- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
Открытое акционерное общество "Газпром нефть". Решения совета директоров (наблюдательного совета)
21.11.2013 Сообщение о существенном факте«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 12. Кворум имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Итоги голосования по второму-пятому вопросам повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
При определении кворума и голосовании по второму-пятому вопросам не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев, А.В.Дюков).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: О согласовании сделок с активами.
Решили:
1. Согласовать позицию ОАО «Газпром нефть» по голосованию его представителей в органах управления ООО «Ямал развитие» за принятие решения по вопросу о приобретении ООО «Ямал развитие» акций «Артик Раша Б.В.».
2. Не раскрывать до совершения сделки, указанной в п. 1 решения, сведения о ее условиях, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решили:
1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Газпром нефть» процентного займа ООО «Ямал развитие».
2. Не раскрывать до совершения сделки, указанной в п. 1 решения, сведения о ее условиях, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
По третьему вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решили:
1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Газпром нефть» процентного займа ООО «Ямал развитие».
2. Не раскрывать до совершения сделки, указанной в п. 1 решения, сведения о ее условиях, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
По четвертому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решили:
1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Газпром нефть» процентного займа ООО «Ямал развитие».
2. Не раскрывать до совершения сделки, указанной в п. 1 решения, сведения о ее условиях, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решили:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Газпром нефть» поручительства в пользу ОАО «Сбербанк России».
2. Не раскрывать до совершения сделки, указанной в п. 1 решения, сведения о ее условиях, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» ноября 2013 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» ноября 2013 г., Протокол № ПТ-0102/46.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании Доверенности НК-356 от 29.03.2013) ______________ А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата «21» ноября 2013 г. М.П.