Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока». Решения совета директоров (наблюдательного совета)

30.12.2013 Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
1.3. Место нахождения эмитента 680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46
1.4. ОГРН эмитента 1087760000052
1.5. ИНН эмитента 2801133630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497; http://www.rao-esv.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4.1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4.2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4.3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4.4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4.5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4.6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5.3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

При подведении итогов голосования по вопросам № 4.1 – 4.6 не учитываются голоса членов Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Е.В. Дода, С.А. Кирова, С.Н. Толстогузова.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2013 года.
Принятое решение:
Принять к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

Вопрос № 2: Об утверждении страховщика ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Принятое решение:
В целях страхования от всех видов рисков имущества ОАО «РАО Энергетические системы Востока», в том числе имущества, взятого в аренду, и иного имущества, которым Общество владеет и (или) пользуется на законном основании, утвердить с 08 января 2014г. страховщиком Общества Открытое акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» (ИНН 7705041231, ОГРН 1027739068060).

Вопрос № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции».
Принятое решение:
Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

Вопрос № 4: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
4.1: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора субаренды № РАО-12/0244 от 12.09.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора субаренды № РАО-12/0244 от 12.09.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.

4.2: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору № 1894/ХЭС от 09.09.2011 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору № 1894/ХЭС от 09.09.2011 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.
Отменить решение Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 18.10.2013 (протокол № 98 от 21.10.2013) по вопросу № 3.5. «Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 1894/ХЭС от 09.09.2011 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4.3: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» договора купли-продажи земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» договора купли-продажи земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.

4.4: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору № РАО-12/0283 от 25.10.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору № РАО-12/0283 от 25.10.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.

4.5: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальтехэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальтехэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.

4.6: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальтехэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальтехэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.

Вопрос № 5: Об определении кредитной политики Общества:
5.1: Об утверждении скорректированного Плана заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 г.
Принятое решение:
Утвердить скорректированный План заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 г. в соответствии с Приложением № 6 к настоящему протоколу.

5.2: Об утверждении Плана заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 1 квартал 2014 г.
Принятое решение:
Утвердить План заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 1 квартал 2014 г. в соответствии с Приложением № 7 к настоящему протоколу.

5.3: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 г.
Принятое решение:
Установить лимит стоимостных параметров заимствований Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2014 год в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере:
? до 12 месяцев – 10% годовых;
? от 12 до 36 месяцев – 11% годовых;
? более 36 месяцев – 12% годовых,
за исключением компании ОАО «СК «Агроэнерго», для которой установить лимит стоимостных параметров заимствований на 2014 год в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере:
? до 12 месяцев – 12% годовых;
? от 12 до 36 месяцев – 13% годовых;
? более 36 месяцев – 14% годовых.


Вопрос № 6: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2013 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему протоколу.

Вопрос № 7: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2013 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2013 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему протоколу.

Вопрос № 8: Об утверждении отчета об исполнении мероприятий Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2013 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении мероприятий Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2013 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему протоколу.

Вопрос № 9: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора участников Договора генерального подряда на строительство ГТУ ТЭЦ в г. Владивостоке на площадке ЦПВБ (Центральной пароводяной бойлерной), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Принятое решение:
1. Определить, что цена работ по договору генерального подряда на строительство ГТУ ТЭЦ в г. Владивостоке на площадке ЦПВБ (Центральной пароводяной бойлерной), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, заключаемому между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора участников (далее - Договор) определяется по итогам Конкурса, но не более 6 649 512 400 (Шесть миллиардов шестьсот сорок девять миллионов пятьсот двенадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, включая НДС.
2. Одобрить Договор как сделку, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
Подрядчик - Победитель открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договора подряда по лоту: «Генподрядные работы по проекту «Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ» (закупка, размещенная на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц под номером 31300491591 (http://zakupki.gov.ru/), официальном сайте ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (http://www.rao-esv.ru/procurement/), а также на официальном сайте ЕБРР, в Уведомлениях о закупках по проектам (http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=procurement_notice&contract=Project%20goods,%20works%20and%20services)) (далее – Конкурс), кандидатура которого согласована Европейским Банком Реконструкции и Развития в соответствии с Кредитным соглашением от 05.12.2012 (Loan agreement, Operation Number 44 222).
Предмет Договора:
Подрядчик обязан выполнить или обеспечить выполнение работ по проекту «Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ».
Состав и объем работ определяется согласно Проектной документации «Строительство ГТУ-ТЭЦ в г. Владивостоке на площадке Центральной пароводяной бойлерной», получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» 19.12.2012 №1183-12/ГГЭ-8162/02, № в реестре 00-1-4-4538-12 , утвержденной приказом Заказчика от 04.02.2013 №18 (далее – Проектная документация).
Помимо определенных в Проектной документации работ, Подрядчик выполняет:
• комплекс мероприятий по доставке ГТУ LM 6000 PF Sprint на Строительную площадку.
• комплекс работ по проектированию и созданию системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС);
• комплекс работ по проектированию и созданию комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО);
• комплекс работ по созданию Системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО), релейной защиты и автоматики (РЗА), противоаварийной автоматики (ПА) и локально-вычислительной сети (ЛВС), включая поставку оборудования, монтаж и ввод в промышленную эксплуатацию рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ»;
• подключение тепловой сети 2 сетевого района по независимой схеме через ЦТП.
Цена Договора:
Общая стоимость работ по Договору определяется по итогам Конкурса, но не более 6 649 512 400 (Шесть миллиардов шестьсот сорок девять миллионов пятьсот двенадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Срок строительства Объекта:
В соответствии с конкурсной документацией - 17 месяцев с момента заключения договора, но не позднее 30.08.2015. Срок по Договору определяется по итогам Конкурса.

Вопрос № 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и его ДЗО/ВЗО».
Принятое решение:
Утвердить Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и его ДЗО/ВЗО» в соответствии с Приложением № 11 к настоящему протоколу.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 101 от 30 декабря 2013 года.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
(на основании доверенности № 496 от 15.01.2013г.) С.С. Коптяков
(подпись)
3.2. Дата “30” декабря 2013г.