Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента 150040, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 42
1.4. ОГРН эмитента 1057601091151
1.5. ИНН эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
http://www.tgc-2.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О председательствующем на заседании Совета директоров ОАО «ТГК-2»».
"ЗА": 5, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Назначить председательствующим на настоящем заседании Совета директоров ОАО «ТГК-2», уполномоченным подписать протокол настоящего заседания Совета директоров ОАО «ТГК-2», заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-2» Боброва Алексея Николаевича.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
указанных долей не имеет.
2.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Правления ОАО «ТГК-2»».
"ЗА": 5, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «ТГК-2» Андреева Игоря Николаевича.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «ТГК-2» Богачука Николая Афанасьевича.
3. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «ТГК-2» Мусатовой Ларисы Альбертовны.
4. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «ТГК-2» Трубицына Кирилла Андреевича.
5. Досрочно прекратить действие договоров на выполнение функций членов Правления ОАО «ТГК-2» Андреева И.Н. (договор №16 от 14.08.2013 года), Богачука Н.А. (договор №17 от 14.08.2013 года), Мусатовой Л.А. (договор №21 от 14.08.2013 года) и Трубицына К.А. (договор №10 от 09.09.2011 года).
Доля участия данных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
Андреев Игорь Николаевич, Богачук Николай Афанасьевич, Мусатова Лариса Альбертовна, Трубицын Кирилл Андреевич указанных долей не имеют.
2.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки».
"ЗА": 4, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04.10.2011, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются.
2.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция №2)».
"ЗА": 5, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Считать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция), утвержденное Советом директоров 26.03.2012 (протокол №б/н от 27.03.2012).
2. Утвердить Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция №2).
2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 декабря 2013 года.
2.7. Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря 2013 года.

3. Подписи
3.1. Начальник управления корпоративной политики ОАО «ТГК-2», по доверенности №0001юр/770-13 от 22.11.2013 А.С. Шишаков
(подпись)
3.2. Дата «12» декабря 2013 года