Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о решениях Совета директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания: при определении кворума и подведении итогов заочного голосования учитываются полученные бюллетени в количестве 10 (десяти) штук следующих членов Совета директоров: Валиев Т.Ф., Киселев А.А., Лихачев А.Н., Мирсияпов И.И., Оклей П.И., Палунин Д.Н., Пахомов А.А., Пономарев Д.В., Тихонов Е.О., Ященко А.Б.
Кворум для проведения заседания и голосования по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.3. Краткое содержание решений, принятых советом директоров:
1. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ЗАО «Братскэнергоремонт» на общую сумму 79 628 306,68 руб. с НДС.
2. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда и дополнительных соглашений к договорам подряда с ЗАО «СЭР» на общую сумму 23 870 033,56 руб. с НДС.
3. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ЗАО «Байкалэнерго» на общую сумму 10 312 364,56 руб. с НДС.
4. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору подряда от 15.03.2013 с ООО ИЦ «Иркутскэнерго» (Подрядчик) о продлении срока выполнения работ по договору до 28.02.2014 без увеличения стоимости работ.
5. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору подряда от 20.09.2012 с ООО «ИркутскЭнергоПроект» (Подрядчик) об изменении срока выполнения работ до 26.02.2014 без изменения общей стоимости работ по договору.
6. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ЗАО «Иркутскэнергоремонт» на общую сумму 33 731 833,01 руб. с НДС.
7. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору аренды движимого имущества от 18.06.2008 с ООО «ТД «ИЭТрейд» (Арендатор) об изменении состава арендуемого имущества (исключение из состава арендуемого имущества – крана-балки г/п 5т-16.8 м.). Арендная плата устанавливается в размере 17 209,40 руб. в месяц с НДС.
8. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Продавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи движимого имущества с ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» (Покупатель), по которому Продавец передает в собственность Покупателю движимое имущество и материалы согласно Приложению № 1 к договору (далее – Имущество), а Покупатель принимает Имущество и оплачивает его стоимость.
Определить стоимость отчуждаемого имущества, исходя из его рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга», в размере 8 642 758 руб. с НДС.
9. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров оказания услуг, дополнительного соглашения к договору оказания услуг и дополнительного соглашения к договору на выполнение работ с ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» на общую сумму 2 655 000,00 руб. с НДС.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 05 декабря 2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05 декабря 2013 года, № 15 (283).
3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.Н. Причко
(подпись)
3.2.Дата “ 06 ” декабря 20 13 г. М.П.