Банк ВТБ (открытое акционерное общество). Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027739609391
1.5. ИНН эмитента 7702070139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru
http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=1210

2. Содержание сообщения
Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся.

Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и
результаты голосования:

1. «Принять к сведению Отчет о реализации Стратегии развития Группы ВТБ на 2010 - 2013 годы.»
Результаты голосования: решение принято.

2. «1. Утвердить Этический кодекс Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в новой редакции согласно Приложению к настоящему протоколу.
2. Считать утратившим силу Этический кодекс Банка ВТБ (открытое акционерное общество), утвержденный Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ 20.03.2008 (Протокол № 2).»
Результаты голосования: решение принято.

3. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность»
Результаты голосования: решение принято.

4. «Считать целесообразным принятие в установленном порядке решения об увеличении уставного фонда ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) на сумму в белорусских рублях, эквивалентную 37 000 000 (Тридцати семи миллионам) долларов США по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату принятия решения Общего собрания акционеров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) об увеличении уставного фонда, путем проведения дополнительной эмиссии простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 300 000 (Триста тысяч) белорусских рублей каждая в количестве не более 1 400 000 (Одного миллиона четырехсот тысяч) штук.
В случае принятия вышеуказанного решения приобрести простые (обыкновенные) акции ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) по номинальной стоимости 300 000 (Триста тысяч) белорусских рублей каждая в количестве не более 1 400 000 (Одного миллиона четырехсот тысяч) штук, при этом доля ОАО Банк ВТБ в уставном фонде ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) составит не менее 97,37 (Девяноста семи целых тридцати семи сотых) процентов.»
Результаты голосования: решение принято.

5. «1. Считать целесообразным принятие в установленном порядке решения об увеличении уставного капитала АО «Банк ВТБ (Грузия)» путем проведения дополнительной эмиссии обыкновенных акций в количестве 11 000 000 (Одиннадцати миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) грузинский лари каждая.
2. В случае принятия вышеуказанного решения приобрести не более 10 624 831 (Десяти миллионов шестисот двадцати четырех тысяч восьмисот тридцати одной) штуки обыкновенных акций АО «Банк ВТБ (Грузия)» номинальной стоимостью 1 (Один) грузинский лари каждая по их номинальной стоимости, при этом доля ОАО Банк ВТБ в уставном капитале АО «Банк ВТБ (Грузия)» составит не менее 96,58 (Девяноста шести целых пятидесяти восьми сотых) процентов.
3. В случае отказа существующих акционеров АО «Банк ВТБ (Грузия)» от реализации своего преимущественного права на приобретение обыкновенных акций АО «Банк ВТБ (Грузия)» дополнительной эмиссии в дополнение к акциям, указанным в пункте 2 настоящего решения, приобрести не более 375 169 (Трехсот семидесяти пяти тысяч ста шестидесяти девяти) штук обыкновенных акций АО «Банк ВТБ (Грузия)» номинальной стоимостью 1 (Один) грузинский лари каждая по их номинальной стоимости, при этом доля ОАО Банк ВТБ в уставном капитале АО «Банк ВТБ (Грузия)» составит не менее 96,58 (Девяноста шести целых пятидесяти восьми сотых) процентов»
Результаты голосования: решение принято.

6 «1. Считать целесообразным принятие в установленном порядке решения об уменьшении уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг до 212 352 000 (Двухсот двенадцати миллионов трехсот пятидесяти двух тысяч) рублей, по итогам которого ОАО Банк ВТБ будет принадлежать доля, составляющая 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг, номинальной стоимостью 212 352 000 (Двести двенадцать миллионов триста пятьдесят две тысячи) рублей.
2. После реализации мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения, считать целесообразным принятие в установленном порядке решения о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «ТрансКредитФакторинг», по итогам которого ОАО Банк ВТБ будет принадлежать доля, составляющая 100% уставного капитала Общества с ограниченной
ответственностью ВТБ Факторинг, номинальной стоимостью 218 350 980 (Двести восемнадцать миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот восемьдесят) рублей.»
Результаты голосования: решение принято.

9. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность»
Результаты голосования: решение принято.

10. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность»
Результаты голосования: решение принято.

11. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность»
Результаты голосования: решение принято.

12. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность»
Результаты голосования: решение принято.

13. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность»
Результаты голосования: решение принято.

Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.12.2013 г.

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 20.12.2013 г. № 18.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления общественных связей Департамента связей с общественностью и маркетинга ОАО Банк ВТБ В.В. Максименков
(подпись)
3.2. Дата «20» декабря 2013 г.