Открытое акционерное общество "ВЕРОФАРМ". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «ВЕРОФАРМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВЕРОФАРМ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739146820
1.5. ИНН эмитента 7725081786
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00575-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.veropharm.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
Кворум по вопросам повестки дня: 88,88%.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: ЗА-100%; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Содержания решений, принятых Советом директоров эмитента:
1.Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» на Внеочередном общем собрании акционеров кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:
1. Авдеев Роман Иванович;
2. Николашин Александр Николаевич;
3. Крюков Андрей Александрович;
4. Степаненко Алексей Анатольевич;
5. Вастьянова Александра Александровна;
6. Носов Андрей Евгеньевич;
7. Пенькова Марина Владимировна;
8. Бектемиров Артем Альбертович;
9. Степанчиков Артем Александрович;
10. Куликов Денис Викторович;
11. Виньков Андрей Александрович.

2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ».
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. «12» декабря 2013 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 90 от 16.12.2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ВЕРОФАРМ» _____________ М.В. Пенькова
(подпись)

3.2. Дата «17» декабря 2013 г. М.П.