Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д.30
1.4. ОГРН эмитента 1024200678260
1.5. ИНН эмитента 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=831; http://www.kuzbassenergo.ru/info


2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.11.2013 г. Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования - 28.11.2013 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:

1. Об одобрении договора строительного подряда № ОРИП-1 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
2. Об одобрении договора поставки № 122-5/196 от 2013г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «Сибирская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
3. Об одобрении договора аренды имущества № КЭ-03ДПМ между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
4. Об одобрении дополнительного соглашения к договору поставки № 07-254/142-Д от 30.09.2013г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора комиссии № КЕМГЕН-01-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кемеровская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества №КЭ-02ДПМ между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора комиссии № КЭ-02-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора комиссии № КЭ-04-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора комиссии № КЭ-12-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора комиссии № КЭ-14-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора комиссии № КЭ-01-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Барнаульская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора комиссии № КЭ-03-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кемеровская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении договора комиссии № КЭ-11-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Барнаульская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора комиссии № КЭ-13-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кемеровская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении договора комиссии № НКТЭЦ-01-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на передачу в пользование отдельных частей здания (сооружения или др. объекта) №71/12 от 01.03.2013г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении дополнительного соглашения №»2 к договору возмездного оказания услуг № 2916 от 30.12.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО МСЧ «Центр здоровья «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору возмездного оказания услуг № 2918 от 30.12.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО МСЧ «Центр здоровья «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору об оказании медицинской помощи работникам предприятия на здравпункте № 2917 от 30.12.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО МСЧ «Центр здоровья «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении договора перевозки грузов № 37-13 между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО «АТП Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении агентского договора № 5606 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении агентского договора №5606 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Представитель ОАО «Кузбассэнерго» _______ Д. В. Скороходов
по доверенности № 70-002/1298 от 01.06.2013 г. (подпись)

3.2. Дата: 26 ноября 2013 года М.П.