Открытое акционерное общество "Газпром нефть". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347

2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 12. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, А.В. Дюков, К.Г. Селезнев).


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: О приобретении 100% доли в уставном капитале ООО «СИНТАЗ-ОЙЛ».
Решили:
Согласовать приобретение 100% доли в уставном капитале ООО «СИНТАЗ-ОЙЛ» общей номинальной стоимостью 10 000,00 (десять тысяч) рублей.

По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предоставление ОАО «Газпром нефть» займа ООО «Газпромнефтьфинанс».

Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Газпром нефть» процентного займа ООО «Газпромнефтьфинанс» на следующих основных условиях: Стороны сделки: ООО «Газпромнефтьфинанс» - Заемщик, ОАО «Газпром нефть» - Заимодавец; Сумма займа: не более 680 000 000,00 (Шестисот восьмидесяти миллионов) рублей; Валюта займа: рубли Российской Федерации, Срок возврата: не позднее 31 декабря 2018 года; Процентная ставка по займу: устанавливается в размере ставки MIBID (Moscow InterBank Bid) по сроку от 181 дня до 1 года, публикуемой Банком России на официальном сайте www.cbr.ru/mkr_base/main.asp и действующей на день предоставления займа, в отношении первого года и на первый рабочий день второго и каждого следующего года; Обеспечение: не предоставляется; Применимое право: законодательство Российской Федерации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» декабря 2013 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» декабря 2013 г., Протокол № ПТ-0102/49.


3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании Доверенности НК-356 от 29.03.2013) ______________ А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата «09» декабря 2013 г. М.П.