Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

24.12.2013

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд,
д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;


http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения

2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
3. Об утверждении условий Договора с регистратором
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».


2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется.

2.3. Принятые решения:

по вопросу 1

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее - Общество) в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 13 марта 2014 года.
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 7, «Swissotel (Свиссотель) Конференц Центр».
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 09 часов 00 минут по местному времени.
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 23 декабря 2013 года.
8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21 февраля 2014 года по 12 марта 2014 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней, а также 13 марта 2014 года во время проведения собрания, по следующим адресам:
- 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 14, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»;
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.moesk.ru.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
11. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 10 февраля 2014 года по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
12. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества по рассмотрению поступивших предложений акционеров по кандидатам для избрания в состав Совета директоров Общества, а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», не позднее 14 февраля 2014 года.
13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 20 февраля 2014 года.
14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС».
15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 10 марта 2014 года (включительно).
16. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
17. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.
18. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее 31 декабря 2013 года;
- опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в общественно-политической газете «Известия» не позднее 31 декабря 2013 года;
- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 31 декабря 2013 года.

По результатам голосования по первому вопросу принято положительное решение.

по вопросу 2
Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Свирина Алексея Николаевича - секретаря Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

По результатам голосования по второму вопросу принято положительное решение.

по вопросу 3
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на условиях согласно Приложению №2 к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на условиях согласно Приложению №2 к решению Совета директоров Общества.

По результатам голосования по третьему вопросу принято положительное решение.


2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 декабря 2013 г.

2.5. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:

23 декабря 2013 г., Протокол № 214


3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 1д-445 от 12.03.2013 г.

А.Н.Свирин
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” декабря 20 13 г. М.П.