Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод". Решения общих собраний участников (акционеров)

25.12.2013 Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Челябинский трубопрокатный завод»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧТПЗ»
1.3 Место нахождения эмитента Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21
1.4 ОГРН эмитента 1027402694186
1.5 ИНН эмитента 7449006730
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00182-А
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelpipe.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.

2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 24.12.2013;
Дата окончания приема бюллетеней: 24.12.2013;
Время окончания приема бюллетеней: 17:00;
Место проведения общего собрания:
Почтовые адреса для направления бюллетеней в Общество:
- 454129, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21, ОАО «ЧТПЗ»;
- 109316, Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2, Филиал «Московский» ЗАО «Регистратор Интрако».

2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросам повестки дня кворум имеется.

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
3. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Первый вопрос повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 63 382 904 голоса;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.12.2012 № 12-6/пз-н – 63 382 904 голоса;
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 49 137 285 голосов, что составляет 77,5245 % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
«За» – 49 124 736 голосов, что составляет 77,5047 % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
«Против» – 0 голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
«Воздержался» – 12 525 голосов, что составляет 0,0198 % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

Второй вопрос повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 63 479 699 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.12.2012 № 12-6/пз-н – 63 479 699 голосов;
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 49 137 285 голосов, что составляет 77,4063 % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
«За» – 49 120 720 голосов, что составляет 77,3802 % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
«Против» – 4 008 голосов, что составляет 0,0063 % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
«Воздержался» – 12 533 голосов, что составляет 0,0197 % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

Третий вопрос повестки дня: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 63 479 699 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.12.2012 № 12-6/пз-н – 63 479 699 голосов;
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 49 137 285 голосов, что составляет 77,4063 % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
«За» – 49 124 736 голосов, что составляет 77,3865 % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
«Против» – 4 509 голосов, что составляет 0,0071 % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
«Воздержался» – 8 016 голосов, что составляет 0,0126 % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

По первому вопросу повестки дня собрания принято решение:

«Руководствуясь положениями статей 77, 81, 83, Федерального закона «Об акционерных обществах»:
(а) определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров Общества, – Договора страхования ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧТПЗ», с общим совокупным лимитом ответственности по всем страховым покрытиям и расширениям 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 68 000 (Шестьдесят восемь тысяч) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на момент оплаты, и
(б) одобрить сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров Общества, заключенную между Открытым акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Страхователь) и Закрытым акционерным обществом «АИГ страховая компания» (Страховщик), – Договор страхования ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧТПЗ» № 2331А00380 от 21.08.2013, с общим совокупным лимитом ответственности по всем страховым покрытиям и расширениям 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 68 000 (Шестьдесят восемь тысяч) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на момент оплаты, с периодом страхования: 23.08.2013 – 22.08.2014, обе даты включительно».

По второму вопросу повестки дня собрания принято решение:

«Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – Дополнение № 07 от 25.09.2013 к Гарантийному соглашению от 15.06.2007/02.08.2007 (с учетом всех изменений и дополнений) между Открытым акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (далее - ОАО «ЧТПЗ») и UNICREDIT BANK AG, Мюнхен, Федеративная Республика Германия (далее - ЮниКредитБанк АГ) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» (далее - ОАО «ПНТЗ») по Договору займа от 15.06.2007 (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между ОАО «ПНТЗ» в качестве заемщика и ЮниКредитБанк АГ в качестве кредитора, на следующих условиях:
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель); ЮниКредитБанк АГ (Кредитор);
Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Заемщик);
Предмет сделки: Предметом Дополнения № 07 от 25.09.2013 является внесение изменений и дополнений в Гарантийное соглашение от 15.06.2007/02.08.2007, указанных в Приложении к Протоколу;
Цена сделки: в размере обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору займа от 15.06.2007, заключенному между ОАО «ПНТЗ» и ЮниКредитБанк АГ, а именно: 2 257 693 885 (Два миллиарда двести пятьдесят семь миллионов шестьсот девяносто три тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 23 копейки».

По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение:

«Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренных взаимосвязанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до их совершения».

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.12.2013, № б/н.

3. Подпись
3.1 Руководитель департамента по правовым и корпоративным вопросам ОАО «ЧТПЗ» С.В. Янковский
(подпись)
3.2 Дата “ 25 ” декабря 20 13 г. М.П.