Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

25.11.2013

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Раскрытие инсайдерской информации.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe

2. Содержание сообщения об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 21.11.2013 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О сделке между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора субаренды недвижимого имущества).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поставки электрической энергии).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
3. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора теплоснабжения и поставки горячей воды).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
4. О сделке между Компанией и ОАО "РАО "Норильский никель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №6 к Договору аренды недвижимого имущества №ЗТФ-219/10 от 24.06.2010).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
5. О сделке между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №67 к Договору купли-продажи №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 (ТТК/133-дг от 17.07.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
6. О сделке между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (передача в собственность движимого имущества: седельный тягач IVECO-AMT 633910; полуприцеп ТСП 94183-0000051).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
7. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору аренды недвижимого имущества №ЗТФ-11/13 от 24.01.2013).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
8. О сделке между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №5 к договору аренды недвижимого имущества №ЗТФ-341/10 от 17.11.2010).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
9. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение агентского договора (охрана объектов капитального строительства).
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел.
10. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (агрегат вентиляционный, кабель, заслонка) к Договору купли-продажи материально-производственных запасов №88-1011/10 от 08.06.2010 (ЗСК-02-290/10 от 18.05.2010).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
11. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора холодного водоснабжения).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
12. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №042/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
13. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение наряд-заказа (98 номенклатурных единиц) к Договору купли-продажи №ЗТФ-26/07 от 03.07.2007 (№ННР-457/953 от 23.06.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
14. О Решении единственного участника ООО "Управляющая компания "Заполярная столица" - ОАО "ГМК "Норильский никель" по вопросу:
- О ликвидации ООО «Управляющая компания «Заполярная столица», в том числе: о назначении ликвидационной комиссии ООО «Управляющая компания «Заполярная столица» и председателя ликвидационной комиссии; о порядке и сроках ликвидации ООО «Управляющая компания «Заполярная столица».
Решение принято.
15. О сделке между Компанией, ООО "Институт Гипроникель" и МУ "Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №004/13-КС-ДРСП).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
16. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (899 номенклатурных единиц) к Договору купли-продажи №88-2648/10 от 28.12.2010 (№НТЭК-32-14/11 от 18.01.2011).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
17. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора аренды недвижимого имущества).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
18. О сделке между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №66 к Договору купли-продажи №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 (ТТК/133-дг от 17.07.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
19. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №012/13-КС-ДРРТ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора субаренды недвижимого имущества). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.
По вопросу 2.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поставки электрической энергии). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.
По вопросу 3.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора теплоснабжения и поставки горячей воды). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.
По вопросу 4.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "РАО "Норильский никель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №6 к Договору аренды недвижимого имущества №ЗТФ-219/10 от 24.06.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.
По вопросу 5.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №67 к Договору купли-продажи №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 (ТТК/133-дг от 17.07.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.
По вопросу 6.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (передача в собственность движимого имущества: седельный тягач IVECO-AMT 633910; полуприцеп ТСП 94183-0000051). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.
По вопросу 7.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору аренды недвижимого имущества №ЗТФ-11/13 от 24.01.2013). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 7.
По вопросу 8.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №5 к Договору аренды недвижимого имущества №ЗТФ-341/10 от 17.11.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.
По вопросу 9.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение агентского договора (охрана объектов капитального строительства). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.
По вопросу 10.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (агрегат вентиляционный, кабель, заслонка) к Договору купли-продажи материально-производственных запасов №88-1011/10 от 08.06.2010 (ЗСК-02-290/10 от 18.05.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.
По вопросу 11.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора холодного водоснабжения). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.
По вопросу 12.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №042/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.
По вопросу 13.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение наряд-заказа (98 номенклатурных единиц) к Договору купли-продажи №ЗТФ-26/07 от 03.07.2007 (№ННР-457/953 от 23.06.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.
По вопросу 14.
Решение принято.
По вопросу 15.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией, ООО "Институт Гипроникель" и МУ "Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №004/13-КС-ДРСП). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 15.
По вопросу 16.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (899 номенклатурных единиц) к Договору купли-продажи №88-2648/10 от 28.12.2010 (№НТЭК-32-14/11 от 18.01.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 16.
По вопросу 17.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора аренды недвижимого имущества). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 17.
По вопросу 18.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №66 к Договору купли-продажи №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 (ТТК/133-дг от 17.07.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 18.
По вопросу 19.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №012/13-КС-ДРРТ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 19.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.11.2013.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2013, протокол № ГМК/58-пр-сд.






Директор Департамента акционерного капитала,
комплаенса и противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации
(Доверенность № ГМК-115/173-НТ от 11.06.2013)
А.В. Струбнев

25 ноября 2013 года