Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Уралкалий". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

19.12.2013

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уралкалий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкалий»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63
1.4. ОГРН эмитента 1025901702188
1.5. ИНН эмитента 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 1. http://www.uralkali.com
2.http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента -
В заседании Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров (на заседании присутствовали 8 из 9 избранных членов Совета директоров). Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров -
Решения по вопросам №1-9 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Решение по вопросу №10 принято единогласно всеми независимыми членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделок.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента -

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О работе ОАО «Уралкалий» в 2013 году и о планах на 2014 год.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет о работе ОАО «Уралкалий» за 9 месяцев 2013 года (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении бюджета ОАО «Уралкалий» на 2014 год.
Принятое решение:
Утвердить годовой бюджет ОАО “Уралкалий” на 2014 год (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Отчеты о работе комитетов Совета директоров ОАО «Уралкалий» в 2013 году.
Принятое решение:
3.1. Принять к сведению отчет о работе Комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по аудиту.
3.2. Принять к сведению отчет о работе Комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по назначениям и вознаграждениям.
3.3. Принять к сведению отчет о работе Комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию.
3.4. Принять к сведению отчет о работе Комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по корпоративной социальной ответственности.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении Положений о комитетах Совета директоров ОАО «Уралкалий» в новых редакциях.
Принятое решение:
4.1. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Уралкалий» по аудиту в новой редакции (прилагается).
4.2. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Уралкалий» по назначениям и вознаграждениям в новой редакции (прилагается).
4.3. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию в новой редакции (прилагается).
4.4. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Уралкалий» по корпоративной социальной ответственности в новой редакции (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Отчет о работе Совета директоров в 2013 году.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет о работе Совета директоров в 2013 году (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об утверждении плана работы Совета директоров и комитетов Совета директоров на 2014 год.
Принятое решение:
Утвердить план работы Совета директоров и комитетов Совета директоров на 2014 год (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об утверждении Положения об информационной политике ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
Принятое решение:
Утвердить Положение об информационной политике ОАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
Принятое решение:
Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об утверждении карты эффективности корпоративного секретаря ОАО «Уралкалий» на 2014 год.
Принятое решение:
Утвердить карту эффективности корпоративного секретаря ОАО «Уралкалий» на 2014 год (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Договоры подряда, возмездного оказания услуг (раздел 1 Приложения 1).
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделок с ОАО «Первая грузовая компания», указанных в разделе 1 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Уралкалий» и ОАО «Первая грузовая компания», на условиях, указанных в разделе 1 Приложения 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 19 декабря 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 19 декабря 2013 г., № 286.

3. Подпись

3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Уралкалий» _____________ М.В. Швецова
(подпись)

3.2. Дата «19» декабря 2013 г. М.П.