Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

25.11.2013 СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51
1.4. ОГРН эмитента 1028601354088
1.5. ИНН эмитента 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sn-mng.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров проведено в форме заочного голосования (письменного опроса членов Совета директоров). В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: решения по вопросам №1-3 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

по вопросу повестки дня №1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества
принято решение:
1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Яковлева Вадима Владиславовича на срок до проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2014 году.

по вопросу повестки дня № 2. Об утверждении условий соглашения о досрочном прекращении трудового договора, заключенного с Генеральным директором Общества Дроновым В.В.
принято решение:
2.1. Утвердить условия Соглашения о досрочном прекращении 11 октября 2013 года Трудового договора от 30 сентября 2011 года, заключенного с Генеральным директором Общества Дроновым Владимиром Викторовичем, на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по соглашению сторон).
2.2. Поручить Председателю Совета директоров Общества Яковлеву В.В. подписать от имени Общества Соглашение о досрочном прекращении 11 октября 2013 года Трудового договора от 30 сентября 2011 года, заключенного с Генеральным директором Общества Дроновым В.В.

по вопросу повестки дня № 3. О досрочном прекращении полномочий Заместителя Генерального директора – Директора по бурению – члена Правления Общества Проскурина В.А., досрочном прекращении трудового договора, заключенного с указанным должностным лицом, и об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества Проскуриным В.А., заключении трудового договора с указанным должностным лицом
принято решение:
3.1. Утвердить условия Соглашения о досрочном прекращении 11 октября 2013 года Трудового договора от 17 января 2012 года, заключенного с Заместителем Генерального директора – Директором по бурению – членом Правления Общества Проскуриным Валерием Александровичем, на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по соглашению сторон).
3.2. Поручить Председателю Совета директоров Общества Яковлеву В.В. подписать от имени Общества Соглашение о досрочном прекращении 11 октября 2013 года Трудового договора от 17 января 2012 года, заключенного с Заместителем Генерального директора – Директором по бурению – членом Правления Общества Проскуриным В.А.
3.3. В соответствии с подпунктом 12) пункта 10.2 статьи 10, пунктом 11.4 статьи 11 Устава Общества, пунктом 4.6 статьи 4 Положения о Правлении Общества досрочно, 11 октября 2013 года, прекратить полномочия Заместителя Генерального директора – Директора по бурению – члена Правления Общества Проскурина В.А. и досрочно прекратить 11 октября 2013 года Трудовой договор от 17 января 2012 года, заключенный с Заместителем Генерального директора – Директором по бурению – членом Правления Общества Проскуриным В.А., на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по соглашению сторон).
3.4. Утвердить условия трудового договора с Проскуриным В.А., избранным в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 11 октября 2013 года (протокол № 39) на должность Генерального директора Общества с 12 октября 2013 года сроком на 3 (Три) года.
3.5. Поручить Председателю Совета директоров Общества Яковлеву В.В. подписать от имени Общества трудовой договор с Проскуриным В.А., избранным в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров на должность Генерального директора Общества с 12 октября 2013 года сроком на 3 (Три) года.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.2 настоящего сообщения: 22 ноября 2013 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2013г., протокол № 212.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «СН-МНГ» _________________________ В.А. Проскурин
(подпись)

3.2. Дата «25» ноября 2013г. М.П.