Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС». Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 декабря 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Интер РАО» в форме заочного голосования.

Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам:

- Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях.
Принятое решение:
Во изменение решения Совета директоров от 29.11.2012 (протокол от 03.12.2012 № 82) одобрить уменьшение доли участия ОАО «Интер РАО» в уставном капитале «АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АЭС АККУЮ» (далее – Компания) в связи с увеличением акционерного капитала за счет взносов акционеров на следующих существенных условиях:
1. Размер акционерного капитала Компании до увеличения: 1 440 000 000 турецких лир.
2. Увеличение уставного капитала Компании на сумму эквивалента в турецких лирах 22 450 000 000 рублей.
3. ОАО «Интер РАО» не осуществляет свое преимущественное право вследствие увеличения уставного капитала Компании.
4. Доля участия ОАО «Интер РАО» в Компании до увеличения акционерного капитала: 3,4719 процента.
5. Доля участия ОАО «Интер РАО» в Компании по итогам увеличения акционерного капитала: не менее 1,6 процента.

- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Совет директоров одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

- Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей за 3 квартал 2013 года.
Принятое решение:
3.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
3.2. Премировать членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Интер РАО» по итогам работы за 3 квартал 2013 года в размере согласно Приложению № 3 к настоящему решению.



- Об утверждении перечня и значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2014 год.
Принятое решение:
В целях материального стимулирования деятельности Председателя Правления и членов Правления Общества утвердить:
4.1. Перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2014 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению;
4.2. Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2014 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

- Об утверждении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» на 2014-2016 гг.
Принятое решение:
5.1. Утвердить программу управления издержками ОАО «Интер РАО» на 2014-2016гг. согласно Приложению № 6 к настоящему решению.

- Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (благотворительность).
Принятое решение:
6.1. Одобрить договор пожертвования денежных средств, заключаемый на следующих существенных условиях:
6.1.1. Стороны Договора: ОАО «Интер РАО» - Жертвователь, Региональный благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» - Одаряемый.
6.1.2. Предмет Договора: Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в сумме 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей с целью оплаты подписки на комплекты специализированных изданий для детей с нарушениями зрения.
6.2. Одобрить договор пожертвования денежных средств, заключаемый на следующих существенных условиях:
6.2.1. Стороны Договора: ОАО «Интер РАО» - Жертвователь, Фонд благотворительных программ Московского международного марафона мира «Спортклуб» - Одаряемый.
6.2.2. Предмет Договора: Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с целью компенсации части затрат, связанных с организацией новогоднего праздника для детей-инвалидов в спорткомплексе «Олимпийский» итогового благотворительного спортивно-развлекательного праздника «Мы дети твои, Россия» для 10 тыс. детей-сирот и детей инвалидов», организуемого Одаряемым по поручению Правительства Москвы (распоряжение от 11 декабря 2009 года № 3172-РП).

- Об определении количественного состава и прекращении полномочий членов Правления ОАО «Интер РАО».
Принятое решение:
7.1. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «Интер РАО» Артамонова Вячеслава Юрьевича 31 декабря 2013 года.
7.2. Досрочно прекратить трудовой договор с членом Правления Артамоновым Вячеславом Юрьевичем по соглашению сторон с выплатой единовременной компенсации в размере трех средних месячных заработков руководителя в соответствии с условиями трудового договора и сохранением права на пенсионные накопления по Программе Негосударственного пенсионного обеспечения в НПФ «ГАЗФОНД» на дату увольнения.
7.4. Определить цену и одобрить соглашение о прекращении трудовых отношений между ОАО «Интер РАО» и Артамоновым Вячеславом Юрьевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.
7.5. Определить состав Правления ОАО «Интер РАО» в количестве 9 (девять) человек.

- Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ОАО «Интер РАО».
Принятое решение:
8.1. Определить условия трудового договора с Председателем и членами Правления ОАО «Интер РАО» в части изменения условий оплаты труда с 01.01.2014 в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

- Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 9 месяцев 2013 года.
Принятое решение:
9.1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению.

- Доклад о показателях управленческой отчетности Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2013 года.
Принятое решение:
10.1. Принять к сведению Доклад о показателях управленческой отчетности Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2013 года.


- Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Интер РАО» и Бизнес-плана Группы «Интер РАО» на 2014 год.
Принятое решение:
11.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Интер РАО» на 2014 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению.
11.2. Утвердить Бизнес-план Группы «Интер РАО» на 2014 год согласно Приложению № 11 к настоящему решению.



За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Бочаров Олег
руководитель направления по работе с акционерами
и рынком ценных бумаг Департамента корпоративных
отношений ОАО «Интер РАО»
Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440
Факс: +7 (495) 664-88-41
E-mail: bocharov_oi@interrao.ru



Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО»
(на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов
(подпись)
Дата “ 26 ” декабря 2013 г. М.П.