Открытое акционерное общество "Российские сети". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Россети»

1.3. Место нахождения эмитента 107996, г. Москва, Уланский переулок, д.26
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rugrids.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Россети» в заседании приняли участие 14 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Россети» имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - бывшего здания Петропавловской церкви, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Плес, ул. Гора Левитана».
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить представителям ОАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - бывшего здания Петропавловской церкви, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Плес, ул. Гора Левитана» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:
- отчуждаемое имущество – бывшее здание Петропавловской церкви, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 120,1 кв.м, адрес объекта: Ивановская область, г. Плес, ул. Гора Левитана, кадастровый (или условный) номер: 37:13:020107:152;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01 июля 2013 г. составляет 114 654 (Сто четырнадцать тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля 32 копейки;
- способ отчуждения – безвозмездная передача имущества в собственность Религиозной организации «Иваново-Вознесенская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».
«За» голосовали: 13
«Воздержались» при голосовании: 1

2. Об утверждении бюджетов комитетов при Совете директоров ОАО «Россети» до конца 2013 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утвердить бюджет Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Россети» в размере 2 441 703 (Двух миллионов четырехсот сорока одной тысячи семисот трех) рублей 00 копеек на период деятельности c 01 апреля 2013 года по 31 декабря 2013 года (приложение 1).
2.2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Россети» в размере 1 244 160 (Одного миллиона двухсот сорока четырех тысяч ста шестидесяти) рублей 00 копеек на период деятельности с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года (приложение 2).
2.3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Россети» в размере 30 477 (Тридцати тысяч четырехсот семидесяти семи) рублей 00 копеек на период деятельности c 01 апреля 2013 года по 31 декабря 2013 года (приложение 3).
2.4. Утвердить бюджет Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Россети» в размере 716 040 (Семисот шестнадцати тысяч сорока) рублей 00 копеек на период деятельности с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года (приложение 4).
2.5. Утвердить бюджет Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Россети» в размере 846 876 (Восьмисот сорока шести тысяч восьмисот семидесяти шести) рублей 00 копеек на период деятельности c 01 апреля 2013 года по 31 декабря 2013 года (приложение 5).
«За» голосовали: 13
«Воздержались» при голосовании: 1

3. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, между ОАО «МОЭСК» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить представителям ОАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, между ОАО «МОЭСК» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» одобрение сделки на следующих условиях:
Состав отчуждаемого имущества:
Подстанция ПС 500 кВ «Очаково» № 214, свидетельство о государственной регистрации права 77-АН 689890, условный номер 182468, расположенная по адресу: г. Москва, Рябиновая улица, вл.45А, в состав которой входят объекты, указанные в приложении 6 к настоящему протоколу.
Способ отчуждения имущества:
Путем заключения договора купли-продажи (далее - Договор) на следующих условиях:
Стороны Договора:
Продавец - ОАО «МОЭСК»
Покупатель - ОАО «ФСК ЕЭС»
Предмет Договора:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю объект - Подстанция ПС 500 кВ «Очаково» № 214, свидетельство о государственной регистрации права 77-АН 689890, условный номер 182468, расположенный по адресу: г. Москва, Рябиновая улица, вл.45А, в состав которого входит имущество и объекты, указанные в Приложении № 1 к Договору (далее - Объект), а Покупатель обязуется принять Объект и уплатить за него денежную сумму.
Цена Договора:
Цена Договора составляет 483 715 438 (Четыреста восемьдесят три миллиона семьсот пятнадцать тысяч четыреста тридцать восемь) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 73 787 101 (Семьдесят три миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч сто один) рубль. Цена Договора определена на основании Отчета № МФ-1567, подготовленного Московским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» о рыночной стоимости Объекта, которая составляет 409 928 337 (Четыреста девять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч триста тридцать семь) рублей, без учета НДС (18%).
Порядок оплаты отчуждаемого имущества (Объекта):
В размере 100% в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта приема-передачи Объекта.
«За» голосовали: 12
«Против» голосовали: 2

4. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - электросетевого имущества ПС № 300 «Дворики» 110/10 кВ.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить представителям ОАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование распределение электрической и тепловой энергии - электросетевого имущества ПС № 300 «Дворики» 110/10 кВ», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого имущества ПС № 300 «Дворики» 110/10 кВ, на следующих существенных условиях:
Состав приобретаемого имущества и его стоимость:
Объекты движимого и недвижимого электросетевого имущества ПС № 300 «Дворики» 110/10 кВ, расположенные по адресу: Московская область, город Серпухов, Московское шоссе, д. 61 в соответствии с приложением 7 к настоящему протоколу.
Рыночная стоимость определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости от 30.08.2013 № МФ-1724 независимого оценщика ООО «Институт оценки» и составляет 252 000 000 (Двести пятьдесят два миллиона) рублей 00 копеек без учета НДС.
Контрагент:
ОАО Холдинговая Компания «ЭЛЕКТРОЗАВОД»
Стоимость приобретения:
252 000 000 (Двести пятьдесят два миллиона) рублей 00 копеек без учета НДС.
Способ приобретения:
Заключение договора купли-продажи имущества
Порядок передачи имущества:
Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ.
«За» голосовали: 11
«Воздержались» при голосовании: 1
«Против» голосовали: 2

5. Об одобрении договоров возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и электросетевыми компаниями, являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1.1. Определить стоимость услуг ОАО «Россети», оказываемых по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), в 2014 году в размере 23 681 172 (Двадцать три миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча сто семьдесят два) рубля 36 копеек, включая НДС 18% 3 612 382 (Три миллиона шестьсот двенадцать тысяч триста восемьдесят два) рубля 22 копейки.
Определить стоимость услуг ОАО «МРСК Северо-Запада», предоставляемых ОАО «Россети» по Договору, в 2014 году в размере 1 451 696 (Один миллион четыреста пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто шесть) рублей 40 копеек, включая НДС 18% 221 445 (Двести двадцать одна тысяча четыреста сорок пять) рублей 21 копейка.
Определить, что общая стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Россети» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
5.1.2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Северо-Запада» - Заказчик;
ОАО «Россети» - Исполнитель.
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Северо-Запада», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - услуги Заказчика).
Общий срок оказания услуг по Договору с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Цена Договора:
Стоимость услуг Исполнителя по Договору в 2014 году составляет 23 681 172 (Двадцать три миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча сто семьдесят два) рубля 36 копеек, включая НДС 18% 3 612 382 (Три миллиона шестьсот двенадцать тысяч триста восемьдесят два) рубля 22 копейки.
Стоимость услуг Заказчика, предоставляемых Исполнителю по Договору, в 2014 году составляет 1 451 696 (Один миллион четыреста пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто шесть) рублей 40 копеек, включая НДС 18% 221 445 (Двести двадцать одна тысяча четыреста сорок пять) рублей 21 копейка.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014.
В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается еще на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций.
«За» голосовали: 11
«Воздержались» при голосовании: 1
В голосовании не принимают участие О.М. Бударгин, не являющийся независимым директором, А.Е. Муров, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также не являющийся независимым директором.

5.2.1. Определить стоимость услуг ОАО «Россети», оказываемых по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), в 2014 году в размере 22 227 378 (Двадцать два миллиона двести двадцать семь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 84 копейки, включая НДС 18% 3 390 617 (Три миллиона триста девяносто тысяч шестьсот семнадцать) рублей 11 копеек.
Определить стоимость услуг ОАО «МРСК Урала», предоставляемых ОАО «Россети» по Договору, в 2014 году в размере 1 954 080 (Один миллион девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 18% 298 080 (Двести девяносто восемь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.
Определить, что общая стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Россети» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
5.2.2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Урала» - Заказчик;
ОАО «Россети» - Исполнитель.
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Урала», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - услуги Заказчика).
Общий срок оказания услуг по Договору с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Цена Договора:
Стоимость услуг Исполнителя по Договору в 2014 году составляет 22 227 378 (Двадцать два миллиона двести двадцать семь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 84 копейки, включая НДС 18% 3 390 617 (Три миллиона триста девяносто тысяч шестьсот семнадцать) рублей 11 копеек.
Стоимость услуг Заказчика, предоставляемых Исполнителю по Договору, в 2014 году составляет 1 954 080 (Один миллион девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 18% 298 080 (Двести девяносто восемь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014.
В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается еще на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций.
«За» голосовали: 11
В голосовании не принимают участие О.М. Бударгин, А.Е. Муров, не являющиеся независимыми директорами, С. Ремес, признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

