Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров эмитента решениях
Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ОАО «ММК».
Согласно пункту 7 статьи 17 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», решение Совета директоров ОАО «ММК» считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров ОАО «ММК».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Принять к сведению информацию по реализации производственной программы ОАО «ММК» в 2013 году.
2 Утвердить производственную программу ОАО «ММК» на 2014 год.
По второму вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Признать работу по реализации основных направлений кадровой политики ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК», мотивации и политики по заработной плате, стимулированию карьерного роста и созданию кадрового резерва в ОАО «ММК» и Группе ОАО «ММК» в 2013 году удовлетворительной.
2 Утвердить основные направления кадровой политики в ОАО «ММК» и обществах Группы ОАО «ММК» на 2014 год.
3 Принять к сведению основные показатели по труду в ОАО «ММК» и обществах Группы ОАО «ММК» на 2014 год.
По третьему вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Признать работу по привлечению и размещению денежных средств ОАО «ММК» в 2013 году удовлетворительной.
2 Утвердить основные направления привлечения и размещения денежных средств ОАО «ММК» на 2014 год.
По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования:
Принять к сведению информацию по вопросу «Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» за отчетный период и о прогнозе до конца 2013 года».
По пятому вопросу повестки дня заочного голосования:
Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет) ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» на 2014 финансовый год.
По шестому вопросу повестки дня заочного голосования:
Принять к сведению информацию по вопросу «Об оценке эффективности функционирования системы внутреннего контроля за финансовой отчетностью в ОАО «ММК» в 2013 году».
По седьмому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Признать работу по управлению рисками в ОАО «ММК» в 2013 году удовлетворительной.
2 Утвердить Отчет о рисках ОАО «ММК» за 2013 год.
По восьмому вопросу повестки дня заочного голосования:
передать с 01.01.2014 функции по проведению расчетов и предоставлению отчетности по заработной плате работников ОАО «ММК», исполнению обязанностей и прав налогоплательщика и налогового агента в части страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, налога на доходы физических лиц в ООО «ММК - Учетный центр».
По девятому вопросу повестки дня заочного голосования:
утвердить «Кодекс деловой этики ОАО «ММК» в новой редакции.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По десятому вопросу повестки дня заочного голосования:
утвердить «Антикоррупционную политику ОАО «ММК».
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По одиннадцатому вопросу повестки дня заочного голосования:
утвердить «Положение об инсайдерской информации ОАО «ММК» в новой редакции.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По двенадцатому вопросу повестки дня заочного голосования:
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «ММК» дополнительной эмиссии акций компании «MMK METALURJI SANAYI, TICARET VE LIMAN ISLETMECILIGI ANONIM SIRKETI».
Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
Дата принятия решения заочным голосованием: 13.12.2013г.
Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 17.12.2013, № 9
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК”
по доверенности № 16-юр-243 от 30.04.2013 В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” декабря 2013 г. М.П.