Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

16.12.2013

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А
1.4 ОГРН эмитента 1024701893336
1.5 ИНН 4716016979
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В голосовании приняли участие 8 из 11 избранных членов Совета директоров.
Согласно п.18.12 ст.18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос №1: Об исполнении поручений Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 17.07.2013 №199).

Решение:
1.1. Принять к сведению информацию о проведенных
ОАО «ФСК ЕЭС» мероприятиях по исполнению поручений Совета директоров
ОАО «ФСК ЕЭС» (Протокол от 17.07.2013 №199) согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
1.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества продолжить работу по организации проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества и представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам получения окончательных результатов аудита отчет о его проведении до направления информации о результатах проведения технологического и ценового аудита в Правительство Российской Федерации.

«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении Методики расчета ключевого показателя эффективности «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» и его целевых значений на 2014 год.


Решение:
2.1. Утвердить методику расчета ключевого показателя эффективности «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения»
и его целевые значения на 2014 год в целях включения указанного показателя в состав показателей единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» и руководителей филиалов Общества, оказывающих услуги по технологическому присоединению, согласно Приложениям № 2,3 к настоящему протоколу.

«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об определении цены размещения дополнительных акций
ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:
3.1.Определить в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере 50 (пятьдесят) копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию.

«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок по размещению дополнительных акций ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и Российской Федерацией, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Министерства энергетики Российской Федерации, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:
4.1. Определить цену нескольких взаимосвязанных сделок по размещению дополнительных акций ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и Российской Федерацией, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Министерства энергетики Российской Федерации, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в размере не более 3 755 566 300 (три миллиарда семьсот пятьдесят пять миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста) рублей 00 копеек.
4.2. Одобрить несколько взаимосвязанных сделок по размещению дополнительных акций ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и Российской Федерацией, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее - Росимущество) и Министерства энергетики Российской Федерации (далее – Минэнерго России) (далее – Сделки), являющихся сделками, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:


Стороны Сделок:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Общество);
Российская Федерация, в лице Росимущества и Минэнерго России.
Предмет Сделок:
1.1. Российская Федерация, в лице Минэнерго России, направляет в 2013 году в пределах предусмотренных Федеральным законом от 03.12.2012
№ 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и Федеральной адресной инвестиционной программой на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной Минэкономразвития России, бюджетных ассигнований средства федерального бюджета в уставный капитал Общества в размере не более 2 965 566 300 (два миллиарда девятьсот шестьдесят пять миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста) рублей 00 копеек в целях финансирования строительства объектов:
- «Строительство ВЛ-220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя с ПС 220 Томмот и ПС 220 Майя, Республика Саха (Якутия)» мощностью 45,5км, 434,6 км; предельной стоимостью 14 612,446 млн рублей (в ценах 4 квартала 2011 года с учетом НДС); срок ввода в эксплуатацию – 2015 год;
- «Строительство 2-х цепной ВЛ-220 кВ «Татаурово – Горячинск – Баргузин» с ПС 220 кВ Горячинская, ПС 220 кВ Баргузин и реконструкция
ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ Татаурово (пусковой комплекс 1-го этапа строительства)» мощностью 132,3 км, 2х125 МВА, предельной стоимостью 5 010, 158 млн рублей (в ценах 3 квартала 2011 года с учетом НДС); срок ввода в эксплуатацию – 2013 год.
1.2. Российская Федерация, в лице Минэнерго России, направляет в 2013 году в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991, после внесения изменений в Федеральный закон от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» средства федерального бюджета в уставный капитал Общества в размере не более
790 000 000 (семьсот девяносто миллионов) рублей 00 копеек в целях финансирования строительства олимпийских объектов:
- «Кабельные и воздушные линии 10 кВ от подстанции «Поселковая»
(220 кВ) до спортивно-туристического комплекса «Горная карусель»
(отм. +540) и от подстанции «Поселковая» (220 кВ) до комплекса трамплинов К-125, К-95 (проектные и изыскательские работы, строительство)»;
- «Кабельные и воздушные линии 10 кВ от подстанции «Лаура» (110 кВ) до спортивно-туристического комплекса «Горная карусель» (проектные и изыскательские работы, строительство)»;
- «Кабельные и воздушные линии 10 кВ от спортивно-туристического комплекса «Горная карусель» (отм. +960) до комплекса трамплинов К-125, К-95 (проектные и изыскательские работы, строительство)».
1.3. Общество передает в собственность, а Российская Федерация, в лице Росимущества, принимает на условиях, установленных Договорами о предоставлении бюджетных инвестиций, в счет указанных бюджетных инвестиций обыкновенные именные бездокументарные акции Общества дополнительного выпуска, размещаемые по открытой подписке (далее – Акции):
Вид, категория, форма выпуска ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
Эмитент: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»;
Способ размещения: открытая подписка;
Количество приобретаемых ценных бумаг: не более 7 511 132 600 (семь миллиардов пятьсот одиннадцать миллионов сто тридцать две тысячи шестьсот) штук;
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-65018-D.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 21.11.2013;
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Банк России;
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 50 (пятьдесят) копеек;
Цена размещения одной ценной бумаги, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения: 50 (пятьдесят) копеек;
Цена Сделок: общая сумма сделок составляет не более 3 755 566 300 (три миллиарда семьсот пятьдесят пять миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста) рублей 00 копеек.
Цена сделки, указанной в п.1.1 раздела «Предмет Сделок» составляет не более 2 965 566 300 (два миллиарда девятьсот шестьдесят пять миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста) рублей 00 копеек.
Цена сделки, указанной в п.1.2 раздела «Предмет Сделок» составляет не более 790 000 000 (семьсот девяносто миллионов) рублей 00 копеек.
Срок Сделок:
- дата начала размещения Акций устанавливается единоличным исполнительным органом Общества;
- дата окончания размещения Акций – 20 февраля 2014 года или дата размещения последней Акции дополнительного выпуска, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее;
- обязательства по оплате Акций действуют до окончания срока оплаты Акций, установленного решением о выпуске акций Общества и проспектом акций Общества, но не позднее 30.12.2013. По истечении указанного срока неисполненные обязательства Сторон в части неоплаченных Акций прекращаются, Стороны иметь претензий друг к другу не будут.

