Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

25.11.2013 Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51
1.4. ОГРН эмитента 1042401810494
1.5. ИНН эмитента 2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55038-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rushydro.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 ноября 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 3 декабря 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О приоритетных направлениях деятельности Общества.
2.Об одобрении сделок с акциями и долями организаций, в которых участвует ОАО «РусГидро».
3.Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
4. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.
5. О плане работы Совета директоров ОАО «РусГидро».
6. Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «РусГидро».
7. Об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2013 года».
8. Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» в новой редакции.
9. Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2014 год».
10. О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2013 год с учетом факта за 9 месяцев 2013 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2013 года).

3. Подпись
3.1. Член Правления ОАО «РусГидро»
(на основании доверенности №5014 от 28.01.2013)
Е.Е. Горев
(подпись)
3.2. Дата « 25» ноября 2013 г. М.П.