Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока». Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
1.3. Место нахождения эмитента 680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46
1.4. ОГРН эмитента 1087760000052
1.5. ИНН эмитента 2801133630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497
http://www.rao-esv.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5.1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5.2: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»,
не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Филь С.С.

При подведении итогов голосования по вопросам № 5.1-5.2 не учитываются голоса членов Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Е.В. Дода, С.А. Кирова, С.Н. Толстогузова.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2013 г.

Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

Вопрос № 2: О рассмотрении ежеквартального отчета о выполнении мероприятий Программы управления стоимостью основных средств компаний Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2013 г.

Принятое решение:
Утвердить ежеквартальный отчет о выполнении мероприятий Программы управления стоимостью основных средств компаний Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

Вопрос № 3: Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭНИН»: «О прекращении участия ОАО «ЭНИН» в ЗАО «Экоэнергетика» путем его ликвидации».

Принятое решение: Коммерческая тайна.

Вопрос № 4: О приоритетных направлениях деятельности Общества: «Об утверждении скорректированных Приоритетов развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 год».

Принятое решение:
Утвердить скорректированные Приоритеты развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.

Вопрос № 5: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
5.1: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ХРСК» договора залога, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ХРСК» договора залога, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.

5.2: Об одобрении договора доверительного управления, заключаемого между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить договор доверительного управления, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.

Вопрос № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом».

Принятое решение:
1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение года, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу.
2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди оценочных организаций, указанных в Приложении № 6 к настоящему протоколу по каждому виду оценки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 декабря 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 100 от 06 декабря 2013 года.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
(на основании доверенности № 496 от 15.01.2013г.)



С.С. Коптяков
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” декабря 20 13 г.