Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

10.12.2013

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.12.2013г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.2.1 дата предоставления членам Совета директоров ОАО «ММК» бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов) – 9 декабря 2013г.;
2.2.2 дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ОАО "ММК" – 13 декабря 2013г.
2.3. повестка заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О реализации производственной программы ОАО «ММК» в 2013 году и об утверждении производственной программы ОАО «ММК» на 2014 год.
2 О реализации основных направлений кадровой политики ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» в 2013 году и об утверждении основных направлений кадровой политики, структуры управления, мотивации и политики по заработной плате, стимулирования карьерного роста и создания кадрового резерва в ОАО «ММК» и Группе ОАО «ММК» на 2014 год.
3 О реализации основных направлений привлечения и размещения денежных средств ОАО «ММК» на 2013 год (в том числе проведение единой политики в области заимствований в Группе ОАО «ММК», соответствие стратегии привлечения заемных средств для ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» на 2013 год) и об утверждении основных направлений привлечения и размещения денежных средств ОАО «ММК» на 2014 год.
4 Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» за отчетный период и о прогнозе до конца 2013 года.
5 Об утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» на 2014 финансовый год.
6 Об оценке эффективности функционирования системы внутреннего контроля за финансовой отчетностью в ОАО «ММК» за 2013 год.
7 Об эффективности управления рисками в ОАО «ММК» в 2013 году.
8 О прекращении в ОАО «ММК» деятельности по проведению расчетов и предоставлению отчетности по заработной плате работников ОАО «ММК», исполнению обязанностей и прав налогоплательщика и налогового агента в части страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, налога на доходы физических лиц и ее передаче в ООО «ММК – Учетный центр».
9 Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК» в новой редакции: «Кодекс деловой этики ОАО «ММК».
10 Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК»: «Антикоррупционная политика ОАО «ММК».
11 Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК» в новой редакции: «Положение об инсайдерской информации ОАО «ММК».
12 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «ММК» дополнительной эмиссии акций компании «MMK METALURJI SANAYI, TICARET VE LIMAN ISLETMECILIGI ANONIM SIRKETI», Турецкая Республика».
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК”
по доверенности № 16-юр-243 от 30.04.2013 В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата “ 9 ” декабря 2013 г. М.П.