Открытое акционерное общество "Газпром нефть". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347

2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 12. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому - третьему вопросам повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора об оказании рекламных услуг между ОАО «Газпром нефть» и ЗАО «Хоккейный клуб «СКА».

Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора об оказании рекламных услуг между ОАО «Газпром нефть» и ЗАО «Хоккейный клуб СКА» (далее по тексту также – «Договор») на следующих основных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» - Рекламодатель, ЗАО «Хоккейный клуб СКА» - Рекламораспространитель; Предмет сделки: проведение ЗАО «Хоккейный клуб СКА» по заданию Рекламодателя рекламных кампаний розничных брендов Рекламодателя, в рамках которых Рекламодателю предоставляется статус «Спонсора хоккейного клуба СКА» и спонсорский пакет рекламных услуг, оказываемых, в том числе, в связи с участием команды ЗАО «Хоккейный клуб СКА» в матчах Чемпионата Континентальной хоккейной лиги – Чемпионата России по хоккею сезона 2013-2014 годов; Срок оказания услуг по Договору: с 01 сентября 2013 года по 30 ноября 2013 года; Цена сделки определяется исходя из рыночной стоимости оказываемых рекламных услуг и составляет 684 400 000 (шестьсот восемьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей, включая НДС 18%;

По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения к договору об оказании рекламных услуг между ОАО «Газпром нефть» и ЗАО «Хоккейный клуб «СКА».

Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения к договору № ГПН-12/09000/02776/Р от 22.12.12 г. об оказании рекламных услуг между ОАО «Газпром нефть» и ЗАО «Хоккейный клуб СКА», в соответствии с которым:
Пункт 1.2 излагается в следующей редакции:
«Сроки оказания услуг по настоящему Договору: начальный срок оказания услуг: «01» января 2013 года, конечный срок оказания услуг: «31» августа 2013 года. Отчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц».
Пункт 1.3 излагается в следующей редакции:
«Перечень услуг, предоставляемых Клубом в рамках настоящего Договора, определен сторонами в Приложениях №№ 1, 2, которые являются его неотъемлемыми частями».
Пункт 3.4 излагается в следующей редакции:
«В случае отсутствия «домашних матчей» в период с марта по апрель 2013 года в связи с проигрышем команды Клуба в первой серии плей-офф Чемпионата и неоказанием рекламных услуг в указанный период времени, обязательства Клуба подлежат исполнению в следующем сезоне, начиная с августа 2013 года. При этом перечень рекламных услуг согласовывается Сторонами дополнительно».
Остальные условия Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

По третьему вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора об оказании рекламных услуг между ОАО «Газпром нефть» и ЗАО «Футбольный клуб «Зенит».

Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора об оказании рекламных услуг между ОАО «Газпром нефть» и ЗАО «Футбольный клуб «Зенит» (далее по тексту также «Договор»), на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» - Рекламодатель, ЗАО «Футбольный клуб «Зенит» - Рекламораспространитель; Предмет сделки: Рекламодатель поручает, а Рекламораспространитель обязуется оказать рекламные услуги Рекламодателю в рамках проведения футбольной командой «Зенит» официальных матчей в Чемпионате России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги в период с 01.07.2013 по 30.06.2014 года, в Кубке России по футболу в период с 01.07.2013 по 30.06.2014 года, товарищеских встреч в период с 01.07.2013 по 30.06.2014 года, а также турнира молодежных составов клубов Премьер-Лиги в период с 01.07.2013 по 30.06.2014 года. Срок оказаний услуг по Договору: с 01 июля 2013 г. по 30 июня 2014 г. Цена сделки: Определяется исходя из рыночной стоимости оказываемых рекламных услуг и составляет не более 622 232 820,00 (Шестьсот двадцать два миллиона двести тридцать две тысячи восемьсот двадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» декабря 2013 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» декабря 2013 г., Протокол № ПТ-0102/56.


3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании Доверенности НК-356 от 29.03.2013) _______________ А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата «18» декабря 2013 г. М.П.