Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Татнефть"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
в голосовании приняли участие 3 независимых директора Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
2.2.1. Об определении денежной оценки (цены) имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Вкладчик»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом дополнительных соглашений к договорам / соглашениям субординированного депозита с ОАО Банк ЗЕНИТ.
В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, отчуждаемого или приобретаемого Вкладчиком по:

2.2.1.1. Дополнительному соглашению № 2 к Соглашению № 1 от 01.04.2011 г. к Договору субординированного займа № 12 от 25.07.2005 г. с ОАО Банк ЗЕНИТ составляет 3.594.335.616,44 рублей, что составляет 0,73 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2013 г.

2.2.1.2. Дополнительному соглашению № 1 к Соглашению № 3 от 01.06.2011 г. к Договору субординированного займа № 12-001/2008 от 06.03.2008 г. с ОАО Банк ЗЕНИТ составляет 35.076.054,79 долларов США, по курсу равному 33 рубля за один доллар составляет 1.157.509.808,22 рублей, что составляет 0,24 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2013 г.

2.2.1.3. Дополнительному соглашению № 1 к Соглашению № 3 от 01.06.2011 г. к Договору субординированного займа № 12-002/2008 от 06.03.2008 г. с ОАО Банк ЗЕНИТ составляет 24.322.410,96 долларов США, по курсу равному 33 рубля за один доллар составляет 802.639.561,64 рублей, что составляет 0,16 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2013 г.

2.2.1.4. Дополнительному соглашению № 2 к Договору субординированного депозита № 12-001/2009 от 03.03.2009 г. с ОАО Банк ЗЕНИТ составляет 4.234.943.348,45 рублей, что составляет 0,86 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2013 г.

2.2.2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по заключению ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительных соглашений к договорам / соглашениям субординированного депозита с ОАО Банк ЗЕНИТ.

2.2.2.1. Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – «Вкладчик») Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению № 1 от 01.04.2011 г. к Договору субординированного займа № 12 от 25.07.2005 г. с ОАО Банк ЗЕНИТ (далее – «Банк»), как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, указанных в Дополнительном соглашении № 2:
- cрок депозита до 01 февраля 2027 г..
- cумма депозита - 1.700.000.000,00 (Один миллиард семьсот миллионов и 00/100) рублей РФ;
- Банк выплачивает Вкладчику проценты в размере 8,5 % (Восемь целых пять десятых) процентов годовых от суммы депозита:
- иные условия в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)» № 395-П, вступающего в силу с 01.01.2014 г.

2.2.2.2. Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – «Вкладчик») Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению № 3 от 01.06.2011 г. к Договору субординированного займа № 12-001/2008 от 06.03.2008 г. с ОАО Банк ЗЕНИТ (далее – «Банк»), как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, указанных в Дополнительном соглашении № 1:
- cрок депозита до 08 марта 2023 г.;.
- cумма депозита - 20.200.000,00 (Двадцать миллионов двести тысяч и 00/100) долларов США;
- Банк выплачивает Вкладчику проценты в размере 8,0 % (Восемь) процентов годовых от суммы депозита:
- иные условия в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)» № 395-П, вступающего в силу с 01.01.2014 г.

2.2.2.3. Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – «Вкладчик») Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению № 3 от 01.06.2011 г. к Договору субординированного займа № 12-002/2008 от 06.03.2008 г. с ОАО Банк ЗЕНИТ (далее – «Банк»), как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, указанных в Дополнительном соглашении № 1:
- cрок депозита до 12 марта 2023 г.;.
- cумма депозита - 14.000.000,00 (Четырнадцать миллионов и 00/100) долларов США;
- Банк выплачивает Вкладчику проценты в размере 8,0 % (Восемь) процентов годовых от суммы депозита:
- иные условия в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)» № 395-П, вступающего в силу с 01.01.2014 г.

