заседании проект типового Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ДЗО ОАО «Россети».
Срок - до 31.01.2014.
16.3. Рассмотреть на следующем очном заседании Совета директоров ОАО «Россети» проект типового Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ДЗО ОАО «Россети».
«За» голосовали: 13
«Воздержались» при голосовании: 1
17. О рассмотрении сводной скорректированной инвестиционной программы ОАО «Россети» на 2013-2018 гг., в том числе 2014 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
17.1. Принять к сведению информацию о проделанной работе по сводной скорректированной инвестиционной программе ОАО «Россети» на 2013 год в разрезе ДЗО ОАО «Россети» в соответствии с действующим законодательством РФ (приложение 11).
17.2. Принять к сведению проект сводной инвестиционной программы ОАО «Россети» на период 2014-2018 гг. (приложение 12).
17.3. Поручить Генеральному директору Общества организовать утверждение проектов инвестиционных программ ДЗО ОАО «Россети» на период до 2018 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 в условиях сохранения тарифов на передачу электроэнергии на 2014 г. на уровне 2013 г. и ограничения роста тарифов уровнем инфляции в 2015 и 2016 гг.
17.4. Поручить Генеральному директору ОАО «Россети» вынести на следующее очное заседание Совета директоров Общества вопрос «О рассмотрении сводной скорректированной инвестиционной программы ОАО «Россети» на 2013-2018 гг., в том числе 2014 г.».
«За» голосовали: 12
«Воздержались» при голосовании: 2
18. О функционировании (эксплуатации) электроэнергетических объектов, в том числе анализ рисков энергообеспечения объектов Олимпийских игр, в зоне ответственности ОАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
18.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об организации эксплуатации электросетевых объектов Сочинского энергорайона в период подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи согласно приложению 13 к настоящему протоколу.
18.2. Признать удовлетворительной подготовку электросетевых объектов ДЗО ОАО «Россети» - ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» в Сочинском энергорайоне к эксплуатации в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.
18.3. Генеральному директору ОАО «Россети» О.М. Бударгину обеспечить надежное функционирование электросетевого комплекса Сочинского энергорайона Краснодарского края в зоне ответственности ДЗО ОАО «Россети» в условиях проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014г.
«За» голосовали: 9
«Против» голосовали: 2
«Воздержались» при голосовании: 3
19. О результатах получения паспортов готовности к ОЗП 2013/2014 гг. ДЗО ОАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению информацию о результатах получения паспортов готовности к ОЗП 2013/2014 гг. ДЗО ОАО «Россети» согласно приложению 14.
«За» голосовали: 13
«Воздержались» при голосовании: 1
20. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПОСТАНОВИЛИ:
20.1.Определить, что стоимость услуг ОАО «Россети» по договору оказания услуг между ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 40 166 667 (Cорок миллионов сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18 %) 7 230 000 (Cемь миллионов двести тридцать тысяч) рублей 06 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.
Определить, что стоимость услуг ОАО «Россети» по договору оказания услуг не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Россети» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
20.2.Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Россети» и
ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора:
- ОАО «Россети», именуемое далее – «Исполнитель»;
- ОАО «ФСК ЕЭС», именуемое далее – «Заказчик».
Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих Заказчику в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.
Цена договора: стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 40 166 667 (Cорок миллионов сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18 %) 7 230 000 (Cемь миллионов двести тридцать тысяч) рублей 06 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания договора и действует до 1 января 2015 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия настоящего договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014.
В случае, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону, не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты истечения срока действия договора, об отсутствии намерения продлить срок его действия, Договор автоматически продлевает свое действие и считается пролонгированным на последующий календарный год на аналогичных условиях.
«За» голосовали: 6
«Воздержались» при голосовании: 3
В голосовании не принимают участие С.И. Шматко, В.М. Кравченко, Э. Ферленги, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, О.М. Бударгин, А.Е. Муров, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, а также не являющиеся независимыми директорами.
21. О параметрах формирования бизнес-планов ДЗО ОАО «Россети» на 2014-2018 годы и бюджета ОАО «Россети» на 2014 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Лимит бюджета ОАО «Россети» на январь 2014 года установить на уровне 1/3 лимита бюджета Общества на 4 квартал 2013 года (приложение 15) за исключением сумм расходов на консультационные услуги и сумм по созданию резервов на оплату вознаграждения по итогам работы за год.
«За» голосовали: 13
«Воздержались» при голосовании: 1
22. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Россети»: исполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 1144-р.
ПОСТАНОВИЛИ:
22.1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества исполнение «дорожной карты» в части обеспечения внедрения в деятельность дочерних и зависимых обществ, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, мер по сокращению сроков, этапов и стоимости технологического присоединения, принимаемых при исполнении «дорожной карты».
22.2. Поручить Генеральному директору Общества в рамках доработки информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информационного портала) для размещения информации сетевых организаций о процедуре и местах возможного технологического присоединения на карте с возможностью рассчитывать потребность мощности и стоимость технологического присоединения обеспечить:
возможность получения потребителями на указанном портале информации о свободных мощностях, подачи запроса в электронном виде для оценки осуществления технологического присоединения с отслеживанием сроков обработки запроса, расчета стоимости подключения - в отношении электрических сетей с классом напряжения от 10 кВ и выше.
Срок - 30 декабря 2013 г.;
возможность получения потребителями на указанном портале информации о свободных мощностях, возможности подачи в электронном виде заявки на технологическое присоединение, возможности отслеживания сроков, расчет стоимости подключения.
Срок - 30 декабря 2013 г.
«За» голосовали: 12
«Против» голосовали: 1
«Воздержались» при голосовании: 1

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2013 г. протокол №142.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ОАО «Россети» (на основании доверенности
от 18.07.2013 №120) Д.Л. Гурьянов

«30»декабря 2013 г.