Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Газпром нефть". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

29.11.2013

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347

2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 12. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому – второму вопросам повестки дня:
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Газпром нефть».

Решили:
В соответствии с п. 5 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Газпром нефть» на внеочередном Общем собрании акционеров кандидатов, предложенных акционерами ОАО «Газпром нефть», являющимися владельцами более 2% голосующих акций ОАО «Газпром нефть» (ОАО «Газпром», Компания Газпром Финанс Б.В.):
1) Миллер Алексей Борисович;
2) Голубев Валерий Александрович;
3) Круглов Андрей Вячеславович;
4) Дубик Николай Николаевич;
5) Михайлова Елена Владимировна;
6) Черепанов Всеволод Владимирович;
7) Селезнев Кирилл Геннадьевич;
8) Алисов Владимир Иванович;
9) Михеев Александр Леонидович;
10) Дюков Александр Валерьевич;
11) Сердюков Валерий Павлович;
12) Калинкин Александр Вячеславович;
13) Гараев Марат Марселевич;
14) Фурсенко Сергей Александрович;
15) Середа Михаил Леонидович.

По второму вопросу повестки дня: О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».

Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 24 декабря 2013 года

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» ноября 2013 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» ноября 2013 г., Протокол № ПТ-0102/47.


3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании Доверенности НК-356 от 29.03.2013) ______________ А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата « 29 » ноября 20 13 г. М.П.