Открытое акционерное общество "Группа "РАЗГУЛЯЙ". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Open joint stock company RAZGULAY Group
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
RAZGULAY Group OJSC
1.3. Место нахождения эмитента 109428, Россия, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64
1.4. ОГРН эмитента 1027700159607
1.5. ИНН эмитента 7721235763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33886-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.raz.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=397

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25.12.2013.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.12.2013.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение консолидированного бюджета Общества на 2014 год.
2. Отчет руководителя Контрольно-ревизионного управления по основным направлениям финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3 квартал 2013 года.
3. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
4. Избрание члена Правления.
5. О согласии на совмещение членом Правления должностей в органах управления других организаций.
6. Одобрение сделки, необходимость одобрения которой предусмотрена уставом Общества.
7. О позиции Общества в отношении заключения Ключевым обществом группы сделки с акциями Общества.
8. О позиции Общества в отношении заключения Ключевым обществом группы сделки с акциями Общества.
9. О позиции Общества в отношении заключения Ключевым обществом группы сделки с акциями Общества.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
от 06.09.2013 № 62/600 О.А. Сидорова

3.2. Дата “25” декабря 2013г.