Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС». Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу 1:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по вопросу 2:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение по вопросу № 3 принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок.
По данному вопросу не учитывается голос следующего члена Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором).
Итоги голосования по пунктам 3.1. - 3.4. вопроса 3:
«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по вопросу 4:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по вопросу 5:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
ВОПРОС 1: Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО».
Принятое решение:
1.1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «Интер РАО» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

ВОПРОС 2: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2013 года.
Принятое решение:
2.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2013 года (Приложение № 2).

ВОПРОС 3: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договора (Договоров), лицах, являющихся сторонами Договора (Договоров), одобренного настоящим решением, до заключения каждого из них.

ВОПРОС 4: О внесении изменений в план работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2013-2014 год.
Принятое решение:
4.1. Внести изменения в План работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2013 – 2014 гг. согласно приложению № 4 к настоящему решению.

ВОПРОС 5: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления Общества.
Принятое решение:
5.1. За значительный вклад, внесенный в реализацию проекта по продаже пакетов акций ОАО «ТГК-6» и ОАО «Волжская ТГК», осуществленного в соответствии с принятой Стратегией развития Общества и Основными принципами управления пакетами акций, находящимися в собственности или под управлением Общества, и обеспечившего привлечение значительного объема денежных средства для Группы Интер РАО, выплатить премию следующему члену Правления ОАО «Интер РАО»:
Член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций И.И. Мирсияпов.
5.2. Определить размер премии в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
28.11.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
02.12.2013, № 104.

3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 20.11.2013 № 1ДС-210/ИРАО) М.В. Константинов
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” декабря 2013 г. М.П.