Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

05.12.2013

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд,
д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения

2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2013 года и 2 квартал 2013 года.
2. О рассмотрении Отчета об исполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2 квартал 2013 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» во 2 квартале 2013 года.
4. О внесении изменения в ранее принятое решение Совета директоров Общества.
5. О заключении кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Сбербанк России» как сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.
6. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж»: «Об одобрении Договора о выдаче банковских гарантий между ОАО «Москабельсетьмонтаж» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) как крупной сделки.
7. Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Россети» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении мирового соглашения по делу № А40–121317/2013 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении мирового соглашения по делу № А40-71645/2013 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется.

2.3. Принятые решения:

по вопросу 7
1.Определить цену договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 1 128 582,68 рублей (Один миллион сто двадцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят два рубля 68 копеек), в том числе НДС (18 %) - 172 156,68 рублей (Сто семьдесят две тысячи сто пятьдесят шесть рублей 68 копеек).
2. Одобрить договор поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Покупатель: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Поставщик: ОАО «Завод РЭТО».
Предмет договора:
1. Поставщик обязан поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту - «Товар») согласно спецификациям к Договору, являющимся его неотъемлемыми частями.
2. Количество, наименование (ассортимент), цена, место (базис) и сроки поставки Товара (отдельных партий) согласовываются Сторонами в спецификациях к Договору.
Цена договора:
Цена Товара (в том числе, за одну единицу измерения) указывается в спецификациях. Общая цена настоящего Договора составляет 1 128 582,68 (Один миллион сто двадцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят два рубля 68 копеек), в том числе НДС 172 156,68 (Сто семьдесят две тысячи сто пятьдесят шесть рублей 68 копеек)
Срок поставки по договору.
Товар поставляется в сроки, указанные в спецификациях.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 8
1. Определить цену договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» в размере 78 582 785,57 рублей (семьдесят восемь миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи семьсот восемьдесят пять рублей 57 копеек), в том числе НДС (18 %) - 11 987 204,57 рублей (Одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч двести четыре рубля 57 копеек).
2. Одобрить договор строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Подрядчик – ОАО «МКСМ».
Предмет договора.
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по строительству объекта: «Реконструкция КЛ 110 кВ Автозаводская – Южная № 3» для нужд ВКС-филиала «МОЭСК» с выполнением комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.
Цена договора.
Стоимость работ по Договору определяется в соответствии с расчетом договорной цены (Приложение № 1 к Договору) составляет 66 595 581,00 руб., кроме того НДС 11 987 204,57 руб., всего 78 582 785,57 руб.
Срок выполнения работ по договору.
Начало Работ: С момента подписания договора
Окончание Работ: «31» декабря 2014 г.
Указанный в пункте 3.1. договора срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.
Календарные сроки выполнения отдельных этапов работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № 3 к Договору).
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 9
1. Определить, что стоимость услуг по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МОЭСК» и ОАО «Россети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 30 040 290,22 (Тридцать миллионов сорок тысяч двести девяносто) рублей 22 копейки, кроме того НДС (18%) 5 407 252,24 (Пять миллионов четыреста семь тысяч двести пятьдесят два) рубля 24 копейки. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.
2. Одобрить договор оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МОЭСК» и ОАО «Россети» (Приложение № 9 к решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора:
Исполнитель - ОАО «Россети»;
Заказчик - ОАО «МОЭСК».
Предмет договора:
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Заказчика в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.
Цена договора:
Стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 30 040 290,22 (Тридцать миллионов сорок тысяч двести девяносто) рублей 22 копейки, кроме того НДС (18%) 5 407 252,24 (Пять миллионов четыреста семь тысяч двести пятьдесят два) рубля 24 копейки. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 10
