Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС». Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва,
ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
12.12.2013.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
26.12.2013.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей за 3 квартал 2013 года.
4. Об утверждении перечня и значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2014 год.
5. Об утверждении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» на 2014-2016 гг.
6. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (благотворительность).
7. Об определении количественного состава и прекращении полномочий членов Правления ОАО «Интер РАО».
8. Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ОАО «Интер РАО».

3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 20.11.2013 № 1ДС-210/ИРАО) М.В. Константинов
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” декабря 2013 г. М.П.