Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС». Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

25.12.2013

Сообщение об опровержении или корректировке информации,
ранее опубликованной ОАО «Интер РАО»

Настоящим ОАО «Интер РАО» сообщает о корректировке информации, содержащейся в опубликованном ОАО «Интер РАО» 17.12.2013 в 09:55 в ленте новостей сообщении о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Данное сообщение публикуется ОАО «Интер РАО» в порядке корректировки информации в ранее опубликованном вышеуказанном сообщении.

Краткое описание внесенных изменений:
Скорректирован пункт 2.1. в части итогов голосования по вопросу № 1, № 2, пункту 3.1 вопроса № 3, вопросу № 4 повестки дня.

Полный текст сообщения с учетом внесенных изменений

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу 1:
«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – Р. Поллетт.

Решение по вопросу № 2 принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок.
По данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором), Д.В. Федоров (признается заинтересованным директором).
Итоги голосования по вопросу 2:
«ЗА»: 8 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – Р. Поллетт.

Итоги голосования по пункту 3.1. вопроса 3:
«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – Р. Поллетт.

Итоги голосования по пунктам 3.2. - 3.4. вопроса 3:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по вопросу 4:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по вопросу 5:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
ВОПРОС 1: Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях.
Принятое решение:
1. Одобрить участие ОАО «Интер РАО» в Обществе с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» (ОГРН: 1137746277316, далее – ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии») на основании заявления о принятии в общество и внесении вклада в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» на следующих существенных условиях:
1.1. Размер вклада ОАО «Интер РАО» в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» 340 000 000 (триста сорок миллионов) рублей.
1.2. Размер и номинальная стоимость доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» – доля в размере 45,27% от уставного капитала, номинальная стоимость доли – 340 000 000 (триста сорок миллионов) рублей.
1.3. Состав и форма внесения вклада – имущество – Газотурбинный двигатель ГТЭ-110 № 2 (опытный образец ГТД-110 № 2), являющийся результатом разработки ГТЭ-110 по заказу ОАО РАО «ЕЭС России».
1.4. Цена (денежная оценка) имущества, указанного в п. 1.3 настоящего решения, вносимого ОАО «Интер РАО» в качестве вклада в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии», определенная на основании отчета независимого оценщика – ООО «Институт проблем предпринимательства», составляет 340 000 000 (триста сорок миллионов) рублей.
1.5. Размер доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» до принятия в состав участников ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» – 0%.
Размер доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» после принятия в состав участников ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» – 45,27%.

ВОПРОС 2: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договора (Договоров), лицах, являющихся сторонами Договора (Договоров), одобренного настоящим решением, до заключения каждого из них.
ВОПРОС 3: Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
Принятое решение:
3.1. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» принять следующее решение по вопросу «Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство электрической энергии балансовой или рыночной стоимостью более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей»:
3.1.1. Одобрить сделку, связанную с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство электрической энергии балансовой или рыночной стоимостью более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей, на существенных условиях согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
3.2. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» на Общем собрании акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» (представителю единственного акционера) по вопросу о реорганизации ОАО «Петербургская сбытовая компания» в форме присоединения ЗАО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» к ОАО «Петербургская сбытовая компания» и утверждении договора о присоединении голосовать «ЗА» принятие решения на условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
3.3. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» на Общем собрании акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» (представителю единственного акционера) по вопросу об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» и прав, предоставляемых этими акциями голосовать «ЗА» принятие решения на условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
3.4. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» на Общем собрании акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» (представителю единственного акционера) по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «Петербургская сбытовая компания» путем размещения дополнительных акций голосовать «ЗА» принятие решения на условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

ВОПРОС 4: Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.
Принятое решение:
4.1. Одобрить совмещение:
- членом Правления – руководителем Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ОАО «Интер РАО» Мургулецем Валерием Валерьевичем должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии»;
- членом Правления – руководителем Блока правовой работы ОАО «Интер РАО» Пахомовым Александром Александровичем должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии».

ВОПРОС 5: О внесении изменений в план работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2013-2014 год.
Принятое решение:
5.1. Внести изменения в План работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2013 – 2014 гг. согласно приложению № 6 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
13.12.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
16.12.2013, № 105.


3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 20.11.2013 № 1ДС-210/ИРАО) М.В. Константинов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” декабря 2013 г.



3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” декабря 2013 г.