- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
Открытое акционерное общество "Газпром нефть". Решения совета директоров (наблюдательного совета)
17.12.2013Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 12. Кворум имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев, В.А. Голубев, А.В. Круглов, Н.Н. Дубик, Е.В Михайлова, В.В. Черепанов)
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора на оказание услуг по организации и проведению инвентаризации основных средств ОАО «Газпром», переданных в аренду ОАО «Газпром нефть».
Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора на оказание услуг по организации и проведению инвентаризации основных средств ОАО «Газпром», переданных в аренду ОАО «Газпром нефть», на следующих основных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» - Исполнитель, ОАО «Газпром» - Заказчик; Предмет сделки: оказание Исполнителем услуг по организации и проведению инвентаризации основных средств и на условиях, указанных в Договоре; Сумма сделки: 896 (Восемьсот девяносто шесть) рублей (без НДС); Срок оказания услуг: с 29 октября 2013 года по 10 декабря 2013 года включительно; Применимое право: законодательство Российской Федерации
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» декабря 2013 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» декабря 2013 г., Протокол № ПТ-0102/54.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании Доверенности НК-356 от 29.03.2013) ______________ А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата «17» декабря 2013 г. М.П.