Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

29.11.2013

Сообщение
о решениях Совета директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания: при определении кворума и подведении итогов заочного голосования учитываются полученные бюллетени в количестве 9 (девяти) штук следующих членов Совета директоров: Валиев Т.Ф., Киселев А.А., Лихачев А.Н., Мирсияпов И.И., Оклей П.И., Палунин Д.Н., Пономарев Д.В., Тихонов Е.О., Ященко А.Б.
Кворум для проведения заседания и голосования по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4 (пункты 1-13): «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4 (пункт 14): «ЗА» - 0; «ПРОТИВ» - 9; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.
Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.3. Краткое содержание решений, принятых советом директоров:
1. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда и дополнительных соглашений к договорам подряда с ЗАО «Иркутскэнергоремонт» на общую сумму 27 813 252,54 руб. с НДС.
2. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров оказания услуг, выполнения работ, дополнительных соглашений к договорам оказания услуг, выполнения работ с ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» на общую сумму 15 166 221,74 руб. с НДС.
3. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда и дополнительного соглашения к договору подряда с ЗАО «Братскэнергоремонт» на общую сумму 51 840 522,59 руб. с НДС.
4. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ЗАО «СЭР» на общую сумму 52 517 996,08 руб. с НДС.
5. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора подряда на выполнение ремонтных работ с ООО «ПО «Иркутскэнерго» (Подрядчик), по которому Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика на филиале ОАО «Иркутскэнерго» Шелеховский участок Ново-Иркутская ТЭЦ ремонт охранно-пожарной сигнализации на тракте топливоподачи, в объеме, определенном договором и в соответствии с технической документацией, являющейся его неотъемлемой частью, с соблюдением действующих норм и правил, и передать результат работ Заказчику. Общая стоимость ремонтных работ составляет 98 295 руб., кроме того НДС 18% – 17 693,10 руб.
6. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору подряда с ООО «ЕСЭ-и» (Генеральный подрядчик), изменяющего сроки выполнения работ.
7. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора с ЗАО «Иркутскэнергоремонт» (Исполнитель), по которому Исполнитель обязуется в установленный договором срок оказать по заданию Заказчика услуги по вибрационной диагностике вращающихся механизмов Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ в объеме, определенном договором и технической документацией, с соблюдением действующих норм и правил и сдать их результат Заказчику. Общая стоимость услуг не должна превышать 99 000 руб., кроме того НДС 18% – 17 820 руб. Услуги должны быть оказаны в срок с момента подписания договора обеими сторонами по «31» декабря 2013 года.
8. Признать целесообразной рекомендацию Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» исполнительным органам ОАО «Иркутскэнерго» по внесению изменений в учетную политику по МСФО ОАО «Иркутскэнерго» на 2013-2014 гг. с их отражением в консолидированной финансовой отчетности ОАО «Иркутскэнерго» за 2013 год, а именно:
- переход к учету основных средств, лицензий по исторической стоимости;
- переход к учету приобретений дочерних предприятий и доли в ассоциированных компаниях у связанных сторон по исторической стоимости (по стоимости чистых активов приобретенных предприятий у компании-продавца).
9. Утвердить отчет Генерального директора и Правления ОАО «Иркутскэнерго» об исполнении бизнес-плана за 9 месяцев 2013 года.
10. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п/п. 6.2.2.8. cт. 6.2. главы VI Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся её сторонами, выгодоприобретателями не раскрываются.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 28 ноября 2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28 ноября 2013 года, № 14 (282).
3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора Е.А. Новиков
(подпись)
3.2.Дата “ 29 ” ноября 20 13 г. М.П.