Сообщения о ценных бумагах

20.02.2026 - ПАО Группа Черкизово ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A ISIN RU000A0JL4R1) - О корпоративном действии - Годовое заседание общего собрания акционеров

20.02.2026

CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 120810781
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0060700000	ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1135379
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	27 марта 2026 г. 13:00 МСК
Дата фиксации	03 марта 2026 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 15, 2 эт аж, Большой Банкетный зал 3 и 4 секции (ОТЕЛЬ ЛЕСНАЯ САФМАР);

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Знаменатель для дробного выпуска
1135379X9020	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1-02-10797-A	10 июля 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0JL4R1	RU000A0JL4R1
1135379X75778	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1-02-10797-A	10 июля 2007 г.	акции обыкновенные	GCHE/DR	RU000A0JL4R1	3

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	24 марта 2026 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	24 марта 2026 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru или https://www.e-vote.ru/.

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

Информация (материалы) к общим собраниям акционеров и итогам общих собраний акционеров, полученная Депозитарием от НКО АО НРД, предоставляется Депонентам с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в таких корпоративных действиях, путем обращения в Депозитарий по тел. (495)737-73-73 вн.2273, 2235, 2182, по адресу эл. почты depozitar@avangard.ru или обратившись непосредственно в офис ПАО АКБ «АВАНГАРД».