1. Определить цену мирового соглашения по делу № А40–121317/2013 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» в размере 206 522 669,22 рублей (двести шесть миллионов пятьсот двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят девять рублей 22 копейки), в том числе НДС (18 %) – 31 503 458,02 рублей (Тридцать один миллион пятьсот три тысячи четыреста пятьдесят восемь рублей 02 копейки).
2. Одобрить мировое соглашение по делу № А40–121317/2013 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» (далее – Мировое соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны мирового соглашения.
Истец - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Ответчик - ОАО «Мосэнергосбыт»
Третье лицо – МУП «Коломенская электросеть»
Предмет и цена мирового соглашения.
Стороны в целях урегулирования спора по делу № А40-121317/2013 о взыскании ОАО «МОЭСК» с ОАО «Мосэнергосбыт» задолженности за период с сентября 2011 по июль 2012 года в размере 206 522 669,22 руб., находящегося в производстве Арбитражного суда города Москвы, руководствуясь статьями 139-141 АПК РФ, заключили настоящее мировое соглашение, исходя из факта наличия задолженности МУП «Коломенская электросеть» перед ОАО «Мосэнергосбыт» за период с сентября 2011 по июль 2012 года в размере 259 031 872,52 руб. (дело №А41-41207/13), исходя из порядка оплаты стоимости электрической энергии, установленный Постановлением ФАС МО от 05.09.2012г. по делу № А41-41385/2011, а также нахождения в производстве Арбитражного суда Московской области дела А41-41207/13 по иску МУП «Коломенская электросеть» к ОАО «МОЭСК» о взыскании 206 522 669,22 руб. за период с сентября 2011 по июль 2012 года, о нижеследующем:
1. Стороны определили, что стоимость оказанных ОАО «МОЭСК» услуг по передаче электрической энергии в адрес ОАО «Мосэнергосбыт» за период с сентября 2011 по июль 2012 года составила 206 522 669 (двести шесть миллионов пятьсот двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей 22 копейки с учетом НДС.
2. ОАО «Мосэнергосбыт» уплачивает ОАО «МОЭСК» за оказанные услуги по передаче электрической энергии за период с сентября 2011 по июль 2012 года денежную сумму в размере 206 522 669 (двести шесть миллионов пятьсот двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей 22 копейки с учетом НДС путем перечисления на расчетный счет ОАО «МОЭСК».
Срок действия мирового соглашения.
Мировое соглашение подлежит утверждению Арбитражным судом города Москвы и вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом города Москвы.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 11
1. Определить цену мирового соглашения по делу № А40–71645/2013 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» в размере 138 021 334,75 рублей (сто тридцать восемь миллионов двадцать одна тысяча триста тридцать четыре рубля 75 копеек), в том числе НДС (18 %) – 21 054 101,91 рублей (Двадцать один миллион пятьдесят четыре тысячи сто один рубль 91 копейка).
2. Одобрить мировое соглашение по делу № А40–71645/2013 между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» (далее – Мировое соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны мирового соглашения.
Истец - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Ответчик - ОАО «Мосэнергосбыт»
Третье лицо – МУП «Коломенская электросеть»
Предмет и цена мирового соглашения.
Стороны в целях урегулирования спора по делу № А40-71645/2013-28-663 о взыскании ОАО «МОЭСК» с ОАО «Мосэнергосбыт» задолженности за период с января 2011 по август 2011 в размере 138 021 334,75руб., находящегося в производстве Арбитражного суда города Москвы, руководствуясь статьями 139-141 АПК РФ, заключили настоящее мировое соглашение, исходя из факта наличия задолженности МУП «Коломенская электросеть» перед ОАО «Мосэнергосбыт» за период с января 2011 по август 2011 года в размере 173 238 558,64руб., подтвержденную Постановлением ФАС МО от 05.09.2012г. по делу № А41-41385/2011, а также нахождения в производстве Арбитражного суда Московской области дела № А41-12568/2013 по иску МУП «Коломенская электросеть» к ОАО «МОЭСК» о взыскании 138 021 334,75руб. за период с января 2011 по август 2011года, о нижеследующем:
1. Стороны определили, что стоимость оказанных ОАО «МОЭСК» услуг по передаче электрической энергии в адрес ОАО «Мосэнергосбыт» за период с января 2011 года по август 2011 года составила 138 021 334 (сто тридцать восемь миллионов двадцать одна тысяча триста тридцать четыре) рубля 75 копеек с учетом НДС.
2. ОАО «Мосэнергосбыт» уплачивает ОАО «МОЭСК» за оказанные услуги по передаче электрической энергии за период с января 2011 года по август 2011 года денежную сумму в размере 138 021 334 (сто тридцать восемь миллионов двадцать одна тысяча триста тридцать четыре) рубля 75 копеек с учетом НДС путем перечисления на расчетный счет ОАО «МОЭСК».
Срок действия мирового соглашения.
Мировое соглашение подлежит утверждению Арбитражным судом города Москвы и вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом города Москвы.

По результатам голосования принято положительное решение.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента 22 ноября 2013 г.

2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:

25 ноября 2013 г., Протокол № 211.


3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 1д-445 от 12.03.2013 г.

А.Н.Свирин
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” ноября 20 13 г. М.П.