Открытое акционерное общество "Газпром нефть". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347

2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 12. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Итоги голосования по третьему-четвертому вопросам повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу 1 повестки дня заседания учитывалось письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть» А.В. Круглова, по вопросам 1-2 повестки дня заседания учитывалось письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть» В.В. Черепанова.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: О предварительных итогах исполнения Инвестиционной программы и Бюджета ОАО «Газпром нефть» на 2013 год.

Решили:
Принять к сведению представленную информацию о предварительных итогах исполнения Инвестиционной программы и Бюджета ОАО «Газпром нефть» на 2013 год;

По второму вопросу повестки дня: О проектах Инвестиционной программы, Бюджета (финансового плана), включая программу финансовых заимствований Группы «Газпром нефть», и Программы оптимизации (сокращения) затрат ОАО «Газпром нефть» на 2014 г. и прогнозе по 2016 г.

Решили:
1. Принять к сведению информацию о прогнозе Инвестиционной программы, Бюджета (финансового плана), включая программу финансовых заимствований Группы «Газпром нефть», и Программы оптимизации (сокращения) затрат ОАО «Газпром нефть» на 2015-2016 гг., а также о стратегических целевых показателях деятельности Группы «Газпром нефть» на 2014-2016 годы.
2. Утвердить:
• Бюджет (финансовый план) ОАО «Газпром нефть» на 2014 год, включая программу финансовых заимствований;
• Инвестиционную программу ОАО «Газпром нефть» на 2014 год;
• Программу оптимизации (сокращения) затрат ОАО «Газпром нефть» на 2014 год.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «Газпром нефть» организовать работу по выполнению Инвестиционной программы, Бюджета (финансового плана) и Программы оптимизации (сокращения) затрат ОАО «Газпром нефть» на 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня: О ходе реализации и перспективах проектов по добыче углеводородного сырья на шельфе Российской Федерации и за рубежом.

Решили:
Принять к сведению информацию о ходе реализации и перспективах проектов по добыче углеводородного сырья на шельфе Российской Федерации и за рубежом.

По четвертому вопросу повестки дня: О возможности создания нефтехимического комплекса по переработке стабильного газового конденсата.

Решили:
Принять к сведению представленную информацию о возможности создания нефтехимического комплекса по переработке стабильного газового конденсата.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» декабря 2013 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» декабря 2013 г., Протокол № ПТ-0102/57.


3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании Доверенности НК-356 от 29.03.2013) _______________ А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата «23» декабря 2013 г. М.П.