«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Согласно ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
В голосовании не учитывались голоса двух членов Совета директоров, решение принято.

Вопрос №5: Об одобрении договора купли-продажи ПС 500 кВ «Очаково»
№ 214 и соглашения о добровольной компенсации ущерба по ПС 500 кВ «Очаково» № 214 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:
5.1.1. Определить цену договора купли-продажи ПС 500 кВ «Очаково» № 214 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 483 715 437,66 (четыреста восемьдесят три миллиона семьсот пятнадцать тысяч четыреста тридцать семь) рублей 66 копеек с учётом НДС (18%), что составляет 73 787 100,66 (семьдесят три миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч сто) рублей 66 копеек.
5.1.2. Одобрить договор купли-продажи ПС 500 кВ «Очаково» № 214 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Покупатель);
ОАО «МОЭСК» (Продавец).
Предмет договора:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Объект, принадлежащий Продавцу на праве собственности – Подстанция ПС 500 кВ «Очаково» № 214, условный номер 182468, расположенный по адресу: г.Москва, Рябиновая улица, вл.45А, в состав которого входят имущество и объекты, указанные в приложении № 4 к настоящему протоколу, а Покупатель обязуется принять Объект и уплатить за него денежную сумму (цену).
Цена договора:
Цена Объекта определена на основании Отчета об определении рыночной стоимости имущества электросетевого назначения № МФ-1567, подготовленного Московским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», и составляет 409 928 337,00 (четыреста девять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч триста тридцать семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере
73 787 100,66 (семьдесят три миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч сто) рублей 66 копеек. Цена Объекта с учетом НДС (18%) составляет
483 715 437,66 (четыреста восемьдесят три миллиона семьсот пятнадцать тысяч четыреста тридцать семь) рублей 66 копеек.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
5.2.1. Определить цену Соглашения о добровольной компенсации ущерба по ПС 500 кВ «Очаково» № 214 между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежащей выплате в счет возмещения ущерба, причиненного в результате ликвидации имущества, в размере 73 933 113,00 (семьдесят три миллиона девятьсот тридцать три тысячи сто тринадцать) рублей 00 копеек без учёта НДС (начисление не требуется).
5.2.2. Одобрить Соглашение о добровольной компенсации ущерба по ПС 500 кВ «Очаково» № 214 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (приложение № 5 к настоящему протоколу), на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС»;
ОАО «МОЭСК».
Предмет Соглашения:
Соглашение регламентирует порядок компенсации ущерба, возникшего в результате ликвидации принадлежащего ОАО «МОЭСК» имущества в ходе производимой ОАО «ФСК ЕЭС» реконструкции ПС500 кВ «Очаково» № 214. ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется компенсировать ущерб на условиях, определенных Соглашением.
Цена Соглашения:
Размер компенсации, подлежащей выплате в счет возмещения ущерба, причиненного в результате ликвидации имущества, определен Сторонами в соответствии с Отчетом об определении рыночной стоимости имущества электросетевого назначения № МФ-1567, подготовленным Московским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», и составляет 73 933 113,00 (Семьдесят три миллиона девятьсот тридцать три тысячи сто тринадцать) рублей 00 копеек без учёта НДС (начисление не требуется).
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Согласно ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
В голосовании не учитывались голоса двух членов Совета директоров, решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 декабря 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 16 декабря 2013 года №207.


3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13)
М.Г.Тихонова
(подпись)
3.2. Дата 16 декабря 2013 г. М.П.