Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД"-открытое акционерное общество. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

23.12.2013

Сообщение
о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «АВАНГАРД»
1.3. Место нахождения эмитента
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700367507
1.5. ИНН эмитента 7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://avangard.ru/rus/about/x/ins612013/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

20 декабря 2013 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

20 декабря 2013 года

2 .3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. Изменение даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества (далее соответственно «Собрание», «Банк»), определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания, определение перечня и порядка предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Собрания лицам, имеющим право на участие в Собрании. О времени начала регистрации лиц, участвующих в Собрании.

2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества.

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум - 100%
По первому вопросу решение принято единогласно
По второму вопросу решение принято единогласно

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

По первому вопросу повестки дня решили:
- Перенести внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества (далее соответственно «Собрание», «Банк») на «10» февраля 2014 года в 10 часов по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в форме собрания;
- определить «13» января 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете «Ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания, и разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет»;
- определить, что с «20» января 2014 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов;
- определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 09.00 часов «10» февраля 2014 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1.

По второму вопросу повестки дня решили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «АВАНГАРД»:
1.Утверждение аудитора (аудиторской организации) ОАО АКБ «АВАНГАРД» на 2013 год.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения.

20 декабря 2013 года

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

20 декабря 2013 года, Протокол № 673 заседания Совета ОАО АКБ «АВАНГАРД»

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов
(подпись)

3.2. Дата “20 ” декабря 2013г. М.П.