Открытое акционерное общество "Магнит". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; www.magnit-info.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствовали члены Совета директоров: Бутенко В.В., Галицкий С.Н., Помбухчан Х.Э. и Шхачемуков А.Ю.
Члены Совета директоров Арутюнян А.Н., Зайонц А.Л., Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит».
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Арутюняна А.Н., Зайонца А.Л., Махнева А.П. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания «Информирование совета директоров ОАО "Магнит" о ключевых требованиях Закона Великобритании «О борьбе с взяточничеством» от 2010г.»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 2 повестки дня заседания «Принятие решения о выплате премии лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Магнит» по результатам работы в 2013 году»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросам 3.1 – 3.2 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решения приняты.
по вопросу 4 повестки дня заседания «О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 5 повестки дня заседания «О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 6 повестки дня заседания «О внесении (утверждении) изменений в Проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, серии 02, серии 03 в отношении неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, серии 03»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания:
«Принять к сведению информацию о ключевых требованиях Закона Великобритании «О борьбе с взяточничеством» от 2010г. (UK Bribery Act 2010) и рекомендации компании «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» в отношении обеспечения соответствия ОАО «Магнит» и его дочерних и зависимых обществ требованиям закона Великобритании «О борьбе с взяточничеством» от 2010г. (UK Bribery Act 2010).
Поручить Генеральному директору ОАО «Магнит» разработать процедуры, направленные на обеспечение соответствия требованиям закона Великобритании «О борьбе с взяточничеством» от 2010г. (UK Bribery Act 2010)».

по вопросу 2 повестки дня заседания:
«По результатам работы в 2013 году, в срок до 30.12.2013г. выплатить премию лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в размере, рекомендованном Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Магнит»».

по вопросу 3.1 повестки дня заседания:
«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение:
«Определить, что Гордейчук Владимир Евгеньевич будет являться участником программы ЗАО «Тандер» по премированию работников ЗАО «Тандер» в 2013 году в соответствии с Положением о Программе по премированию и Комитете при Генеральном директоре по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Тандер».
Утвердить дополнительное соглашение к договору с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «Тандер», а именно – «Соглашение сторон № 22 об изменении определенных сторонами условий Трудового договора от 28 июня 2006 года», поручить подписать указанное соглашение от имени Общества генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому Сергею Николаевичу».

по вопросу 3.2 повестки дня заседания:
«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение:
«Направить часть чистой прибыли ЗАО «Тандер», полученной по результатам девяти месяцев 2013 финансового года, на выплату дивидендов:
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ЗАО «Тандер» в размере 7 350 000 000 (семь миллиардов триста пятьдесят миллионов) рублей, что составляет 0,7350 рубля на одну обыкновенную акцию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет соответствующего акционера в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов».

по вопросу 4 повестки дня заседания:
«В связи с изменениями законодательства о рынке ценных бумаг в части возможности продления срока размещения эмиссионных ценных бумаг, а также в части порядка учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением и иных изменений в соответствии с требованиями отдельных положений Федерального закона №282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 29.12.2012 г., вступивших в силу 02.01.2013г., внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Магнит» 29.10.2012 г. (Протокол № б/н от 29.10.2012 г.)».

по вопросу 5 повестки дня заседания:
«В связи с изменениями законодательства о рынке ценных бумаг в части возможности продления срока размещения эмиссионных ценных бумаг, а также в части порядка учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением и иных изменений в соответствии с требованиями отдельных положений Федерального закона №282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 29.12.2012 г., вступивших в силу 02.01.2013г., внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Магнит» 29.10.2012 г. (Протокол № б/н от 29.10.2012 г.)».

по вопросу 6 повестки дня заседания:
«В связи с изменениями законодательства о рынке ценных бумаг в части возможности продления срока размещения эмиссионных ценных бумаг, а также в части порядка учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением и иных изменений в соответствии с требованиями отдельных положений Федерального закона №282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 29.12.2012 г., вступивших в силу 02.01.2013г., внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг, утвержденный решением Совета директоров ОАО «Магнит» 29.10.2012 г. (Протокол № б/н от 29.10.2012 г.):
- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;
- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;
- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;
в отношении неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, серии 03».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 декабря 2013 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 12.12.2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий
(подпись)

3.2. Дата «12» декабря 2013г. М. П.