Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Э.ОН Россия»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985
1.5. ИНН эмитента: 8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.eon-russia.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878

2. Содержание сообщения:

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.11.2013
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.11.2013
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О ликвидации филиала «Тепловые сети Березовской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и внесении изменений в Устав ОАО «Э.ОН Россия».
2. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Э.ОН Россия» в новой редакции.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» на 2014 год.
4. Об одобрении дополнительных соглашений к Контрактным Сервисным Соглашениям от 10.06.2008 №CS10166/ОГК-4/08/246 и
№CS12717/ОГК-4/08/247 между ОАО «Э.ОН Россия», General Electric International Inc. и ООО «ДжиИ Рус» о частичной замене Исполнителя.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор М.Г. Широков
3.2. Дата «22» ноября 2013 г.