Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д.30
1.4. ОГРН эмитента 1024200678260
1.5. ИНН эмитента 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=831; http://www.kuzbassenergo.ru/info


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие одиннадцать членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1: Об утверждении рекомендаций Совета директоров Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации акционерам Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации в отношении полученного от SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) добровольного предложения о приобретении ценных бумаг Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации.
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 2: О совершении ОАО «Кузбассэнерго» сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи.
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По вопросу № 1 принято решение:
1. Утвердить рекомендации Совета директоров Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации акционерам Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации (далее также – ОАО «Кузбассэнерго», Общество) в отношении полученного от SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) добровольного предложения о приобретении ценных бумаг Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации, согласно Приложению № 1.
2. Определить датой составления списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное предложение, дату получения ОАО «Кузбассэнерго» добровольного предложения: 04.12.2013 г.
3. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения Обществом добровольного предложения обеспечить публикацию добровольного предложения, рекомендаций Совета директоров Общества в газете «Известия».
4. Одновременно с публикацией добровольного предложения направить рекомендации Совета директоров Общества SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД).

По вопросу № 2 принято решение:
Одобрить совершение ОАО «Кузбассэнерго» сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи, а именно: заключение договора благотворительности № 11/21 с Муниципальным автономным учреждением «Музей-заповедник «Красная горка» (МАУ «МЗКГ») на следующих условиях:
Стороны договора:
Благотворитель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Благополучатель – Муниципальное автономное учреждение «Музей-заповедник «Красная горка» (МАУ «МЗКГ»).
Предмет договора:
Благотворитель обязуется добровольно бескорыстно безвозмездно до 20 декабря 2013 г. перечислить денежные средства на расчетный счет Благополучателя, указанный в п. 5. договора в размере 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей.
Благотворитель передает Благополучателю денежные средства, указанные в п. 1.1 договора, для использования в следующих благотворительных целях: содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности, а именно: проведение мероприятий, посвященных 95-летию города Кемерово.
Денежные средства, сумма которых определена п. 1.1. договора, считаются переданными с момента их списания с расчетного счета Благотворителя.
Благополучатель обязан в срок до 04 декабря 2013 г. предоставить Благотворителю нотариально удостоверенные или заверенные уполномоченным лицом Благополучателя (с указанием Ф.И.О., должности, даты и подписи заверившего лица, удостоверенной круглой печатью юридического лица) копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия лица на заключение договора. Благотворитель вправе приостановить исполнение обязательства (отказаться от исполнения), предусмотренного п. 1.1. договора, при просрочке предоставления (отказа от предоставления или ненадлежащего оформления) копий указанных документов.
Благополучатель обязан в срок до 31 декабря 2013 г. предоставить Благотворителю отчет в письменной форме об использовании денежных средств.
Благополучатель обязан вести обособленный учет всех операций по использованию имущества, полученного в рамках настоящего договора.
Благополучатель вправе в любое время до передачи денежных средств отказаться от них путем письменного уведомления Благотворителя.
Цена договора: 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.
Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения, и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.
Иные существенные условия сторон: условия договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 03 декабря 2013 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 декабря 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: 12 декабря 2013 г., № 24/13.

3. Подпись
3.1. Представитель ОАО «Кузбассэнерго» ____________ Д.В.Скороходов
по доверенности № 70-002/1298 от 01.06.2013 г. (подпись)
М.П.
3.2. Дата 13 декабря 2013 г.