Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

29.11.2013

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента 660075, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Республики, д. 51
1.4.ОГРН эмитента 1042401810494
1.5. ИНН эмитента 2460066195
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55038-Е
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rushydro.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об избрании корпоративного секретаря Общества.
Решение:
1. Прекратить полномочия Корпоративного секретаря Лукьяновой Марины Михайловны.
2. Избрать Корпоративным секретарем Общества Завалко Максима Валентиновича.

Вопрос 2: О приоритетах развития ОАО «РусГидро» на 2014 год.
Решение:
1.Утвердить Приоритеты развития ОАО «РусГидро» на 2014 год (Приложение 1 к протоколу).
2.С учетом издания распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 июля 2013г. N 1111-р «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы», а также в соответствии с Положением о стратегическом управлении ОАО «РусГидро» поручить Председателю Правления ОАО «РусГидро» в срок до 31 декабря 2014г. актуализировать Стратегический план ОАО «РусГидро».
3.Поручить Председателю Правления Общества Е.В. Доду обеспечить рассмотрение на очном заседании Комитета по аудиту при Совете Директоров ОАО «РусГидро» вопроса об архитектуре корпоративной системы управления рисками в срок до 01.02.2014.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 ноября 2013 года № 190.
3. Подпись
3.1. Член Правления ОАО «РусГидро»
(на основании доверенности №5014 от 28.01.2013)
Е.Е. Горев
(подпись)
3.2. Дата « 29 » ноября 2013 г. М.П.