5.3.1. Определить стоимость услуг ОАО «Россети», оказываемых по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), в 2014 году в размере 19 254 552 (Девятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят два) рублей 72 копейки, включая НДС 18% 2 937 135 (Два миллиона девятьсот тридцать семь тысяч сто тридцать пять) рублей 16 копеек.
Определить стоимость услуг ОАО «МРСК Сибири», предоставляемых ОАО «Россети» по Договору, в 2014 году в размере 928 057 (Девятьсот двадцать восемь тысяч пятьдесят семь) рублей 68 копеек, включая НДС 18% 141 568 (Сто сорок одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь) рублей 12 копеек.
Определить, что общая стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Россети» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
5.3.2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Сибири» - Заказчик;
ОАО «Россети» - Исполнитель.
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Сибири», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - услуги Заказчика).
Общий срок оказания услуг по Договору с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Цена Договора:
Стоимость услуг Исполнителя по Договору в 2014 году составляет 19 254 552 (Девятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят два) рублей 72 копейки, включая НДС 18% 2 937 135 (Два миллиона девятьсот тридцать семь тысяч сто тридцать пять) рублей 16 копеек.
Стоимость услуг Заказчика, предоставляемых Исполнителю по Договору, в 2014 году составляет 928 057 (Девятьсот двадцать восемь тысяч пятьдесят семь) рублей 68 копеек, включая НДС 18% 141 568 (Сто сорок одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь) рублей 12 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014.
В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается еще на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций.
«За» голосовали: 11
«Воздержались» при голосовании: 1
В голосовании не принимают участие О.М. Бударгин, А.Е. Муров, не являющиеся независимыми директорами.

5.4.1. Определить стоимость услуг ОАО «Россети», оказываемых по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), в 2014 году в размере 27 167 366 (Двадцать семь миллионов сто шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 40 копеек, включая НДС 18% 4 144 174 (Четыре миллиона сто сорок четыре тысячи сто семьдесят четыре) рубля 54 копейки.
Определить стоимость услуг ОАО «МРСК Волги», предоставляемых ОАО «Россети» по Договору, в 2014 году в размере 1 281 480 (Один миллион двести восемьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 18% 195 480 (Сто девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Определить, что общая стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Россети» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
5.4.2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Волги» - Заказчик;
ОАО «Россети» - Исполнитель.
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Волги», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - услуги Заказчика).
Общий срок оказания услуг по Договору с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Цена Договора:
Стоимость услуг Исполнителя по Договору в 2014 году составляет 27 167 366 (Двадцать семь миллионов сто шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 40 копеек, включая НДС 18% 4 144 174 (Четыре миллиона сто сорок четыре тысячи сто семьдесят четыре) рубля 54 копейки.
Стоимость услуг Заказчика, предоставляемых Исполнителю по Договору, в 2014 году составляет 1 281 480 (Один миллион двести восемьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 18% 195 480 (Сто девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014.
В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается еще на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций.
«За» голосовали: 11
В голосовании не принимают участие О.М. Бударгин, А.Е. Муров, не являющиеся независимыми директорами, С. Ремес, признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

5.5.1. Определить стоимость услуг ОАО «Россети», оказываемых по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), в 2014 году в размере 21 186 342 (Двадцать один миллион сто восемьдесят шесть тысяч триста сорок два) рубля 72 копейки, включая НДС 18% 3 231 814 (Три миллиона двести тридцать одна тысяча восемьсот четырнадцать) рублей 99 копеек.
Определить стоимость услуг ОАО «Тюменьэнерго», предоставляемых ОАО «Россети» по Договору, в 2014 году в размере 1 171 626 (Один миллион сто семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать шесть) рублей 72 копейки, включая НДС 18% 178 722 (Сто семьдесят восемь тысяч семьсот двадцать два) рубля 72 копейки.
Определить, что общая стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Россети» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
5.5.2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «Тюменьэнерго» - Заказчик;
ОАО «Россети» - Исполнитель.
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства ОАО «Тюменьэнерго», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - услуги Заказчика).
Общий срок оказания услуг по Договору с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Цена Договора:
Стоимость услуг Исполнителя по Договору в 2014 году составляет 21 186 342 (Двадцать один миллион сто восемьдесят шесть тысяч триста сорок два) рубля 72 копейки, включая НДС 18% 3 231 814 (Три миллиона двести тридцать одна тысяча восемьсот четырнадцать) рублей 99 копеек.
Стоимость услуг Заказчика, предоставляемых Исполнителю по Договору, в 2014 году составляет 1 171 626 (Один миллион сто семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать шесть) рублей 72 копейки, включая НДС 18% 178 722 (Сто семьдесят восемь тысяч семьсот двадцать два) рубля 72 копейки.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014.
В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается еще на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций.
«За» голосовали: 11
«Воздержались» при голосовании: 1
В голосовании не принимают участие О.М. Бударгин, А.Е. Муров, не являющиеся независимыми директорами.

