Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Межрегионтеплосетьэнергоремонт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

28.11.2013

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТЭР»
1.3. Место нахождения эмитента 109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.51, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1057746557241
1.5. ИНН эмитента 7705654245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65117-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5564


2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.11.2013

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.11.2013, Протокол №25/2013.

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.3.1. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«За» - 9 человек; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2.4. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «МТЭР» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в размере 0,009452 (Ноль целых девять тысяч четыреста пятьдесят две миллионных) рублей на одну обыкновенную акцию.
2. Выплату дивидендов осуществить в срок, не превышающий 60 (Шестьдесят) дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.
3. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО):
4. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Генеральное соглашение о проведении депозитных операций между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО)
5. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Договоры поручительства между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО) за исполнение ООО «МТЭР Санкт-Петербург» обязательств по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии и по Договору о выдаче банковских гарантий, заключаемым между ООО «МТЭР Санкт-Петербург» и ГПБ (ОАО)
6. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства между ОАО «МТЭР» и ОАО «Сбербанк России» за исполнение ОАО «ТЭК Мосэнерго» обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий, заключаемому между ОАО «ТЭК Мосэнерго» и ОАО «Сбербанк России».
7. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоры поручительства между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы» за исполнение ОАО «ТЭК Мосэнерго» обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии и по Соглашению о предоставлении банковских гарантий, заключаемым между ОАО «ТЭК Мосэнерго» и ОАО «Банк Москвы».
8. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности – Договоры подряда и дополнительные соглашений к ним на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ между ОАО «МТЭР» и ОАО «Трест Гидромонтаж»
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества .
10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Вечерняя Москва» не позднее 03 декабря 2013 года.
11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования во внеочередном Общем собрании акционеров Общества .
12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования во внеочередном Общем собрании акционеров могут быть направлены Обществу по следующему адресу: 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37А стр. 1.
13. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются:
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- кредитное соглашение от 05.04.2013 №73/13-Р;
- письмо ГПБ (ОАО) от 18.09.2013 №52-3/1727;
- письмо ГПБ (ОАО) от 08.05.2013 №Н4-52/3526;
- проект Генерального соглашения о порядке проведения депозитный операций между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО);
- проект договора поручительства №1513-108-810Г-П между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО);
- проект договора поручительства №1513-109-810К-П между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО);
- проект договора поручительства №1513-110-810К-П между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО);
- проект кредитного соглашения №1513-110-810К между ООО «МТЭР Санкт-Петербург» и ГПБ (ОАО);
- проект кредитного соглашения №1513-109-810К между ООО «МТЭР Санкт-Петербург» и ГПБ (ОАО);
- проект договора на выдачу банковских гарантий №1513-108-810Г между ООО «МТЭР Санкт-Петербург» и ГПБ (ОАО);
- письмо ГПБ (ОАО) от 16.08.2013 №52-3/1490;
- условия предоставления кредитного продукта ОАО «Сбербанк России»;
- проект договора поручительства №П/814/2 между ОАО «МТЭР» и ОАО «Сбербанк России»;
- условия финансирования ОАО «Банк Москвы»;
- проект договора поручительства №79-1006/17/976-13-П/974 между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы»;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, содержащего рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, размере выплачиваемых дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты;
- отчет ООО «ОК Финансы» от 23.09.2013 №28/04/2013 о рыночной стоимости акций Общества;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за 9 месяцев 2013 года;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества.
14. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 декабря 2013 года по 23 декабря 2013 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37А, стр. 1, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров 24 декабря 2013 года.
14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.




3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО «МТЭР» Н.П. Хмарук
3.2. Дата 2 7 ноября 2013 г.