Банк ВТБ (открытое акционерное общество). Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027739609391
1.5. ИНН эмитента 7702070139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru
http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=1210
2. Содержание сообщения
Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся.

Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и
результаты голосования:

1. «Принять решение о приобретении ОАО Банк ВТБ доли, составляющей 100 (Сто) процентов уставного капитала ООО «ПЕТЕРБУРГ СИТИ», номинальной стоимостью 6 010 000 (Шесть миллионов десять тысяч) рублей у ЗАО «ВТБ – Девелопмент», ООО «ДИАДЕМА», ООО «Ферра Холдингс» по цене, определенной независимым оценщиком ООО «Институт проблем
предпринимательства» и составляющей 3 (Три) рубля.»
Результаты голосования: решение принято.

2. «Считать целесообразным принятие в установленном порядке решения об увеличении уставного капитала ООО СК «ВТБ Страхование» на 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей за счет имущества ООО СК «ВТБ Страхование».»
Результаты голосования: решение принято.

3. «Считать целесообразным принятие в установленном порядке решения об увеличении уставного капитала ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве не более 648 148 (Шестисот сорока восьми тысяч ста сорока восьми) штук номинальной стоимостью 10 800 (Десять тысяч восемьсот) армянских драмов каждая по цене, соответствующей номинальной стоимости на общую сумму не более
7 000 000 000 (Семи миллиардов) армянских драмов.
В случае принятия вышеуказанного решения приобрести не более 648 148 (Шестисот сорока восьми тысяч ста сорока восьми) дополнительных обыкновенных именных акций ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» номинальной стоимостью 10 800 (Десять тысяч восемьсот) армянских драмов каждая по цене, соответствующей номинальной стоимости на общую сумму не более
7 000 000 000 (Семи миллиардов) армянских драмов, при условии, что доля ОАО Банк ВТБ в уставном капитале ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» сохранится в размере 100 (Сто) процентов.»
Результаты голосования: решение принято.

4. «Принять решение о приобретении Банком ВТБ (открытое акционерное общество) у Открытого акционерного общества «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», Закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах» и Открытого акционерного общества «Лиданефтепродукт» 7 406 (Семи тысяч четырехсот шести) обыкновенных акций ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), составляющих 2,63 (Две целых шестьдесят три сотых) процента от общего
количества обыкновенных акций ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).»
Результаты голосования: решение принято.

6 «Утвердить План работы Департамента внутреннего контроля ОАО Банк ВТБ
на 2014 год.»
Результаты голосования: решение принято.

7. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность»
Результаты голосования: решение принято.

8. «Согласиться с совмещением Заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Ю.Г. Чупиной:
- должности члена Совета директоров ВТБ 24 (ЗАО);
- должности члена Совета директоров ОАО «Банк Москвы»;
- должности члена Совета директоров ЗАО ВТБ Капитал.»
Результаты голосования: решение принято.

Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02.12.2013 г.

Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 02.12.2013 г. № 17.

3. Подпись
3.1. И.о. Президента – Председателя Правления ОАО Банк ВТБ В.Н. Титов
(подпись)
3.2. Дата «02» декабря 2013 г.