5.6.1. Определить стоимость услуг ОАО «Россети», оказываемых по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «ТРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), в 2014 году в размере 2 804 325 (Два миллиона восемьсот четыре тысячи триста двадцать пять) рублей 24 копейки, включая НДС 18% 427 778 (Четыреста двадцать семь тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 43 копейки.
Определить стоимость услуг ОАО «ТРК», предоставляемых ОАО «Россети» по Договору, в 2014 году в размере 118 575 (Сто восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 84 копейки, включая НДС 18% 18 087 (Восемнадцать тысяч восемьдесят семь) рублей 84 копейки.
Определить, что общая стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Россети» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
5.6.2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «ТРК» - Заказчик;
ОАО «Россети» - Исполнитель.
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства ОАО «ТРК», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - услуги Заказчика).
Общий срок оказания услуг по Договору с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Цена Договора:
Стоимость услуг Исполнителя по Договору в 2014 году составляет 2 804 325 (Два миллиона восемьсот четыре тысячи триста двадцать пять) рублей 24 копейки, включая НДС 18% 427 778 (Четыреста двадцать семь тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 43 копейки.
Стоимость услуг Заказчика, предоставляемых Исполнителю по Договору, в 2014 году составляет 118 575 (Сто восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 84 копейки, включая НДС 18% 18 087 (Восемнадцать тысяч восемьдесят семь) рублей 84 копейки.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014.
В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается еще на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций.
«За» голосовали: 11
«Воздержались» при голосовании: 1
В голосовании не принимают участие О.М. Бударгин, А.Е. Муров, не являющиеся независимыми директорами.

5.7.1. Определить стоимость услуг ОАО «Россети», оказываемых по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), в 2014 году в размере 32 847 937 (Тридцать два миллиона восемьсот сорок семь тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 80 копеек, включая НДС 18% 5 010 702 (Пять миллионов десять тысяч семьсот два) рубля 38 копеек.
Определить стоимость услуг ОАО «МОЭСК», предоставляемых ОАО «Россети» по Договору, в 2014 году в размере 1 801 368 (Один миллион восемьсот одна тысяча триста шестьдесят восемь) рублей 36 копеек, включая НДС 18% 274 785 (Двести семьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
Определить, что общая стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Россети» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
5.7.2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МОЭСК» - Заказчик;
ОАО «Россети» - Исполнитель.
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства ОАО «МОЭСК», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - услуги Заказчика).
Общий срок оказания услуг по Договору с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Цена Договора:
Стоимость услуг Исполнителя по Договору в 2014 году составляет 32 847 937 (Тридцать два миллиона восемьсот сорок семь тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 80 копеек, включая НДС 18% 5 010 702 (Пять миллионов десять тысяч семьсот два) рубля 38 копеек.
Стоимость услуг Заказчика, предоставляемых Исполнителю по Договору, в 2014 году составляет 1 801 368 (Один миллион восемьсот одна тысяча триста шестьдесят восемь) рублей 36 копеек, включая НДС 18% 274 785 (Двести семьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014.
В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается еще на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций.
«За» голосовали: 11
«Воздержались» при голосовании: 1
В голосовании не принимают участие О.М. Бударгин, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также не являющийся независимым директором, А.Е. Муров, не являющийся независимым директором.

6. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО ОАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить представителям ОАО «Россети» в Советах директоров ДЗО, указанных в перечне согласно приложению 8 к настоящему протоколу, по вопросам, связанным с определением повесток дня Общих собраний акционеров ДЗО, голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня общих собраний акционеров ДЗО:
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
«За» голосовали: 12
«Против» голосовали: 1
«Воздержались» при голосовании: 1

7. О рассмотрении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ДЗО ОАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ДЗО ОАО «Россети» (приложение 9).
7.2. Поручить Генеральному директору Общества продолжить работу по организации проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в ДЗО ОАО «Россети» - ОАО «ФСК ЕЭС», указанных в перечне согласно приложению 10 к настоящему протоколу.
«За» голосовали: 11
«Воздержались» при голосовании: 3

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2013 г. протокол №141.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ОАО «Россети» (на основании доверенности
от 18.07.2013 №120) Д.Л. Гурьянов

«16»декабря 2013 г.