Открытое акционерное общество "Уралкалий". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уралкалий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкалий»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63
1.4. ОГРН эмитента 1025901702188
1.5. ИНН эмитента 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 1) http://www.uralkali.com;
2) http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233

2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 декабря 2013 года;

2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 декабря 2013 года;

3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
3.1. О работе ОАО «Уралкалий» в 2013 году и о планах на 2014 год.
3.2. Об утверждении бюджета ОАО «Уралкалий» на 2014 год.
3.3. Отчеты о работе комитетов Совета директоров ОАО «Уралкалий» в 2013 году.
3.4. Об утверждении Положений о комитетах Совета директоров ОАО «Уралкалий» в новых редакциях.
3.5. Отчет о работе Совета директоров в 2013 году.
3.6. Об утверждении плана работы Совета директоров и комитетов Совета директоров на 2014 год.
3.7. Об утверждении Положения об информационной политике ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
3.8. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
3.9. Об утверждении карты эффективности корпоративного секретаря ОАО «Уралкалий» на 2014 год.
3.10. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Уралкалий» _____________ М.В. Швецова
(подпись)


3.2. Дата «13» декабря 2013 г. М.П.