Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга». Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации
«О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»
и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
1.4. ОГРН эмитента 1076164009096
1.5. ИНН эмитента 6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации
http://www.mrsk-yuga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня».

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 декабря 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 декабря 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе.
2.Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2014 года.
3.Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2014 года.
4.Об утверждении Страховщиков Общества.
5.Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год».
6.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Глобус» как крупной сделки».
7.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Группа «ТЕХНОКОМ» как крупной сделки».
8.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «ЮГЭНЕРГО» как крупной сделки».
9.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и Филиалом АО «Ямата Эндустрийел Прожелер Иншаат Тааххют Ве Тиджарет Аноним Ширкети» как крупной сделки».
10.Об одобрении договора на услуги информационно-технического обеспечения между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11.Об одобрении договора поставки между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12.Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик»: Об избрании Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» на новый срок.
14.Об одобрении договора займа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ПСХ Соколовское» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15.О выполнении решения Совета директоров Общества от 29.11.2013 по вопросу №8 (протокол от 02.12.2013 № 120/2013): о рассмотрении Стандарта проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
Д.В. Храмцев (по доверенности от 17.12.2012 № МРЮ-1/97-Д)
(подпись) М.П.
3.2. Дата: «13» декабря 2013 г.