Открытое акционерное общество "Энел ОГК-5". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5»
1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1046604013257
1.5. ИНН эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Итоги голосования по второму вопросу:
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Итоги голосования по третьему вопросу:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Итоги голосования по четвертому вопросу:
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Итоги голосования по пятому вопросу:
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Итоги голосования по шестому вопросу:
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Итоги голосования по седьмому вопросу:
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Итоги голосования по восьмому вопросу:
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Итоги голосования по девятому вопросу:
«за» - 8 голосов;
«против» - 3 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора Enel S.p.A. и ОАО «Энел ОГК-5»
Предмет договора Enel S.p.A. временно предоставляет персонал в ОАО «Энел ОГК-5» в количестве не более 8 (восьми) человек, а ОАО «Энел ОГК-5» обязуется оплатить Enel S.p.A. стоимость услуг по предоставлению персонала.
Цена договора не должна превысить 1 665 000 ЕВРО в год, без учета НДС РФ (18%)
Срок действия договора с 1 января 2014 года до 31 декабря 2014 года

2.2.2. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Produzione S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора Enel Produzione S.p.A. и ОАО «Энел ОГК-5»
Предмет договора Enel Produzione S.p.A. временно предоставляет персонал в ОАО «Энел ОГК-5» в количестве не более 10 (десяти) человек, а ОАО «Энел ОГК-5» обязуется оплатить Enel Produzione S.p.A. стоимость услуг по предоставлению персонала.
Цена договора не должна превысить 1 990 000 ЕВРО в год, без учета НДС (18%)
Срок действия договора с 1 января 2014 года до 31 декабря 2014 года

2.2.3. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Slovenske Electrarne S.C., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора Slovenske Electrarne S.C. и ОАО «Энел ОГК-5»
Предмет договора Slovenske Electrarne S.C. временно предоставляет персонал в ОАО «Энел ОГК-5» в количестве 1 (одного) человека, а ОАО «Энел ОГК-5» обязуется оплатить Slovenske Electrarne S.C. стоимость услуг по предоставлению персонала.
Цена договора не должна превысить 100 000 ЕВРО в год, без учета НДС РФ (18%)
Срок действия договора с 1 января 2014 года до 31 декабря 2014 года

2.2.4. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Trade S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора Enel Trade S.p.A. и ОАО «Энел ОГК-5»
Предмет договора Enel Trade S.p.A. временно предоставляет персонал в ОАО «Энел ОГК-5» в количестве не более 1 (одного) человека, а ОАО «Энел ОГК-5» обязуется оплатить Enel Trade S.p.A. стоимость услуг по предоставлению персонала.
Цена договора не должна превысить 280 000 ЕВРО, без учета НДС РФ (18%)
Срок действия договора с 1 декабря 2013 года до 31 декабря 2014 года

2.2.5. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора Enel S.p.A. и ОАО «Энел ОГК-5»
Предмет договора ОАО «Энел ОГК-5» временно предоставляет Enel S.p.A. персонал в количестве не более 17 (семнадцати) человек, а Enel S.p.A. обязуется оплатить ОАО «Энел ОГК-5» стоимость услуг по предоставлению персонала.
Цена договора не должна превысить 1 919 000 ЕВРО в год, без учета НДС РФ (18%)
Срок договора с 1 января 2014 года до 31 декабря 2014 года

2.2.6. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора Enel Servizi S.r.l. и ОАО «Энел ОГК-5»
Предмет договора ОАО «Энел ОГК-5» временно предоставляет Enel Servizi S.r.l. персонал в количестве не более 4 (четырех) человек, а Enel Servizi S.r.l. обязуется оплатить стоимость услуг по предоставлению персонала ОАО «Энел ОГК-5».
Цена договора не должна превысить 610 000 ЕВРО в год, без учета НДС РФ (18%)
Срок действия договора с 1 января 2014 года до 31 декабря 2014 года

2.2.7. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Trade S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора Enel Trade S.p.A. и ОАО «Энел ОГК-5»
Предмет договора ОАО «Энел ОГК-5» временно предоставляет Enel Trade S.p.A. персонал в количестве не более 1 (одного) человека, а Enel Trade S.p.A. обязуется оплатить ОАО «Энел ОГК-5» стоимость услуг по предоставлению персонала.
Цена договора не должна превысить 51 000 ЕВРО в год, без учета НДС РФ (18%)
Срок договора с 1 сентября 2014 года до 31 декабря 2014 года

2.2.8. Утвердить Политику о закупках ОАО «Энел ОГК-5».

2.2.9. Одобрить заключение лицензионного соглашения на 2013-2014 гг. на использование товарного знака между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения Enel S.p.A. (Лицензиар)
ОАО «Энел ОГК-5» (Лицензиат)
Предмет Соглашения
Лицензиар предоставляет Лицензиату права на неэксклюзивное использование товарного знака Лицензиара на территории Российской Федерации.
Описание товарного знака дается в прилагаемой копии заявления о регистрации.
Цена Соглашения Стоимость неэксклюзивного использования товарного знака в 2013-2014 гг. составит 0,01% от выручки Лицензиата, установленной в годовом бюджете на каждый календарный год, без учета каких-либо применимых налогов.
Лицензионный платеж, не может быть ниже, чем 5 000 евро в год, без учета НДС.
Срок действия Соглашения
С даты регистрации Соглашения Роспатентом и до 31 декабря 2014 года, а в отношении расчетов – до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Положения Соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2013 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» декабря 2013 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» декабря 2013 года, Протокол № 11/13.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э. Виале
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” декабря 20 13 г. М.П.