Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания№5". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

29.11.2013 Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-5»
1.3. Место нахождения эмитента 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, д.48
1.4. ОГРН эмитента 1052128030954
1.5. ИНН эмитента 2128701733
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12190-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tgc5.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8640


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 11 членов Совета директоров ОАО «ТГК-5» из 11-ти избранных.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 10: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 11: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Дашко Карину Владимировну.
По вопросу № 2:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Байтекова Вячеслава Валериевича.
По вопросу № 3:
Избрать Корпоративным секретарем Общества Бельского Алексея Вениаминовича.
По вопросу № 5:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 6:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 7:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 8:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 9:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 10:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 11:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.11.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол от 29.11.2013 № 201.

3. Подписи
3.1. Начальник Уральского
территориального корпоративного
отдела ЗАО «КЭС» -
управляющей организации ОАО «ТГК-5» __________________ Д.О. Сорокин

3.2. «29» ноября 2013 г.