2.2.2.4. Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – «Вкладчик») Дополнительного соглашения № 2 к Договору субординированного депозита № 12-001/2009 от 03.03.2009 г. с ОАО Банк ЗЕНИТ (далее – «Банк»), как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, указанных в Дополнительном соглашении № 2:
- cрок депозита 15 (Пятнадцать) лет и 3 (Три) месяца с даты поступления суммы депозита на депозитный счет Банка;
- cумма депозита - 2.140.000.000,00 (Два миллиарда сто сорок миллионов и 00/100) рублей РФ;
- Банк выплачивает Вкладчику проценты в размере 9,35 % (Девять целых тридцать пять сотых) процентов годовых от суммы депозита:
- иные условия в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)» № 395-П, вступающего в силу с 01.01.2014 г.

2.2.3. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) договора купли-продажи недвижимого имущества с ОАО «ТАНЕКО» (покупатель).

В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества: тит. 134 «ВЛ 220 кВ ПС КАМА-500-Комплекс», а также земельных участков, необходимых для использования объекта недвижимости, подлежащих отчуждению Обществом открытому акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору купли-продажи недвижимого имущества, составляет 851 182 443 (восемьсот пятьдесят один миллион сто восемьдесят две тысячи четыреста сорок три) рубля 36 копеек, а именно:

- титул 134 «ВЛ 220 кВ ПС КАМА-500-Комплекс», стоимостью 851 082 419, 13 рублей;
- земельный участок площадью 17 131 м² с кадастровым номером 16:18:060301:551, стоимостью 31 107 (тридцать одна тысяча сто семь) рублей 11 копеек;
- земельный участок площадью 1 779 м² с кадастровым номером 16:18:060301:549, стоимостью 3 124 (три тысячи сто двадцать четыре) рубля 30 копеек;
- земельный участок площадью 1 357 м² с кадастровым номером 16:18:060301:547, стоимостью 1 524 (одна тысяча пятьсот двадцать четыре) рубля 85 копеек;
- земельный участок площадью 5 192 м² с кадастровым номером 16:18:060301:548, стоимостью 11 055 (одиннадцать тысяч пятьдесят пять) рублей 12 копеек;
- земельный участок площадью 3 829 м² с кадастровым номером 16:18:060301:552, стоимостью 8 638 (восемь тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 67 копеек;
- земельный участок площадью 17 948 м² с кадастровым номером 16:18:060301:550, стоимостью 31 688 (тридцать одна тысяча шестьсот восемьдесят восемь) рублей 48 копеек;
- земельный участок площадью 9 265 м² с кадастровым номером 16:18:060301:553, стоимостью 12 885 (двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 70 копеек.
Стоимость недвижимого имущества в размере 851 182 443 (восемьсот пятьдесят один миллион сто восемьдесят две тысячи четыреста сорок три) рубля 36 копеек составляет 0,17% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2013 г.

2.2.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ОАО «ТАНЕКО».

Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи недвижимого имущества с ОАО «ТАНЕКО» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
• сторона сделки: открытое акционерное общество «ТАНЕКО»;
• предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества:
• объекты недвижимого имущества:
- титул 134 «ВЛ 220 кВ ПС КАМА-500-Комплекс»;
- земельный участок площадью 17 131 м² с кадастровым номером 16:18:060301:551, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, Бехтеревское сельское поселение;
- земельный участок площадью 1 779 м² с кадастровым номером 16:18:060301:549, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, Бехтеревское сельское поселение;
- земельный участок площадью 1 357 м² с кадастровым номером 16:18:060301:547, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, Бехтеревское сельское поселение;
- земельный участок площадью 5 192 м² с кадастровым номером 16:18:060301:548, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, Бехтеревское сельское поселение;
- земельный участок площадью 3 829 м² с кадастровым номером 16:18:060301:552, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, Бехтеревское сельское поселение;
- земельный участок площадью 17 948 м² с кадастровым номером 16:18:060301:550, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, Бехтеревское сельское поселение;
- земельный участок площадью 9 265 м² с кадастровым номером 16:18:060301:553, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, Бехтеревское сельское поселение.
• цена сделки: 851 182 443 (восемьсот пятьдесят один миллион сто восемьдесят две тысячи четыреста сорок три) рубля 36 копеек (без учета НДС);

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2013 год.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2013 года, протокол № 7.З


3. Подпись:
3.1. Заместитель генерального директора - начальник Управления собственности ОАо "Татнефть" ______________ Городний Виктор Исакович
3.2. Дата подписи: 24.12.2013 г. М.П.