Открытое акционерное общество "Уралкалий". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уралкалий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкалий»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63
1.4. ОГРН эмитента 1025901702188
1.5. ИНН эмитента 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 1. http://www.uralkali.com
2.http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента -
В заседании Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров (на заседании присутствовали 8 из 9 избранных членов Совета директоров). Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров -
Решение по вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента -

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Уралкалий» и о назначении Генерального директора ОАО «Уралкалий».
Принятое решение:
1.1. Досрочно прекратить полномочия Баумгертнера Владислава Артуровича как генерального директора ОАО “Уралкалий” с 24 декабря 2013 года.

1.2. Утвердить условия соглашения с генеральным директором Баумгертнером Владиславом Артуровичем касательно досрочного прекращения его полномочий как Генерального директора ОАО "Уралкалий" (прилагаются).

1.3.1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Баумгертнера Владислава Артуровича (генерального директора и члена Совета директоров Общества), предусмотренной соглашением о прекращении трудовых отношений между Обществом и Баумгертнером Владиславом Артуровичем на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему протоколу, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
1.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Баумгертнера Владислава Артуровича (генерального директора и члена Совета директоров Общества), предусмотренную соглашением о прекращении трудовых отношений между ОАО «Уралкалий» и Баумгертнером Владиславом Артуровичем на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

1.4. Назначить c 24 декабря 2013 года генеральным директором ОАО “Уралкалий” Осипова Дмитрия Васильевича.

1.5. Утвердить условия договора с генеральным директором Осиповым Дмитрием Васильевичем (прилагаются).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 23 декабря 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 23 декабря 2013 г., № 287.

Дополнительная информация о лице избранном на должность единоличного исполнительного органа эмитента:
1. Осипов Дмитрий Васильевич - доля участия и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций в уставном капитале эмитента – 0/0;


3. Подпись

3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Уралкалий» _____________ М.В. Швецова
(подпись)

3.2. Дата «23» декабря 2013 г. М.П.